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銀行案防工作總結(jié)報告范文(共5篇)-全文預(yù)覽

2025-04-20 11:11 上一頁面

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【正文】 深入進行思想發(fā)動。 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),深入思想發(fā)動,營造開展“制度執(zhí)行年”活動良好氛圍 切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。 二是借款客戶準入時要簽廉潔共建協(xié)議書,擬結(jié)合借款客戶、供應(yīng)商、承包商一并列入廉潔共建范圍, 9 月將制定相關(guān)制度并下發(fā)文件予以明確具體內(nèi)容和要求等。將案件防控工作量化到部門,督促各部門開展條線的檢查輔導(dǎo)頻率和深度 。 案件防控會議制度:四會制度 晨會合規(guī)一句話 周會警示教育一段話 月會問題一分析 季會案防工作一總結(jié) 向班子報告并列入以后晨會、周例會、月度分析會等議程,時時提醒警示員工 。 二、商業(yè)銀行可參考借鑒的先進經(jīng)驗及做法: 員工行為排查工作由誰主管誰排查,誰排查誰負責 。 科技手段防控能力高,系統(tǒng)比較完善,大小系統(tǒng)有 100 多個,各條線基本依靠科技手段能完成查詢、取數(shù)、檢查、反饋等 職能,前中后臺在科技系統(tǒng)已明確劃分并由系統(tǒng)控制 。雖然日程只有短短的 2 天,建行召集了其 7 個部門以制度流程授課講解、前臺現(xiàn)場觀摩、座談解答的方式對我們進行傳授交流,真正起到學(xué)習(xí)、了解、觀摩、解答,使我們系統(tǒng)的了解了商業(yè)銀行案防制度及組織流程,做到學(xué)習(xí)致用。認真履行工作職責,將各項制度落實到業(yè)務(wù)活動中去。 二、從案例中吸取教訓(xùn),做到警鐘長鳴 反面的案例警示,作為建行員工都要受到極大觸動。喪失了理想和信念,就會等于失去精神支柱,失去靈魂。 銀行案防工作總結(jié) 3 商業(yè)賄賂不僅破壞了社會主義市場經(jīng)濟的正常秩序,而且毒化了社會風氣,滋生了腐敗行為和經(jīng)濟犯罪。進一步加強案件防控信息數(shù)據(jù)上報的質(zhì)量和及時性,杜絕統(tǒng)計信息不完整、不準確的情況,提高工 作質(zhì)量,保證信息的真實性和準確性??傂?已于 6 月 29 日下發(fā)了關(guān)于對《中國建設(shè)銀行案件防控及整改方案》落實情況開展效能監(jiān)察的指導(dǎo)意見 (建總函 [xx 年 ]145 號 )文件,支行將組織監(jiān)控檢查人員認真學(xué)習(xí)文件,全面掌握文件內(nèi)容,并按總行、省分行案件防控指導(dǎo)意見結(jié)合支行實際抓好工作落實。各條線管理部門加強與網(wǎng)點、業(yè)務(wù)主管部門的信息溝通。 ,確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。針對兩行合并后,押運工作量成倍上升的工作狀況,我行安全保衛(wèi)部抓緊與押運公司的銜接配合,進一步規(guī)范網(wǎng)點接、送現(xiàn) (重空 )、上門收款及運鈔車輛調(diào)度管理工作,細化工作流程,加大對押運隊伍的學(xué)習(xí)教育,改善工作生活條件,促進守押人員的工作責任心,從物質(zhì)保障和思想防線兩方面切實抓好案件防控工作。 建行安全保衛(wèi)突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案 為積極預(yù)防和妥善處置突發(fā)事件,加強案件防控力度,維護我行的正常經(jīng)營秩序,建立支行統(tǒng)一指揮、功 能齊全、反應(yīng)靈敏、運轉(zhuǎn)高效、責任明確的應(yīng)急管理組織和工作機制,使突發(fā)事件處置工作程序化、規(guī)范化和責任化,最大程度的減輕突發(fā)事件帶來的損害,安全保衛(wèi)部重新調(diào)整和制定了突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案。 存在問題的整改落實和積分管理工作 安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。開展上門收款業(yè)務(wù)清查,研究上門收款業(yè)務(wù)集中管理工作,解決該業(yè)務(wù)風險大、監(jiān)控難的問題。結(jié)合網(wǎng)點現(xiàn)金收付額、周邊網(wǎng)點現(xiàn)金備付以及 atm(cdm)的設(shè)備的具體情況核定 現(xiàn)金庫存。共 4 頁 ,當前第 2 頁 1234 二是加強配合,做好會計檢查組織工作。通過對支行網(wǎng)點每月二次的現(xiàn)場檢查,有效的減少了網(wǎng)點差錯,規(guī)范了網(wǎng)點的操作,降低了風險。 支行在制定相關(guān)規(guī)定的同時,也進一步加強檢查力度,每月由支行督導(dǎo)人員檢查一次,檢查覆蓋面達到 100%。對發(fā)現(xiàn)問題的網(wǎng)點現(xiàn)場簽發(fā)《基層機構(gòu)關(guān)鍵風險點監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題通知書》,要求 3 個工作日內(nèi)由問題網(wǎng)點將整改結(jié)果回復(fù)風險管理部,同時抄送業(yè)務(wù)歸口管理部門,協(xié)同監(jiān)察合規(guī)部實行條線配合、跟蹤整改 。全行共檢查發(fā)現(xiàn)問題 27 個 (其中超庫限 16 個,監(jiān)控有死角 9 個,重空保管不合規(guī) 1 個,印章保管不合規(guī) 1 個 ),截至 9 月底對檢查發(fā)現(xiàn)問題已整改 27 個,整改率達 100%,同時對監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的有關(guān)責任人進行了違規(guī)行為積分處罰。今后,我們將此項工作常抓不懈,逐步建立防范道德風險和業(yè)務(wù)操作風險的長效機制,為支行各項 業(yè)務(wù)快速發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。 這次員工不良行為排查工作,大多數(shù)網(wǎng)點、部門負責人能認真組織員工學(xué)習(xí)上級行的文件精神,嚴格按通知要求分階段進行不良行為的排查工作,對照排查內(nèi)容及禁止性規(guī)定 逐條自查、互查。 一是緊密結(jié)合支行實際,注重工作措施的針對性,重視工作方法的有效性,抓住自查、互查、民主測評和綜合考評三個階段,合理安排各階段工作進度。在此基礎(chǔ)上,逐 一分解細化整改措施,逐項明確牽頭、協(xié)辦和督辦部門,各部室加強溝通,充分信息共享,形成了各部室齊抓共管、全部整體聯(lián)動的格局。 (一 )高度重視,周密部署,扎實落實 班子高度重視,先后召開專題會、推進會、督導(dǎo)會,對總行和省分行案件防控視頻會精 神的落實工作進行明確部署和嚴格要求,不等不靠,提早下手。 1194 份, (支行行長與分管行長簽訂案件防控責任書、分管副行長與部門、機構(gòu)網(wǎng)點負責人簽訂、部門負責人與員工簽訂案件防控責書 )實行分管責任,使案件防控責任到人,不留死角。城西支行在排查過程中堅持聯(lián)動結(jié)合,即與員工家訪相結(jié)合、與客戶走訪相結(jié)合、與員工個人貸款相結(jié)合、與外部走訪相結(jié)合、受理的投訴、舉報相結(jié)合,進一步擴大信息來源渠道,多途徑 了解員工是否存在經(jīng)商辦企業(yè),是否參與民間借貸等情況。通過這種廣泛、深入、持續(xù)地教育學(xué)習(xí),引起員工思想共鳴,自覺遠離違規(guī)經(jīng)營及經(jīng)濟犯罪。同時,支行充分利用業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng),加強對大額存取款、異常資金劃付、違規(guī)開戶等風險事件進行日常監(jiān)控。 銀行案防工作總結(jié)報告 1 一、加強業(yè)務(wù)風險核查 加強對高風險柜員和高風險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理工作,認真落實核查制度,不斷加強監(jiān)督核查力度,嚴格堅持“誰核查、誰負責、誰回復(fù)”的原則,認真分析判斷每一筆風險事件,保證各類可能風險事件得到及時核查、及時發(fā)現(xiàn)、及時處置。下面是整理的銀行案防工作總結(jié)報告范文。 二、提高部門負責人的管理履職 支行要求部門經(jīng)理及運營授權(quán)人員牢固樹立“守土有責”的意識,切實承 擔起事中控制與現(xiàn)場管理的職責,扎實做好業(yè)務(wù)操作的基礎(chǔ)管理工作,切實消除風險隱患,確保各部門的業(yè)務(wù)客觀、準確、真實發(fā)生。支行始終堅持每日二次晨會制度、堅持每周部門例會制度,通報案例宣傳、加強制度學(xué)習(xí),針對錯綜復(fù)雜的社會經(jīng)濟形勢,強化開展對員工的合規(guī)廉政教育,認真為員工算好經(jīng)濟賬、親情帳、名譽帳、前途帳,教育大家認清形勢、把握好自己。同時,也為員工創(chuàng)造了坦言心聲的機會,加強了行內(nèi)溝通。對內(nèi)管內(nèi)控、工作落實和業(yè)務(wù)流程等層面存在屢查屢犯的問題進行認真分析梳理,分類匯總, 通過查找基礎(chǔ)管理工作中深層次的問題和漏洞,剖析根源,制定方案及時整改。二、案件防控具體做法認真貫徹落實省分行《關(guān)于在全省建行開展員工不良行為排查工作的通知》 (建鄂函 [xx 年 ]231 號 )文件精神,我行結(jié)合實際,全行范圍內(nèi)開展了全方位、多層次對員工不良行為的排查工作。 (二 )明確責任,各盡其職,各負其責 “一把手”負總責,親自過問、主動協(xié)調(diào)、直接參與 。組織開展典型案件警示教育活動,警示全員珍惜擁有、珍愛職業(yè)生命,深入開展“員工行為九項禁止性規(guī)定”,要求各部室負責人帶頭學(xué),結(jié)合本職工作深入學(xué), 做到人人知曉,入腦入心,進一步增強員工合規(guī)經(jīng)營、按章辦事的自覺性。部門、網(wǎng)點平常也較注重員工的思想狀況,與他們交心談心,溝通思想,同時,在工作上幫助他們,生活上關(guān)心他們,為員工排憂解難,使員工感到支行集體這個大家庭的溫暖。當然,也存在極個別網(wǎng)點負責人由于業(yè)務(wù)工作繁忙,對排查工作沒有足夠重視,沒有正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展與不良行為排查工作的關(guān)系,思想認識不足,在組織員工學(xué)習(xí)、傳達上級行文件精神上,沒有做好記錄,排查表、互查表上交不及時等問題,影響了支行匯總統(tǒng)計工作。支行風險管理部在營業(yè)網(wǎng)點兼職風險經(jīng)理監(jiān)控檢查的基礎(chǔ)上,還重點監(jiān)控檢查了 44個營業(yè)網(wǎng)點。 。 同時根據(jù)檢查情況制定了《支行營業(yè)網(wǎng)點柜員交易主管工作質(zhì)量考核辦法》和《建行湖北省分行支行柜面人員服務(wù)考核及星級評定辦法》。對督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題進行通報批評,并實行積分處罰。針對兩行制度理解和執(zhí)行中的差異,制訂了大額現(xiàn)金支付報備流程、單位賬戶管理流程、同城票據(jù)小清算業(yè)務(wù)流程、資金調(diào)度業(yè)務(wù)流程、教
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