最新銀行反洗錢工作總結報告銀行反洗錢工作總結(匯總8篇)-全文預覽
【正文】 報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等，標志著中國反洗錢工作開始走上制度化軌道。(3)積極配合人行反洗錢檢查。(1)根據省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。各支行也根據業(yè)務發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學習培訓。20xx年9月3日，分行組織全轄相關人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。東山支行于6月、11月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動。由于準備充分，吸引了過往群眾和學生駐足咨詢。(四)反洗錢宣傳、培訓、檢查方面開展反洗錢宣傳。同時做好網點運行過程中出現(xiàn)的操作員變更、數據錄入、確認等問題向上級行反映并反饋網點。同時，做好大額現(xiàn)金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現(xiàn)金交易對象重點監(jiān)控和分析。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿易有限公司交易往來與其經營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。對私報送59641筆。明確反洗錢司法配合和移送以及反洗錢保密制度等。建章立制，加強內控管理。20xx年，分行按季召開反洗錢領導小組成員會議，及時通報季度反洗錢工作開展情況，協(xié)調解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。20xx年2月，調整分行反洗錢工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反洗錢領導小組辦公室副主任。隨著社會不斷地進步，報告使用的頻率越來越高，報告具有語言陳述性的特點。銀行反洗錢工作總結報告篇一20xx年，我行的反洗錢工作，根據省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構建設、反洗錢內控制度建設、客戶身份識別及客戶盡職調查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結匯報如下：一、今年反洗錢工作開展情況(一)組織機構建設方面及時調整反洗錢工作領導小組。召開專題會議，研究布置反洗錢工作。反洗錢是一項長期的任務，在收到總行、省行及人行、監(jiān)管部門反洗錢相關文件、規(guī)定后，我們都及時把反洗錢工作精神傳達到各部門、支行、網點員工，并結合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當地人行反洗錢工作布置。落實反洗錢大額和可疑交易報送歸口管理部門。20xx年度，我行上報人民幣可疑交易筆數65312筆，其中：對公報送5671筆。今年10月份，東城支行在業(yè)務運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個體
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