銀行業(yè)內(nèi)控整改報告-全文預覽
【正文】 理方面存在的有待改進的問題進一步完善董、監(jiān)事會決策機制；進一步加大基層機構(gòu)的內(nèi)控執(zhí)行力；制定、完善獨立董事和外部監(jiān)事津貼制度。嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內(nèi)控制度，落實責任人、實施人，確保制度落實不留空白，責任明確不模糊。銀行業(yè)內(nèi)控整改報告一、個人業(yè)務 柜員離席必須雙人清點現(xiàn)金，做臨時軋賬處理 ATM現(xiàn)金長短款當天需及時處理 及時清理儲蓄系統(tǒng)內(nèi)無關(guān)人員的工號 大額現(xiàn)金須及時鎖入金柜 早、晚必須雙人拆封款袋 日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現(xiàn)金 匯兌綜合柜員及時按規(guī)定打印和登記特殊業(yè)務登記簿 柜員長時間離席必須做系統(tǒng)臨時簽退，收起章戳 早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地 柜員不得代用戶填寫單據(jù)二、公司
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