學習打擊非法集資心得體會(文件)
【正文】 吸收存款，部分金融機構(gòu)以各種名義提高存款利息，而且對象針對于離退休職工，存在一定的金融風險，提請市政府予以重視。非法集資詐騙案件重在預(yù)防，而最為關(guān)鍵的是完善信息的縱深網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)動社區(qū)綜治信息員、綜治專干等多級信息網(wǎng)絡(luò)，加大非法集資信息的搜集力度，爭取將非法集資發(fā)現(xiàn)在萌芽狀態(tài)。第四篇：打擊非法集資情況匯報XX市開展“打擊和處置非法集資、防范金融風險”專項檢查整頓活動工作情況匯報為規(guī)范金融市場秩序、維護社會安定，根據(jù)我市打擊和處置非法集資工作安排，我局高度重視，積極組織業(yè)務(wù)科室對我局主管的融資性擔保公司、小額貸款公司開展了專項檢查，深入調(diào)查摸底，分類化解風險。截止2012年4月底，全市小額貸款公司累計為XX戶中小企業(yè)、個體工商戶發(fā)放貸款XX筆，累計發(fā)放貸款XX億元，其中為XX戶中小企業(yè)發(fā)放貸款XX億元；為XX戶個體工商戶及創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款XX億元。通過清理清查，民間融資擔保業(yè)務(wù)已全部消化完畢，風險得到有效化解和控制。二、主要做法加大宣傳力度，凈化市場。2011年以來，我局多次組織各縣（市、區(qū)）監(jiān)管部門開展對擔保機構(gòu)和小額貸款公 司各類風險排查活動，通過召開座談會、深入企業(yè)實地調(diào)查、查閱銀行對賬單、業(yè)務(wù)合同、財務(wù)賬簿、組織專項審計等形式，切實掌握擔保機構(gòu)、小額貸款公司的經(jīng)營情況，爭取對有苗頭風險做到及時發(fā)現(xiàn)，盡快處理。一是實行省、市、縣三級審核審批制，嚴把準入關(guān)口。五是不定期開展專項檢查活動，重點檢查公司銀行對賬單和業(yè)務(wù)手續(xù)，檢查公司是否有違規(guī)資金運作。制定了擔保機構(gòu)、小額貸款公司發(fā)生重要情況隨 時上報機制，確保出現(xiàn)情況時及時處置。進一步加大宣傳力度。二是協(xié)調(diào)聯(lián)系電視臺、報刊等媒體，加強廣告監(jiān)管，有效遏制擔保機構(gòu)和小額貸款公司以高息理財為名的變相吸收 公眾存款的廣告。二是指導(dǎo)擔保機構(gòu)、小額貸款公司建立健全各項內(nèi)控制度，督促完善內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和公司治理結(jié)構(gòu)，建立起“事前防范、事中控制、事后處理”的風險防控機制。在各成員單位的不斷努力下，在相關(guān)職能部門的大力協(xié)助下，專項行動取得良好的效果，為建設(shè)“山水xx文化xx”創(chuàng)造了條件。我縣公安機關(guān)積極調(diào)集各部門優(yōu)勢資源和力量，各盡其責，密切配合，形成了整體作戰(zhàn)的合力。目前，該案已偵查終結(jié)，移送縣司法機關(guān)按程序起訴。各部門也充分利用警務(wù)綜合應(yīng)用平臺和全省經(jīng)偵信息系統(tǒng)，加強犯罪案件信息數(shù)據(jù)的采集、錄入，實現(xiàn)與其他警務(wù)信息、異地辦案信息、行政執(zhí)法信息的交叉對比。我縣利用多種形式廣泛宣傳動員，開展街頭集中宣傳活動、發(fā)放宣傳資料，及時向社會公布舉報電話，發(fā)動全縣人民群眾積極參與打擊行動。三、存在的問題（一）協(xié)作配合有待加強。（二）宣傳工作力度不夠大。四、下一步打算打擊非法集資犯罪專項行動雖然已經(jīng)結(jié)束，我縣將繼續(xù)按照省、市專項辦的部署和要求，對照績效考核情況，認真總結(jié)自查?？h公安機關(guān)內(nèi)部相關(guān)成員單位參與不夠，整體合力不強。（五）量化考核，加強督導(dǎo)?？h公安局多次組織開展全縣范圍內(nèi)的摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，在全面摸清底數(shù)的情況下，強化措施，充分發(fā)揮秘密力量和朋友關(guān)系的積極作用，加強陣地控制，有針對性的開展工作。加強與相關(guān)部門的溝通、協(xié)作配合，建立健全協(xié)作機制，形成合力打擊的態(tài)勢。治安部門充分發(fā)揮在治安管理和行業(yè)監(jiān)管方面的優(yōu)勢，加強對非法集資案件不穩(wěn)定因素的排查工作。結(jié)合我縣實際制定出了工作方案和措施，進一步加大打擊和防范非法集資的工作力度。落實當前各項工作措施，充分發(fā)揮市處置非法集資聯(lián)席會議制度的作用，充分發(fā)揮聯(lián)席會議中各成員部門的職能和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，成員單位要加強溝通，密切協(xié)作，切實發(fā)揮監(jiān)管合力。確保擔保、小額貸款行業(yè)健康發(fā)展。一是進一步加大正面宣傳力度，增強宣傳實效。三、下步打算為了進一步做好非法集資監(jiān)測、預(yù)警、防范、打擊工作，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，在下步工作中我們將做好：進一步提高思想認識。
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