【正文】 ）將用來購買甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權。本次投資將購買公司 股a輪優(yōu)先股股份，占公司融資后總股本的 ％。a輪投資后的股權結構a輪投資后公司（員工持股計劃執(zhí)行后）的股權結構如下表所示：股東名單 股權類型 股份 股份比例黃馬克 普通股 5，000，000 ％劉比爾 普通股 3，000，000 ％ 周賴利 普通股 2，000，000 ％ 員工持股 普通股 1，764，706 ％ a輪投資人（領投方）優(yōu)先股 5，042，017 ％a輪投資人（跟投方）優(yōu)先股 3，361，345 ％合計： 20，168，067 100％投資估值調整公司的初始估值（a輪投資前）將根據(jù)公司業(yè)績指標進行如下調整： a輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司（簡稱審計公司）來對公司2010年的稅后凈利（npat）按照國際財務報告準則（ifrs）進行審計。投資估值調整將在出具審計報告后1個月內執(zhí)行并在公司按比例給a輪投資人發(fā)新的股權憑據(jù)以后立刻正式生效。資本事件(capital event)“資本事件”是指一次有效上市（請見下面條款的定義）或者公司的并購出售。未履行承諾條款的出售選擇權如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照a輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股；贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30％內部報酬率（irr）實現(xiàn)的收益的總和。a輪優(yōu)先股的股價轉換率將隨著股權分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進行調整。但是a’輪投資人將有權在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20％內部回報率獲得的收益的總和（按照美金進行計算和支付）。沽售權和轉換權作為累積權益上述a輪投資人的出售選擇權和轉換a輪優(yōu)先股權是并存的，而不是互斥的。董事會必須每季度至少召開一次。需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面：(a)備忘錄和公司章程的修訂；(b)收購、合并或者整合；出售或者轉移的資產(chǎn)或者股東權益超過人民幣xx元；轉移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權；建立或者注資任何合資公司；清算或者破產(chǎn)；(c)變更注冊資本；變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債；(d)為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保；(e)變更或者擴展業(yè)務范圍；非業(yè)務范圍內的交易和任何業(yè)務范圍之外的投資；(f)分紅策略和分紅或其他資金派送；(g)任何關聯(lián)方交易；(h)指定或者變更審計機構；變更會計法則和流程；篇四：股權投資框架協(xié)議書案例一．參與各方甲方乙方投資金額陳述和保證乙方式增資擴股主要合同購買價格乙方董事上市 a生物醫(yī)藥有限公司與b投資有限公司 投資框架協(xié)議書 a生物醫(yī)藥有限公司（以下簡稱：a或公司）b投資有限公司（以下簡稱 b）所管理的基金 ￥30,000,000元人民幣 其中，b投資3000萬元 按照同類型增資交易的慣例，甲方必須提供關于對甲方以及其子公司（“a”）的標準陳述、保證和承諾，包括 （及其子公司）經(jīng)審計的合并會計報表和賬戶管理的準確性，并符合中國會計準則； ； （包括知識產(chǎn)權）和投資具備有效所有權并對權利瑕疵做出了說明； ，a未有對外擔保，也未有對外借款或者貸款； ； ，同意此次交易。本輪增資完成后，乙方有權委任一位董事（“乙方董事”）進入甲方的董事會。如果由于甲方故意不配合上市的各項工作而導致公司上市的不實現(xiàn)必須承擔由此引起的一切后果；如果由于乙方原因造成上市失敗，甲方有權要求乙方承擔從上市籌備開始的一切費用及由此引起的實際損失。計算依據(jù)如下：以2012012年兩年累計經(jīng)審計的稅后利潤之和為基礎，按照4倍市盈率（攤薄后估值）重新調整本輪估值；或 ，但調整上限為30%。回購時限為六個月，超過則視為乙方自動放棄該權利。如果公司2011 經(jīng)審計的稅后凈利潤低于1000萬元（即觸發(fā)事件1），乙方有權選擇：1）要求管理層立即回購；或2）立即將質押股權一次性調整，%的股權，占股30%。乙方同意且經(jīng)董事會批準，甲方可以行使股權激勵計劃，但該股權激勵計劃應符合以下原則： %。交易完成后，乙方將通過乙方董事按期獲得或要求提供所有信息和資料，信息包括： ，半年期合并財務報告 ，合并財務報告 ，審計報告 ，關于下一的發(fā)展計劃（包括運營預算和資本開銷計劃）如果乙方需要與甲方高管層當面會晤以了解公司運營情況，應當書 需得到股東會和乙方同意的事項需得到董事會批準和乙方董事同意的事項實質控制人承諾共同出售權清算 面通知甲方，甲方在接到乙方書面通知后的30天內，應當安排高管層與乙方會面，并就乙方所關心的問題提供回答。在甲方上市前，以下主要事項應獲得董事會批準，而且必須獲得乙方董事投贊成票的事項有： ； ； ； ，但不包括a各子公司之間的關聯(lián)交易； 。公司進行清算時，乙方有權優(yōu)先于其他股東以現(xiàn)金方式獲得其全部投資本金。實際控制人與甲方承諾，將與公司的主要管理人員及技術人員簽訂競業(yè)禁止協(xié)議，約定公司的主要管理人員及技術人員在公司任職期間不得以任何方式從事與公司業(yè)務相競爭的業(yè)務（包括但不限于自己從事或幫助他人從事的方式）；公司的主要管理人員及技術人員因任何原因離開公司的，自其離開公司之日起兩年內，不得在與公司有業(yè)務競爭關系的其他企業(yè)內任職或自營、幫助他人從事與公司業(yè)務相競爭的業(yè)務。涉及本次投資相關的法律意見書的各項費用，投資成功后由甲方承擔（費用不得超過20萬元人民幣）。本投資條款受中華人民共和國法律管轄。第四篇：項目投資意向協(xié)議書項目投資意向協(xié)議書甲方：*************乙方：*************為促進****鄉(xiāng)經(jīng)濟實現(xiàn)跨越式發(fā)展，經(jīng)乙方對甲方投資環(huán)境實地考察，甲、乙雙方本著互惠互利，雙方共贏的原則，就乙方在***鄉(xiāng)投資建設年產(chǎn)******項目達成以下協(xié)議：一、建設地點：*************。三、用地規(guī)模：根據(jù)乙方投資和建設規(guī)模的要求，由甲方提供意向征地畝（以實際測量為準），每畝萬元。甲方指派專人協(xié)助乙方項目前期立項、申報和建設協(xié)調，確保項目早日建成達產(chǎn)。乙方自簽訂本協(xié)議書須在3個月內將立項審批、土地、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記等相關手續(xù)全部辦理完畢，再簽訂正式合同，否則此意向書所達成的事宜全部無效。乙方應在同等條件下，優(yōu)先招錄我鄉(xiāng)境內人員就業(yè)。甲方:代表：年月（蓋章）簽字)乙方:代表：年月 簽字)日（蓋章）((日第五篇：市政道路項目BT投資意向協(xié)議書市政道路項目BT投資意向協(xié)議書一、投資建設項目概況項目名稱：XX市政主干道項目（暫定）。路燈按間距30M分布道路兩側，排水管網(wǎng)按D500㎜設計。（以實際投資額為準），項目建設工期一年。甲方回購款從項目驗收合格開始，在三年內分期償還乙方。項目工程款回購還款計劃(1)還款期第一年年末，按回購總額15%+當年資金利息還款。其它建設資金由乙方負責籌措。XX市人民政府批準XX工業(yè)園區(qū)港口組團使用自有財政收益提供反擔保。乙方職責(1)編制項目建設投資的實施方案。乙方向甲方提供投資主體的合作協(xié)議。(3)接受甲方委托以借貸方式組織項目用地費用，并在甲方辦理征地報件手續(xù)全額到位。(2)承擔項目用地的征地、拆遷、安置、補償責任。項目征地、拆遷、安置補償費用，甲方委托乙方代為融資借貸，使用期限四年。(3)還款期第三年年末，按回購總額50%+當年資金利息還款。項目用地費用的資金利息按雙方約定的借款利息由甲方承擔。除承擔本項目的投資建設外，甲方管轄范圍內的市政工程項目的建設，乙方有優(yōu)先投資建設的開發(fā)權。預計工程費用10149萬元。設計標準：按市政二級道路設計，水溫層H40CM，道路面層為C30砼結構H25CM含鋼筋（或柔性瀝青路面）。五、其他事項：雙方應嚴格履行本協(xié)議，未盡事宜，雙方協(xié)商補充并友好解決。辦理立項審批、土地、規(guī)劃、環(huán)保等一切手續(xù)的費用全部由乙方自行承擔。雙方簽訂協(xié)議后，甲方立即啟動建設地點的水、電、道路等配套設施建設至乙方所征土地紅線外。四、雙方權責：（一）甲方甲方負責提供乙方所需的當?shù)赝顿Y環(huán)境、基本情況、優(yōu)惠政策的有關資料。項目建成投產(chǎn)后，預計年產(chǎn)值萬元，年利稅萬元。本公司（本人）自愿以現(xiàn)金方式出資人民幣 萬元認購基金（最低認購額度500萬元，按500萬元的整數(shù)倍增加），成為基金之有限合伙人。本投資條款對各方不構成法律約束力，保密性條款和費用條款除外。在相關各方適用法律的約束下，未經(jīng)所有當事方的通知和同意，不得發(fā)布任何公告。關聯(lián)交易 規(guī)范性要求四、一般性條款競業(yè)限制 保密性 費用和開銷 合同的約束力 法律管轄 實際控制人與甲方任何一家公司的所有交易（但不包括實質控制人與公司簽署的勞動合同）、實際控制人的關聯(lián)方與a任何一家公司的所有交易，應當要遵循正常商業(yè)原則，且均須在交易以前向公司董事會披露，特別是告知乙方委派的董事，并履行公司內部必要的批準程序。除公司進行下一輪私募股權融資導致實質控制人被動喪失第一大股東地位以外，實質控制人不主動謀求變