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正文內(nèi)容

15法律服務-投資協(xié)議條款(文件)

2024-10-01 09:02 上一頁面

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【正文】 公司增資事項;(3) 目標公司的股權不存在信托、委托持股或者其他任何類似安排,不存在質(zhì)押等任何擔保權益,不存在凍結(jié)、查封或者其他任何被采取強制保全措施的情形,不存在禁止轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓、其他任何權利限制的合同、承諾或安排,亦不存在任何可能導致上述股權被有關司法機關或行政機關查封、凍結(jié)、征用或限制轉(zhuǎn)讓的未決或潛在的訴訟、仲裁以及任何其他行政或司法程序。目標公司沒有違反或不履行任何該等許可、批準、證書、授權和執(zhí)照。(3) 目標公司已經(jīng)向甲方提供有關目標公司租賃的全部資產(chǎn)的真實和完整的土地使用權證、房屋所有權證及其租約復印件,目標公司遵守所有該等租約。3)目標公司對自有知識產(chǎn)權享有的專有權利是合法有效和可強制執(zhí)行的。 經(jīng)營至本補充協(xié)議簽署日前,目標公司不存在下述情況:(1) 對目標公司使用的資產(chǎn)或經(jīng)營成果、前景或目標公司目前從事的主營業(yè)務造成嚴重不利影響的任何損壞、破壞或損失;(2) 目標公司放棄有價值的權利或應向目標公司償還的重要債務;(3) 目標公司存在可能對目標公司目前從事主營業(yè)務的能力產(chǎn)生嚴重不利影響的事實或情形。(2) 目標公司不存在任何未決的、或就目標公司所知,可能對目標公司提起的任何訴訟、仲裁、或法律、行政或其他程序或政府調(diào)查;不存在任何未決的、可能的、可預見的,針對目標公司的股權持有人或任何董事、高級雇員或代理人且可能對目標公司造成不利影響的任何訴訟、仲裁、或法律、行政或其他程序或政府調(diào)查。 目標公司在本次交易之前發(fā)生的未付員工社會保險費用(包括住房公積金)導致的清償或給付責任,全部由丙方承擔,本次交易完成后目標公司因前述事項而遭受的損失、支出的費用,丙方應給予目標公司足額補償。第4條 本次交易完成后的承諾 對外股權投資披露丙方承諾,丙方及目標公司的核心管理人員(詳見附件二)將在相關情形發(fā)生后的第一時間向甲方披露其全部對外股權投資信息,包括目前已投資項目和未來投資項目。 丙方承諾,將避免一切非法占用甲方及目標公司的資金、資產(chǎn)的行為,在任何情況下,不要求甲方及目標公司向本人及本人投資或控制的其他法人提供任何形式的擔保;將盡可能地避免和減少與目標公司的關聯(lián)交易;如關聯(lián)交易無法避免,則保證按照公平、公開的市場原則進行,依法簽訂協(xié)議,履行合法程序,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和目標公司章程的規(guī)定履行信息披露義務和辦理有關報批程序,保證不通過關聯(lián)交易損害甲方及其他股東的合法權益。 丙方承諾,應促使目標公司遵守相關國家和地方的社會保險、住房公積金及員工福利的規(guī)定和要求。 如果本補充協(xié)議的任何條款因任何原因被判決或裁定為無效,則該條款應當視為與本補充協(xié)議其他條款分割,該條款的無效并不影響本補充協(xié)議其余條款的有效性和可強制性執(zhí)行,各方應盡力達成新的條款,使其盡可能接近協(xié)議各方訂立原條款時的意思表示。 本補充協(xié)議未約定之保密義務、違約責任、不可抗力、法律適用及爭議解決、協(xié)議的效力及修改、變更和終止等,適用《投資協(xié)議書》之約定。 丙方及目標公司承諾,在本次交易完成后五年內(nèi),未經(jīng)甲方事先書面同意,(1)丙方不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的目標公司股權,(2)目標公司不得以增資或其他形式引入其它投資者,(3)丙方持有的目標公司股權不得進行質(zhì)押或設置任何其它權利負擔。丙方承諾,將根據(jù)本補充協(xié)議附件三所列示計劃使用本次增資款,并接受甲方的監(jiān)督。 上述陳述、保證如實質(zhì)上(不論有無過錯)不真實或有重大遺漏而令目標公司或甲方受到損失,丙方應向目標公司及甲方作出充分的賠償,賠償金額應不低于甲方增資總額的20%,丙方(1)和丙方(2)之間承擔連帶賠償責任。沒有為目標公司或其所有或任何資產(chǎn)委任破產(chǎn)管理人。 無訴訟(1) 目標公司沒有參與任何訴訟、仲裁或任何政府調(diào)查,也不是訴訟、仲裁或任何政府調(diào)查的當事人。 財務制度完備(1) 目標公司已建立符合中國會計準則要求之完善財務、會計制度,置備完善之賬簿。 知識產(chǎn)權(1) 目標公司合法擁有其目前及未來從事生產(chǎn)經(jīng)營所需的知識產(chǎn)權的全部權利(詳見附件一)。 資產(chǎn)狀況(1) 截至評估基準日,目標公司經(jīng)審計的賬目中記載的資產(chǎn),均為目標公司依法或依合法有效合約約定擁有所有權、直接支配權或其他排他權利的資產(chǎn),上述資產(chǎn)之上均不存在任何產(chǎn)權負擔或第三方權利。 遵守法律(1) 不違反法律目標公司及丙方未曾因違反任何有關法律法規(guī),可能造成任何責任或刑事或行政處罰,或以其他方式對目標公司從事其目前主營業(yè)務的能力產(chǎn)生嚴重不利影響,包括但不限于出資、知識產(chǎn)權、員工的各項社會保險金的繳付、稅收優(yōu)惠政策的享受、環(huán)境保護及安全生產(chǎn)相關的登記、備案、批準或驗收等。(3) 聘任或更換為目標公司及其下屬機構進行審計的會計師事務所應當經(jīng)甲方認可。(2) 除另有約定外,下列重大事項應經(jīng)目標公司包括甲方提名董事在內(nèi)的董事會過半數(shù)以上董事同意方
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