7銀行重點業(yè)務排查檢查方案(文件)
【正文】 票貼現(xiàn)； （ 5）是否存在貼現(xiàn)由本營業(yè)單位承兌的銀行承兌匯票問題； （ 6）是否存在為無真實貿(mào)易背景的銀行承兌匯票辦理貼現(xiàn)的問題。 （ 2）是否按照要求，建立健全與之配套的各項制度。 （ 2）營業(yè)人員是否熟知安全制度、報警電話和各種防范應急處置預案。是否嚴格實行領導帶班制，帶班、值班、守庫人員是否熟知守衛(wèi)目標的相關情況、操作規(guī)程和各種防范應急措施并能規(guī)范操作。 第 11 頁 共 13 頁 （ 6）是否熟悉 “ 六類案件 ” 和事故報告制度，并能嚴格執(zhí) 行。 。 （ 1）槍支彈藥管理責任是否明確，持槍人是否具有較強的應變能力并熟知槍支管理規(guī) 定。是否嚴格按照 “ 一槍一檔 ” 要求建立槍支檔案，檔案記載是否齊全、完整，鳴槍是否有詳細記錄。 （ 2）是否按規(guī)定配備突發(fā)事件信息報告員，建立突發(fā)事件預警信息網(wǎng)絡，對突發(fā)事件做到早預防、早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。 五、相關要求 （一）統(tǒng)一思想，高度重視。對檢查結(jié)果由被查單位的負責人和責任人進行簽字認可，凡發(fā)現(xiàn)檢查不認真、走過場，或檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)違紀問題不如實向上級行匯報的，將嚴肅追究檢查人員的責任。形成事實確認書， （五）檢查人員要嚴格遵守工作紀律，嚴禁吃請和收受禮品，工作期間，不喝酒、一律在支行食堂就餐，要以對工作高度負責的精神，保質(zhì)、保量完成工作任務。被檢查單位要根據(jù)有關要求準備好相關檢查資料，積極主動地做好檢查工作。 （二）客觀公正，務求實效。 （ 4）員工是否熟知并能按規(guī)程操作營業(yè)、守庫、押運、消防等本專業(yè)突發(fā)事件的應急處置預案。 第 12 頁 共 13 頁 。 （ 3）槍支彈藥保管條件是否符合標準、是否達到槍彈分柜分存的要求，槍柜正副鑰匙是否按規(guī)定保管。 （ 2）運鈔車輛是否車況良好，發(fā)現(xiàn)故障是否及時排除。安全檢查與問題整改記錄是否真實、詳盡。堅持雙人武裝押運，配備隨車出納員，同出同歸，指定押運負責人，明確押運人員的具體崗位職責，押運人員熟悉操作規(guī)程并規(guī)范操作。是否嚴格按規(guī)定程序接受上 級主管部門和公安機關的安全檢查。 。對確實無法收回的，是否已做好記錄備查； ，并簽章負責； ，并簽章負責； ，是否堅持逐筆勾對并簽章負責； 、聯(lián)行賬卡、匯差等的核對，是否堅持換人對帳； 第 10 頁 共 13 頁 、重要空白憑證、抵押及質(zhì)押有價物品是否每月清點，賬、實、簿核對相符；帳據(jù)是否 每月核對相符 （
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1