3金融體系職務(wù)犯罪問題的研究與思考(文件)
【正文】 大，據(jù)為已有，每次作案都逃避了內(nèi)部監(jiān)督檢查。 ③ 司法機(jī)關(guān)要結(jié)合辦案及時(shí)提出有針對(duì)性的司法建議。 ① 進(jìn)一步完善電算化、網(wǎng)絡(luò)化的監(jiān)管制度。嚴(yán)格按 審貸分離原則執(zhí)行，由審貸人獨(dú)立審核，確保貸款業(yè)務(wù)過程的合法性、規(guī)范性。要不斷健全、充實(shí)各級(jí)稽核機(jī)構(gòu)，并根據(jù)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展和操作手段的科技化，建立不同的檢查、稽核制度，經(jīng)常組織對(duì)員工的工作狀況、電子網(wǎng)絡(luò)的工作過程及機(jī)器設(shè)備的性能等進(jìn)行檢查稽核，以保障業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常、有序開展。 （五）加強(qiáng)綜合治理，形成預(yù)防犯罪合力。 。各政法機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與金融紀(jì)檢、監(jiān)察部門的聯(lián)系、溝通，經(jīng)常分析犯罪動(dòng)態(tài)，互通辦案工作信息，加強(qiáng)案件線索的移送， 及時(shí)研究、制定打擊防范的措施。金融單位在搞好金融防范工作的同時(shí)，要加大開展職工的思想教育工作，有針對(duì)性地開展人生觀、價(jià)值觀、道德觀教育，增強(qiáng)思想 “ 免疫力 ” ，自覺抵制不良思想的侵蝕。要嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，資金進(jìn)出必須嚴(yán)格審批，大額資金使用須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論，定期由上級(jí)主管部門組織查賬，重點(diǎn)審查有無賬外賬，不合規(guī)定的資金往來等。 ②進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)審核，監(jiān)督制度。避免因?yàn)?“ 顧全 ” 案發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)的威信或者影響其文 第 5 頁 共 6 頁 明單位聲譽(yù)而不發(fā)書面建議，以口頭建議代替甚至不建議的現(xiàn)象。 ① 要加強(qiáng)金融部門執(zhí)法的宣傳和培 訓(xùn)，檢察機(jī)關(guān)職務(wù)犯罪預(yù)防部門要充分利用手中的法律資源，會(huì)同金融主管部門，通過行業(yè)預(yù)防、個(gè)案預(yù)防等手段，采用多種
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