【正文】 塑造1．人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)，對(duì)全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn)。節(jié)點(diǎn) D9，制度執(zhí)行25 / 711．各部門經(jīng)理在本部門的經(jīng)營活動(dòng)中貫徹新的企業(yè)文化，支持公司企業(yè)文化建設(shè)活動(dòng)。節(jié)點(diǎn) E10，參加問卷調(diào)查活動(dòng)1．全體員工參與問卷調(diào)查活動(dòng)。節(jié)點(diǎn) B2，目標(biāo)分解1．副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解。2．將分析結(jié)果通知各部門。節(jié)點(diǎn) B5，審核1．副總經(jīng)理對(duì)投資發(fā)展部提交的項(xiàng)目資源配置計(jì)劃進(jìn)行審核。2．將審批的資源計(jì)劃轉(zhuǎn)到副總處。節(jié)點(diǎn) D8，質(zhì)量成本預(yù)算1．各部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行本部門的質(zhì)量成本預(yù)算控制，并將相應(yīng)的資料、數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部。節(jié)點(diǎn) C10，改進(jìn)措施1．投資發(fā)展部實(shí)施改進(jìn)措施。節(jié)點(diǎn) DA4，年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定1．質(zhì)量管理部制定年度質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) D8，執(zhí)行計(jì)劃內(nèi)審實(shí)施2．質(zhì)量體系工作計(jì)劃并組織設(shè)施。節(jié)點(diǎn) D10，1．質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實(shí)跟蹤歸零。節(jié)點(diǎn) D5，編寫評(píng)估分析報(bào)告1. 部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評(píng)估分析報(bào)告，提交人力資源部。2. 相關(guān)材料提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn) E7，工作改進(jìn)1. 各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施，鞏固工作成績，改進(jìn)工作不足，使工作效果持續(xù)不斷的提高。節(jié)點(diǎn) D3，提供經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1．造價(jià)部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)、決算，并提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn) F3，提供技術(shù)數(shù)據(jù)1．技術(shù)部向投資發(fā)展部提供技術(shù)專業(yè)數(shù)據(jù)。節(jié)點(diǎn) A4, 審批1．總經(jīng)理在綜合考慮公司內(nèi)外部環(huán)境和項(xiàng)目有關(guān)情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行審核并簽署意見。2．將投資發(fā)展規(guī)劃上交總經(jīng)理審批。2．將制定的開發(fā)政策交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) B2，營銷戰(zhàn)略1. 營銷副總根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略組織研究公司營銷戰(zhàn)略并進(jìn)行營銷策劃。節(jié)點(diǎn) D4，廣告、攻關(guān)策劃1. 市場部根據(jù)調(diào)研結(jié)果制定廣告、攻關(guān)政策，進(jìn)行廣告、攻關(guān)策劃。2. 將審核的創(chuàng)意交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn) B7，確定方案1. 營銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批和公司的營銷戰(zhàn)略確定廣告攻關(guān)方案。節(jié)點(diǎn) C8，監(jiān)測1. 投資發(fā)展部對(duì)廣告、攻關(guān)實(shí)施方案進(jìn)行監(jiān)測。2. 營銷副總對(duì)監(jiān)測結(jié)果若沒有意見，市場部門繼續(xù)進(jìn)行實(shí)施。節(jié)點(diǎn) C9，修正方案1. 投資發(fā)展部根據(jù)審評(píng)意見對(duì)廣告、攻關(guān)方案進(jìn)行修正。節(jié)點(diǎn) C1，方案修訂1．總工程師對(duì)提交的項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案資料進(jìn)行整理和修訂。節(jié)點(diǎn) D2，設(shè)計(jì)委托書1．技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)方案的要求，編制工程設(shè)計(jì)委托書。節(jié)點(diǎn) D3，組織設(shè)計(jì)評(píng)審1．技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審工作2．提出設(shè)計(jì)方案的具體評(píng)審意見和改進(jìn)措施。第三階段：組織招標(biāo)和設(shè)計(jì)變更 節(jié)點(diǎn) B4，組織實(shí)施方案1．工程副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)方案的具體實(shí)施。節(jié)點(diǎn) D6，提出設(shè)計(jì)變更1．技術(shù)部根據(jù)業(yè)主和公司銷售部門的建議結(jié)合設(shè)計(jì)施工方案提出設(shè)計(jì)變更。2．與施工單位和設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更方案引起的施工技術(shù)問題予以解決。44 / 71開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 開發(fā)部 流程名稱 開發(fā)部項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)流程層 次 2 概 要 立項(xiàng)手續(xù)管理市政府 計(jì)委 建委 規(guī)劃局 土地 房管局 市政 總經(jīng)理 開發(fā)部A B C D E F G H I12345678910111213141516公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：項(xiàng)目準(zhǔn)備階段審批開始立項(xiàng) 選址選址意見書發(fā)意見書 接收辦理投資計(jì)劃查驗(yàn)消防、資金證明 接收接收買地拆遷辦用地規(guī)劃許可證審批市建設(shè)工程規(guī)劃許可證審批繳納各種費(fèi)用發(fā)證接收辦開工許可證繳納各種費(fèi)用發(fā)證結(jié)束審批土地證預(yù)售許可證45 / 71節(jié)點(diǎn) H2，立項(xiàng)1．接項(xiàng)目決策流程。第二階段：立項(xiàng)審批階段節(jié)點(diǎn) D3，選址意見書1．規(guī)劃局對(duì)項(xiàng)目部的選址意見書審查并提出意見。節(jié)點(diǎn) D4，發(fā)意見書1．規(guī)劃局收到市政府下發(fā)的意見書。3．持意見書及其它資料到計(jì)委辦理投資計(jì)劃審批手續(xù)。2．審批合格后轉(zhuǎn)到建委，查驗(yàn)消防資金證明。節(jié)點(diǎn) I6，接收1．開發(fā)部接收計(jì)劃委員會(huì)下發(fā)的審批合格的投資計(jì)劃。節(jié)點(diǎn) E7，土地證1．土地部門根據(jù)開發(fā)部提供的有關(guān)文件辦理土地證。節(jié)點(diǎn) A7，審批1．市政府對(duì)用地規(guī)劃許可證及辦理土地證的有關(guān)資料及進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) D9，市建設(shè)工程規(guī)劃許可證1．規(guī)劃局根據(jù)有關(guān)證明材料辦理公司建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) I10，繳納各種費(fèi)用1．公司開發(fā)部根據(jù)市規(guī)劃局發(fā)來的通知文件繳納各種相關(guān)費(fèi)用。2．向開發(fā)部發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2．開發(fā)部組織材料到房管局申辦預(yù)售許可證。2．所繳納費(fèi)用包括：勞保統(tǒng)籌費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、簽證費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、墻體改革費(fèi)。3．房管局向公司開發(fā)部發(fā)放預(yù)售許可證。節(jié)點(diǎn) CD4，施工組織設(shè)計(jì)的審核1. 負(fù)責(zé)與技術(shù)進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的審核。節(jié)點(diǎn) B5，審批1. 工程副總對(duì)上報(bào)的工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核并簽署意見。節(jié)點(diǎn) D6，開工前準(zhǔn)備1. 工程部負(fù)責(zé)開工前的現(xiàn)場三通一平。2. 負(fù)責(zé)施工過程的工程質(zhì)量管理。節(jié)點(diǎn) D9 技術(shù)資料匯總1. 負(fù)責(zé)收集整理各類工程技術(shù)資料、圖紙、報(bào)表、工程質(zhì)量記錄及竣工資料并匯總。51 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程編號(hào)：部門名稱 材料設(shè)備部 流程名稱 材料設(shè)備部業(yè)務(wù)流程層 次 2 概 要 材料設(shè)備采購管理總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 工程副總 工程部 造價(jià)部 采購部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 乙方A B C D E F G H I1234567891011121314公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期編制詢價(jià)報(bào)告開始編制計(jì)劃預(yù)算列入采購計(jì)劃預(yù)算備案市場調(diào)查詢價(jià)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量簽訂供應(yīng)合同預(yù)算核對(duì)簽訂供應(yīng)合同審核組織驗(yàn)收 供貨提交乙方 驗(yàn)收辦理結(jié)算單簽認(rèn)簽認(rèn)審核付款 收款開具發(fā)票入帳結(jié)束提采購計(jì)劃詢價(jià)預(yù)算核對(duì)驗(yàn)收審批審批審批審批審批52 / 71材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：編制采購計(jì)劃節(jié)點(diǎn) D2，提出采購計(jì)劃1．工程部根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出甲供材料采購計(jì)劃。（時(shí)限為：接到工程部采購計(jì)劃后 5 日內(nèi)編制好預(yù)算）節(jié)點(diǎn) C3，審核1．工程副總對(duì)采購部、造價(jià)部送交的計(jì)劃、預(yù)算進(jìn)行審核。2．對(duì)于自己審批權(quán)限外的預(yù)算，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審批。2．按采購計(jì)劃將采購任務(wù)分配至個(gè)人，并規(guī)定采購要求和時(shí)限。2．對(duì)預(yù)算進(jìn)行登記備案。3．將市場調(diào)查紀(jì)錄備案。節(jié)點(diǎn) F7，編制詢價(jià)報(bào)告1．采購部將詢價(jià)結(jié)果編制成詢價(jià)報(bào)告。2．將詢價(jià)報(bào)告進(jìn)行備案。3．將確認(rèn)的產(chǎn)品質(zhì)量做出詳細(xì)說明，及時(shí)上報(bào)工程副總進(jìn)行審批。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)上報(bào)總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A7，審批1．總經(jīng)理對(duì)工程副總上報(bào)的確認(rèn)質(zhì)量和價(jià)格的文件進(jìn)行最后審批。3．預(yù)算核對(duì)合格后通知采購部簽訂供應(yīng)合同。節(jié)點(diǎn) D9，驗(yàn)收1．工程部協(xié)同采購部組織驗(yàn)收。并在驗(yàn)收單上簽字。并在驗(yàn)收單上簽字。（時(shí)限為：制好結(jié)算單后一日內(nèi)送交造價(jià)部）節(jié)點(diǎn) C1E11，簽認(rèn)1．造價(jià)部和工程副總分別對(duì)采購部送來的結(jié)算單簽字確認(rèn)。（時(shí)限為：審核后當(dāng)日送交總經(jīng)理）節(jié)點(diǎn) A11，審批1．總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的結(jié)算單進(jìn)行最后審批。節(jié)點(diǎn) H12，收款1．供應(yīng)商攜帶發(fā)票來財(cái)務(wù)部收款。56 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖編號(hào)：部門名稱 銷售部 流程名稱 銷售部業(yè)務(wù)管理流程層 次 3 概 要 銷售部業(yè)務(wù)管理總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售部經(jīng)理 銷售主管 銷售顧問 公司律師 財(cái)務(wù)部 客戶主管A B C D E F G H12345678910111213公司名稱 秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 密 級(jí) 共 頁 第 頁編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期客戶優(yōu)惠否？開始接待客戶購買意向客戶登記準(zhǔn)客戶管理洽談成交審核 審核審批簽預(yù)定書 交定金準(zhǔn)備合同簽合同 交款合同暫存 合同保存結(jié)束接待記錄YN57 / 71銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：接觸客戶節(jié)點(diǎn) E2，接待客戶1．銷售顧問接待客戶，對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的講解說明，使客戶對(duì)公司情況及產(chǎn)品詳細(xì)了解。3．準(zhǔn)客戶資料留存到成交后，轉(zhuǎn)交客戶服務(wù)主管。3．確定出有購買意向的客戶。節(jié)點(diǎn) D5，客戶登記1．銷售主管將準(zhǔn)客戶資料和銷售顧問送交的客戶資料進(jìn)行登記。第二階段：確定客戶58 / 71節(jié)點(diǎn) E7，成交1．洽談情況，銷售顧問與客戶確定是否成交。節(jié)點(diǎn) G8，交定金1．會(huì)計(jì)根據(jù)客戶所簽預(yù)定書上的內(nèi)容收取客戶所交定金，登記入帳，開具發(fā)票等資金證明。2．最后上報(bào)總經(jīng)理審批。59 / 712．通知客戶與公司律師，準(zhǔn)備簽訂正式合同。（時(shí)限為：合同簽訂后當(dāng)日，將合同送交銷售部留存)節(jié)點(diǎn) G11，交款1．客戶持所簽合同到會(huì)計(jì)部繳納余款。節(jié)點(diǎn) H12，合同保存1．客戶主管將合同登記備案，進(jìn)行妥善保存。4．并將審計(jì)計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)副總進(jìn)行審批。(時(shí)限為：三日內(nèi)對(duì)審計(jì)計(jì)劃作出處理意見)節(jié)點(diǎn) A3，審批1．總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)副總送交的審計(jì)進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) C4，審計(jì)師準(zhǔn)備1．財(cái)務(wù)部收到財(cái)務(wù)副總送交的定期審計(jì)計(jì)劃后，安排審計(jì)師按計(jì)劃準(zhǔn)備進(jìn)62 / 71。(時(shí)限為：收到審計(jì)計(jì)劃后 3 日內(nèi)作出處理意見)第二階段：審計(jì)實(shí)施節(jié)點(diǎn) B4，組織1．財(cái)務(wù)副總接到總經(jīng)理批示后的審計(jì)計(jì)劃后，根據(jù)審計(jì)計(jì)劃組織具體定期(每年 3 次審計(jì)) 或不定期審計(jì)工作。2． 確保審計(jì)計(jì)劃的全面、客觀、公證。2．審計(jì)計(jì)劃中應(yīng)包括定期審計(jì)和不定期審計(jì)。節(jié)點(diǎn) G12，合同暫存1．會(huì)計(jì)對(duì)合同進(jìn)行登記備案，暫存合同。2．作為公司的法律代表，與客戶簽訂正式合同，同時(shí)指導(dǎo)客戶交款。2．審批合格后簽署意見并下發(fā)銷售主管，以便銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。2．將給予優(yōu)惠條件的客戶資料及所給優(yōu)惠條件送交銷售部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn) E8，簽預(yù)定書1．銷售顧問與客戶簽訂預(yù)定書。節(jié)點(diǎn) E6，洽談1．銷售顧問根據(jù)客戶登記，與客戶或準(zhǔn)客戶進(jìn)行洽談。2．對(duì)有購買意向的客戶建立客戶檔案。節(jié)點(diǎn) E3，接待記錄1．銷售顧問將接待客戶的情況整理匯總。節(jié)點(diǎn) D2，準(zhǔn)客戶管理1．銷售主管收集準(zhǔn)客戶資料。2．將發(fā)票及時(shí)送交財(cái)務(wù)部入賬。（時(shí)限為：審批后當(dāng)日下發(fā)財(cái)務(wù)部）節(jié)點(diǎn) G12，付款1．財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理審批后的結(jié)算單執(zhí)行付款手續(xù)。節(jié)點(diǎn) B11，審核1．財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)送來的結(jié)算單進(jìn)行全面審核。節(jié)點(diǎn) F11，辦理結(jié)算單1．采購部收到乙方驗(yàn)收合格通知后，辦理結(jié)算單。2．通知乙方對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn) F9，組織驗(yàn)收1．采購部對(duì)供應(yīng)商的貨物產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。節(jié)點(diǎn) H9，供貨1．供應(yīng)商按照合同規(guī)定的數(shù)量和時(shí)限供應(yīng)貨物。（時(shí)限為：審批后一日內(nèi)通知各相關(guān)部門）第三階段：采購執(zhí)行節(jié)點(diǎn) G8，預(yù)算核對(duì)1．財(cái)務(wù)部按照總經(jīng)理的批示，對(duì)供應(yīng)合同中的數(shù)量和價(jià)格進(jìn)行預(yù)算核對(duì)。54 / 712．工程副總對(duì)采購部詢價(jià)報(bào)告的價(jià)格進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) D7，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量1．工程部按照詢價(jià)預(yù)算報(bào)告上的內(nèi)容進(jìn)行審核核對(duì)。（時(shí)限為：編制成詢價(jià)報(bào)告一日內(nèi)送交造價(jià)部）節(jié)點(diǎn) E7，詢價(jià)預(yù)算核對(duì)1．造價(jià)部對(duì)采購部交來的詢價(jià)報(bào)告中的市場價(jià)格和預(yù)算價(jià)格進(jìn)行比較。2．向合格的供應(yīng)商索要相關(guān)的產(chǎn)品介紹和技術(shù)資料。節(jié)點(diǎn) F5，市場調(diào)查1．采購部按照采購計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)查。4．同時(shí)準(zhǔn)備進(jìn)行市場調(diào)查。2．將審批后的計(jì)劃預(yù)算下發(fā)采購部。（時(shí)限為：審核時(shí)間為 2 日。節(jié)點(diǎn) E3，編制計(jì)劃預(yù)算1．造價(jià)部根據(jù)工程部送交的采購計(jì)劃編制預(yù)算。 第三階段：竣工驗(yàn)收階段節(jié)點(diǎn) D10，竣工驗(yàn)收1. 負(fù)責(zé)督導(dǎo)監(jiān)理公司組織對(duì)基礎(chǔ)工程、主體工程、隱蔽工程及分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作。4. 會(huì)同材料設(shè)備部和施工單位對(duì)進(jìn)場的材料進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。3. 工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)材料進(jìn)場前的準(zhǔn)備和部門協(xié)調(diào)工作。節(jié)點(diǎn) A5，審批1. 總經(jīng)理對(duì)工程副總上交的施工進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行審核，參考工程副總的意見簽署自己的意見。節(jié)點(diǎn) D5，編制進(jìn)度報(bào)表1. 依據(jù)施工單位的工程進(jìn)度計(jì)劃編制施工進(jìn)度報(bào)表。節(jié)點(diǎn) CD3，圖紙會(huì)審工程技術(shù)交底1. 配合技術(shù)部進(jìn)行施工圖紙的會(huì)審。節(jié)點(diǎn) C15，發(fā)證1．建委確認(rèn)公司開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。2．通知開發(fā)部繳納各種費(fèi)用。2．持相關(guān)文件到建委辦理開工許可證。3．開發(fā)部持有關(guān)交費(fèi)證明到規(guī)劃局領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) A9，審批1．市政府對(duì)規(guī)劃局上報(bào)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) I8，接收1．開發(fā)部接收市政府審批后的土地證和用地規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) D7，辦用地規(guī)劃許可證1．規(guī)劃局辦理用地規(guī)劃許可證。節(jié)點(diǎn) I7，買地拆遷1．開發(fā)部制訂買地拆遷方案。2．建委查驗(yàn)公司資金證明。2．將審批過的投資計(jì)劃送交市政府審批。節(jié)點(diǎn) I4，接受1．公司開發(fā)部接收規(guī)劃局發(fā)來的選址審批意見書。節(jié)點(diǎn) A3，審批1．市政府接到規(guī)劃局報(bào)送的選址意見書后進(jìn)行審批。節(jié)點(diǎn) I2，選址1．開發(fā)部根據(jù)總經(jīng)理的立項(xiàng)審批組織相關(guān)資料。節(jié)點(diǎn) D9，工程進(jìn)度管理1．對(duì)由于設(shè)計(jì)變更引起的工程進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)給予及時(shí)的調(diào)整