03東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則1118(文件)
【正文】 事會(huì)主席報(bào)告并提出建議。9 / 9。第七章 附 則第三十四條 本規(guī)則的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會(huì)。第三十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、決議作為公司重要檔案由監(jiān)事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)妥善保存于公司住所。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名；出席監(jiān)事的姓名及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；會(huì)議議程；監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)，一般應(yīng)做出決議。第二十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)議案和報(bào)告時(shí)，可要求公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、內(nèi)部及外部審計(jì)人員列席會(huì)議，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作必要的說明，并回答監(jiān)事會(huì)所關(guān)注的問題。第二十五條 會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。第二十三條 會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，監(jiān)事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)或組織安排與所有監(jiān)事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得監(jiān)事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，以完善有關(guān)議案。第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。監(jiān)事在該等會(huì)議上不能對(duì)會(huì)議決議即時(shí)簽字的，應(yīng)采用口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。第十七條 有下列情況之一的，應(yīng)召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之二以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)；（三）公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害時(shí)；（四）公司董事長(zhǎng)、董事、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書違反法律、法規(guī)和《公司章程》，嚴(yán)重?fù)p害公司利益時(shí)。半年度業(yè)績(jī)監(jiān)事會(huì)會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的___日內(nèi)召開，主要聽取和審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。第十三條 監(jiān)事會(huì)在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，對(duì)公司財(cái)務(wù)存在違法違規(guī)的問題和公司董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書存在違反法律、法規(guī)或《公司章程》的行為，可向董事會(huì)、股東大會(huì)反映，也可直接向其他有關(guān)部門報(bào)告。監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用由公司支付。第十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)在股東年會(huì)上宣讀有關(guān)公司過去一年
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1