【正文】 其具體職責(zé)如圖42所示。具體職責(zé)如圖44所示。本制度中的“文件”包括公司日常運(yùn)營過程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務(wù)往來公文以及公司對內(nèi)發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。（1）各級主管副總主要負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)的文件進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔(dān)著對公司各類體系文件進(jìn)行定期評審的職責(zé)。第2章 公司內(nèi)部文件編碼細(xì)則第4條 公司內(nèi)部文件的編碼主要由以下五個部分組成。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標(biāo)（目標(biāo)計劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務(wù)（總務(wù)后勤類）、保衛(wèi)（保衛(wèi)類）、生產(chǎn)（生產(chǎn)類）、質(zhì)管（質(zhì)管類）、項管（項目管理類）、產(chǎn)研（產(chǎn)品研發(fā)類）、其（其它類）等。（2）二級文件：2—綜—001。第3章 公司各級文件編制、審核、審批規(guī)定第6條 公司一級文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行編制。經(jīng)會審后，二級文件需交總經(jīng)理審批。（2）人事、行政、總務(wù)類三級文件由綜合管理部負(fù)責(zé)組織編制，交分管行政副總審核。（6）供應(yīng)類三級文件由采購部及相關(guān)部門組織編制，交分管的運(yùn)營副總審核。第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定第11條 所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號，加蓋“受控”章才能發(fā)放。（1）大批發(fā)放時，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報各文件歸口職能部門的分管副總審批。第16條 文件發(fā)放完畢后，綜合管理部行政專員或體系文件管理室文控員應(yīng)及時對文件進(jìn)行分類、歸檔保存，并更新《公司內(nèi)部文件清單》。（2）根據(jù)使用需要須新增、改版時。第20條 公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。借閱時，行政專員或文控員要負(fù)責(zé)明確借閱期限與催討工作。（3）文件的內(nèi)容不正確、不適合或操作性不強(qiáng)時。（1）公司現(xiàn)行文件與有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相沖突時。（2）借閱時最長時間不得超過半個月。第19條 《文件領(lǐng)用、借閱申請表》需經(jīng)綜合管理部審批后方可實施更換或增發(fā)。第18條 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，使用部門可填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請表》，申請更換或增發(fā)。第14條 文件領(lǐng)用人應(yīng)在《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領(lǐng)取注有分發(fā)號和“受控”狀態(tài)標(biāo)識的文件。第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負(fù)責(zé)發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專員負(fù)責(zé)實施。公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發(fā)文分管業(yè)務(wù)線的專業(yè)性文件，如設(shè)備部的《設(shè)備操作保養(yǎng)卡》及各類機(jī)械圖紙、技術(shù)部的《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、生產(chǎn)部的各工序《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內(nèi)部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的內(nèi)容應(yīng)保證與公司各項流程和制度不相沖突各部門、各車間內(nèi)安排部分管副總各類記錄參與質(zhì)量體系文件中的《記錄控制程序》第10條 除部門、車間內(nèi)部文件外，其它公司內(nèi)部文件在內(nèi)容審核后，必須交綜合管理部或體系文件管理室進(jìn)行有關(guān)文檔格式、文件內(nèi)容重復(fù)性與沖突性的二次審核。（4）生產(chǎn)制造類三級文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總（或廠長）審核。具體分工如下。第7條 公司二級文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。（4）四級文件：4—綜—行政—001。第5條 公司內(nèi)部各級文件編碼示例如下（以綜合管理部文件為例）。（2）第二部分：層級分類代碼，代碼分別為5。（3）綜合管理部負(fù)責(zé)本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負(fù)責(zé)公司營運(yùn)、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負(fù)責(zé)公司各類體系文件的統(tǒng)一編號、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。具體如下表所示。通過對公司內(nèi)部文件控制流程進(jìn)行管理，使文件管理控制工作更加系統(tǒng)、科學(xué)、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時、正確地使用有效文件，提高工作效率。其具體職責(zé)如圖43所示。其具體職責(zé)如圖41所示。第15條 末位處理對考核結(jié)果為差或居部門末位者，視情況給予本崗位留用、待崗培訓(xùn)或淘汰。第4章 考核結(jié)果應(yīng)用第13條 職務(wù)升降與任免（1）公司員工職務(wù)升降與任免必須以績效考核結(jié)果為依據(jù)。（4）績效專員與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考評匯總并計算綜合評分，結(jié)果上報任何人事主管。第11條 績效反饋績效考核專員與被考核人的直接上級或部門負(fù)責(zé)人將考核結(jié)果反饋給員工，并和員工交流考核的看法。第3章 考核實施流程第7條 明確部門職能和崗位職責(zé)各部門制定部門職能和員工崗位職責(zé)，人事主管及時組織人員更新崗位說明書，報綜合管理部經(jīng)理審批。2．半年考核。公司對全體員工考核分為月度考核、半年考核與年終考核。（1）業(yè)績考核，指對員工分擔(dān)的職務(wù)情況、工作完成情況進(jìn)行觀察、分析和評價。（4）結(jié)果反饋原則。（2）溝通與進(jìn)步原則。第3條 權(quán)責(zé)劃分（1）綜合管理部是公司績效考核工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)績效考核工作的計劃制定、實施和過程控制。第7章 附則第29條 本制度由綜合管理編制，解釋權(quán)歸綜合管理部所有。（2）外出培訓(xùn)人員有義務(wù)將培訓(xùn)時所學(xué)知識整理成文，作為講習(xí)材料，在人事主管的安排下向相關(guān)人員講授。（5）具備下列條件之一的，受訓(xùn)員工須與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議。（2）培訓(xùn)結(jié)束后，員工有義務(wù)把所學(xué)的知識和技能運(yùn)用到日常工作中去。第22條 培訓(xùn)成果運(yùn)用培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員應(yīng)將在培訓(xùn)中獲得的知識、技能在工作中應(yīng)用，培訓(xùn)專員不定期了解培訓(xùn)后學(xué)員工作情況。第20條 培訓(xùn)效果評估調(diào)查培訓(xùn)專員組織學(xué)員填寫《 培訓(xùn)課程評估調(diào)查表》，對本次培訓(xùn)課程的安排、培訓(xùn)師等進(jìn)行評估。（4）日常工作應(yīng)用（有記錄或成果）。第4章 培訓(xùn)考核與效果評估第19條 培訓(xùn)效果評估內(nèi)容公司培訓(xùn)效果評估與考核的內(nèi)容包括以下7個方面。第16條 年度培訓(xùn)計劃實施（1）培訓(xùn)專員根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》實施培訓(xùn)活動，按月份向各部門公布課程安排情況，各部門根據(jù)培訓(xùn)計劃調(diào)整工作，讓員工有充足的時間參加培訓(xùn)。（2）各部門依據(jù)培訓(xùn)專員提供的信息，征求部門人員意見，按要求填寫《培訓(xùn)需求調(diào)查表》，在規(guī)定時間交公司培訓(xùn)專員匯總。第12條 培訓(xùn)經(jīng)費控制（1）公司每年投入一定經(jīng)費用于培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)費?？顚Ｓ?。（4）人事主管與培訓(xùn)專員組織開發(fā)培訓(xùn)教材。第8條 培訓(xùn)教材管理培訓(xùn)教材包括內(nèi)部教材和外部教材，教材的形式可以是書面文字、電子文檔、錄音、錄像等形式，教材由培訓(xùn)專員統(tǒng)一管理。公司培訓(xùn)分類一覽表培訓(xùn)類別培訓(xùn)對象培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式新員工培訓(xùn)新員工為幫助新員工盡快了解和熟悉公司，盡快融入公司環(huán)境和進(jìn)入工作角色1．公司概況、企業(yè)文化組織結(jié)構(gòu)、管理層人員2．公司發(fā)展戰(zhàn)略、方針3．公司各規(guī)章制度4．所任職務(wù)業(yè)務(wù)知識與技巧授課參觀操作指導(dǎo)崗位技能培訓(xùn)在崗員工為增強(qiáng)員工技能，提高工作質(zhì)量和效率、減少工作失誤1．崗位技能2．相關(guān)知識技能拓展授課操作指導(dǎo)轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)崗位調(diào)動人員為工作輪換、橫向調(diào)整和晉升做準(zhǔn)備1．新崗位基本情況2．新崗位技能培訓(xùn)操作指導(dǎo)繼續(xù)教育培訓(xùn)從事專業(yè)技術(shù)工作人員提高專業(yè)技能，提高公司整體技術(shù)水平公司外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)授課操作指導(dǎo)部門內(nèi)部培訓(xùn)部門內(nèi)員工為實際工作需要，對員工進(jìn)行小規(guī)模的、靈活實用的培訓(xùn)部門內(nèi)各項工作、流程培訓(xùn)操作指導(dǎo)員工自我培訓(xùn)員工自身提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力員工自身相關(guān)知識、技能自我培訓(xùn)第2章 培訓(xùn)資源管理第5條 培訓(xùn)講師檔案管理培訓(xùn)講師分為內(nèi)部講師和外部講師，綜合管理部建立培訓(xùn)講師檔案，供各部門培訓(xùn)調(diào)閱使用。第2條 適用范圍本制度適用于公司全體員工。（2）因工作能力稍有欠缺或相關(guān)條件與崗位不符，而不能當(dāng)即錄用者，可將其個人資料和面試記錄，納入儲備人才庫進(jìn)行管理。在試用期，有關(guān)規(guī)定依照新員工試用期管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（2）報到時，招聘專員應(yīng)對新員工的各類證件進(jìn)行審核登記，原件歸還本人。（4）公司新員工面試甄選人員工作安排如下表所示。①經(jīng)初次面試合格者，由招聘負(fù)責(zé)人配合用人部門主考官進(jìn)行復(fù)試，主要考察應(yīng)聘者的實際工作技能與崗位的匹配程度。①面試結(jié)果記錄于《面試評定表》。筆試主要是考察應(yīng)聘者專業(yè)知識或崗位所需知識的廣度和深度，相關(guān)崗位可以安排實際操作。（5）存檔。（3）面試。第12條 外部招聘（1）招聘信息擬定與發(fā)布。①招聘專員通知公司相關(guān)人員進(jìn)行面談，根據(jù)必要性可以組織相關(guān)部門進(jìn)行面試，并擇優(yōu)錄用。（1）張貼招聘。第9條 招聘需求審批權(quán)限公司招聘需求審批權(quán)限如下表所示。（3）確定招聘需求是否符合人員、崗位編制或公司發(fā)展的需要。（4）當(dāng)通過以上三項評估仍不能滿足人力需求時，用人部門即可向綜合管理部招聘專員提出人力增補(bǔ)申請。第7條 部門招聘需求評估當(dāng)人力需求產(chǎn)生后，需求部門需進(jìn)行深入的評估，確定是否需要增補(bǔ)人力，具體評估內(nèi)容如下所述。（2）人事主管指導(dǎo)招聘專員根據(jù)部門所上報的人數(shù)，以及公司的發(fā)展方向、人員規(guī)劃，制定公司年度人員招聘計劃，報綜合管理部經(jīng)理審批后，按計劃實施招聘。（3）為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展，進(jìn)行管理和技術(shù)的儲備。（2）公正與公開原則。②編寫部門崗位專業(yè)測試題，對候選人進(jìn)行測評。⑤參與面試、背景調(diào)查，為用人部門的錄用提供建議。①明確公司招聘需求，制訂招聘計劃，經(jīng)本部門經(jīng)理審批后執(zhí)行。具體職責(zé)如圖34所示。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公室管理表格一、發(fā)文登記表編號時間名稱發(fā)文部門份數(shù)發(fā)往部門方式備注二、發(fā)文處理單標(biāo)題文號時間份數(shù)擬稿人核稿人會簽簽發(fā)人收文單位簽收人發(fā)文時間發(fā)文人備注存檔時間存檔人三、來文登記表編號時間名稱部門份數(shù)方式處理備注四、來文處理單 來文時間：來文名稱來文編號來文部門來文份數(shù)處理意見總經(jīng)理辦公室主任簽字處理結(jié)果（傳閱人在此簽名）檔案編號歸檔時間歸檔人第三章 人力資源規(guī)范化管理第一節(jié) 人力資源管理崗位職責(zé)一、人事主管崗位職責(zé)人事主管的主要職責(zé)是協(xié)助部門經(jīng)理編制招聘、培訓(xùn)、考核和薪酬福利等計劃，組織實施相關(guān)的人力資源具體工作，維護(hù)并改善本企業(yè)的人力資源體系，其具體職責(zé)如圖31所示。第26條 公司任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。第5章 用印要領(lǐng)第23條 公司印章應(yīng)蓋在文件下面。（3）印章?lián)p壞。第20條 公司法人代表和總經(jīng)理的印章，必須經(jīng)其本人同意后方可使用。第16條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章。特殊情況下，難以備有審批意見和簽字為依據(jù)，又必須用印的涉及重大事項的文件，應(yīng)由經(jīng)辦人在《印章使用登記表》上登記時間、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)印人查核。第9條 最終由具有印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后，經(jīng)辦人方可交印章保管人蓋章。第6條 總經(jīng)理辦公室建立《印章管理卡》，登記專人領(lǐng)取、印章歸還、作廢等情況。1．公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司印章統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。為規(guī)范公司印章管理工作，維護(hù)公司的利益，特制定本制度。第4章 附則第18條 本制度由總經(jīng)理辦公室編制，解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。（1）董事會對外發(fā)文，須經(jīng)經(jīng)營辦公會同意后，由總經(jīng)理辦公室向外發(fā)布。（2）公司監(jiān)事會發(fā)文，用監(jiān)字（年）號。閱示完畢后，由總經(jīng)理辦公室收回歸檔。第12條 公司所有發(fā)文的發(fā)文部門應(yīng)有存檔，并將文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核稿件連同正本二份送總經(jīng)理辦公室存檔。第9條 總經(jīng)理辦公室及時登記公文，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后打印簽發(fā)。（2）反映情況客觀，實事求是。第5條 機(jī)密文件打印用專用磁盤，按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。第2條 公司各部門公文收發(fā)相關(guān)事項均按本制度辦理。職責(zé)1協(xié)助總經(jīng)理制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解職責(zé)3協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系職責(zé)4配合總經(jīng)理處理外部公共關(guān)系（政府、重要客戶等）職責(zé)5參與組織公司重大活動職責(zé)7在公司經(jīng)營計劃、銷售策略、資本運(yùn)作等方面向總經(jīng)理提供相關(guān)解決方案職責(zé)8撰寫和跟進(jìn)落實公司經(jīng)營辦公會議、專題研討會議等公司會議紀(jì)要職責(zé)9協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，配合開展企業(yè)文化工作職責(zé)10完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)職責(zé)2協(xié)助起草企業(yè)各階段工作總結(jié)和其他正式文件職責(zé)6協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門間的日常工作關(guān)系以及事務(wù)處理，召開業(yè)務(wù)溝通會議，跟蹤公司經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況，提供分析與改進(jìn)意見圖21 總經(jīng)理助理崗位職責(zé)二、總經(jīng)理辦公室主任崗位職責(zé)總經(jīng)理辦公室主任在企業(yè)里主要承擔(dān)著上通下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)系及相關(guān)的服務(wù)與管理職能，具有參謀、協(xié)調(diào)、綜合、辦文、督查、信息等工作職責(zé)，其具體職責(zé)如圖22所示。其具體職責(zé)如圖113所示。具體職責(zé)如圖111所示。具體職責(zé)如圖17所示。其具體職責(zé)如圖15所示。行政總監(jiān)行政助理行政秘書媒介