20xx年銀行第三季度反洗錢工作報告工作總結(文件)
【正文】 對，并登記其身份證件的姓名和號碼進 行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 五、嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 。 在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營DOC 格式，方便您的復制修改刪減 規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
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