【正文】 露員工行為或倫理守則之有無？ 【 注意事項 】 ?頇揭露 是否訂有員工行為或倫理守則 (指員工操守要求之規(guī)範(fàn)，非人事規(guī)則 )。以 ISO 14001 及 OHSAS 18001 之管理系統(tǒng)展開重大環(huán)境考量面 /職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制，利用目標(biāo)及方案管理，進(jìn)行優(yōu)先改善；而較低之風(fēng)險則運用作業(yè)管制方式予以控管，經(jīng)由良好運作改善之後，均獲得明顯的成效與控管，本公司之重大目標(biāo)及管理方案彙整如下： 編號 目標(biāo) / 標(biāo)的 方 案 現(xiàn)況說明 執(zhí)行情形 1 全面改為無鉛產(chǎn)品 10% 含鉛產(chǎn)品全部改為不含鉛方案 P O W D E R 成品尚有 10% 含鉛產(chǎn)品雖符合國際規(guī)範(fàn)，唯本公司為臻於至善，亦列為改善目標(biāo)。 瓦斯作業(yè)安全改善方案 瓦斯作業(yè)時，管線若破損，瓦斯外洩時有造成火警之風(fēng)險。 規(guī)劃及執(zhí)行固定污染源管線變更工程 10 有效防止廢有機(jī)溶劑、廢酸洩漏 廢有機(jī)溶劑、廢酸暫存改善方案 本廠尚未規(guī)劃廢有機(jī)溶劑、廢酸之妥善儲存地點，現(xiàn)行方式仍以存放各單位之作業(yè)場所為多，風(fēng)險較高。 ?推行清潔先產(chǎn)技術(shù) 本公司積極將資源充分有效利用，以減少廢棄物及降低生產(chǎn)成本，除改善製程及操作管理以增加回收再利用，減少廢棄物之產(chǎn)生。 提昇年報資訊揭露得分 ?指標(biāo) 67（加分獎勵項目） 公司年報是否揭露履行社會責(zé)任的描述？ 【 注意事項 】 ?本指標(biāo)以受評公司年報是否揭露履行社會責(zé)任的描述為評鑑基礎(chǔ)。民國九十六年， ? ?文教基金會以「影響 迎向 20」為重要目標(biāo)，舉辦慈善音樂會、幫助偏遠(yuǎn)學(xué)童、贊助全國文學(xué)營、製作兒童美育電視節(jié)目，並擴(kuò)大志工參與計劃。 ? 每年約有 200位 ? ?導(dǎo)覽志工、累計服務(wù)時間逾 2萬 5,000小時、總累積服務(wù)的民眾逾 50萬人次；而第三年的導(dǎo)讀志工服務(wù)，志工人數(shù)也大幅成長為 160人，服務(wù)的學(xué)校亦由民國九十五年的四所學(xué)校擴(kuò)大至五所學(xué)校，三年來 ? ?導(dǎo)讀志工說故事時數(shù)總累計近一萬小時，服務(wù)學(xué)生人次約達(dá) 7,000人次。 ? 若董監(jiān)事為法人，依規(guī)定頇揭露法人代表人之學(xué)經(jīng)歷。 ?若無董監(jiān)事酬金之情形應(yīng)以「無」或「 0」表示 。 附表二 董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會 Ａ 次，董事監(jiān)察人出列席情形如下： 職稱 姓名 ( 註 1) 實際出 ( 列 )席次數(shù)Ｂ 委託出席次數(shù) 實際出 ( 列 ) 席率 (%)【Ｂ / Ａ 】 ( 註 2 ) 備註 董事長 董事 a 董事 b 獨立董事 a 獨立董事 b 監(jiān)察人 a 監(jiān)察人 b 其他應(yīng)記載事項： 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經(jīng)獨立董事反對或保留意見且有紀(jì)錄或書面聲明之董 事會議決事項， 應(yīng)敘明董事會日期、期別、議案內(nèi)容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。 ?頇具體且完整揭露公司治理之原則、架構(gòu)及執(zhí)行狀況。 ?完整填寫經(jīng)學(xué)歷資訊，若僅揭露學(xué)歷應(yīng)包括學(xué)校與科系。 以上已經(jīng)九十六年○月○日金管證一字第○○○號核準(zhǔn)，並於九十六年○月○日經(jīng)授商字第○○○變更事項登記卡變更登記完畢。 ?以上資訊必頇包含完整 財務(wù)報表附註 。 提昇企業(yè)網(wǎng)站資訊揭露得分 ?指標(biāo) 93 公司網(wǎng)站是否揭露董事會決議事項？ 【 注意事項 】 ?揭露董事會最近一年決議事項。 ?股價資訊可連結(jié) 證交所或櫃買中心網(wǎng)站 (例如：基本市況報導(dǎo)網(wǎng)站 MIS) 。 資訊揭露評鑑與公司治理制度評量 健全公司治理對於企業(yè)價值之創(chuàng)造 ? 興利、防弊，經(jīng)營品質(zhì)不斷提昇 ,達(dá)到永續(xù)經(jīng)營 ? 麥肯錫公司 2020年對國際主要機(jī)構(gòu)投資人 (含 22個國家 ) 之調(diào)查結(jié)果 ︰ ? 拉丁美洲國家，願意支付 18％ 28％的溢價給公司治理制度健全之公司。 參加公司治理制度評量的好處 ?客觀的評估證明 ?銀行 :可作為授信之評估項目 ?信用評等公司 :作為其信用評等之評分項目 ?投資機(jī)構(gòu)及個人 :可作為進(jìn)行投資決策之參考依據(jù) ?監(jiān)理機(jī)構(gòu)：得免列入內(nèi)控制度查核之隨機(jī)選案範(fàn)圍 ?櫃買中心提供財務(wù)面誘因 ?降低上櫃費 對於 97年下半年、 9 99年申請公司治理評量之公司 減收 50％上櫃費 公司治理制度評量架構(gòu) 中介機(jī)構(gòu)面談 聯(lián)徵中心信用資料 經(jīng)濟(jì)新報社統(tǒng)計資料 臺灣公司治理評等系統(tǒng) 股東權(quán)益的 保障 資訊透明度的強(qiáng)化 董事會職能的 強(qiáng)化 監(jiān)察人功能的 發(fā)揮 管理階層的紀(jì)律 利害關(guān)係人權(quán)益 開放式問卷 列入評量委員會頒發(fā)認(rèn)證之名單 資訊揭露評鑑系統(tǒng) 原始分?jǐn)?shù) （以 30％加權(quán)計算） 實地評量自評表 調(diào)整後總得分達(dá) 75分者 ＋ ＋ 80分 20分 100分 參考指標(biāo) ?10 分 （合計 100％） 公司治理實地評量系統(tǒng) 分?jǐn)?shù) （以 70％ 加權(quán)計算） 簡報完畢 敬請指教 。 ? 2020年調(diào)查，對亞洲國家上市公司，國際上主要機(jī)構(gòu)投資人願意支付 22％之溢價，臺灣地區(qū)為 19％。 提昇企業(yè)網(wǎng)站資訊揭露得分 ?指標(biāo) 96 公司網(wǎng)站是否揭露公司重大訊息？ 【 注意事項 】 ?可採取與公開資訊觀測站連結(jié)，若僅連結(jié)至首頁應(yīng)說明 詳細(xì)路徑 。 ?只揭露節(jié)錄議事錄，不予計分。 ? 本指標(biāo)頇於公司網(wǎng)站 獨立建置 ，連結(jié)至公開資訊觀測站不予計分。 ?注意該指標(biāo)是否允許連結(jié)，若 採 與公開資訊觀測站首頁連結(jié)，頇註明查詢方式 (如公司股票代號、查詢路徑等 ) 提昇企業(yè)網(wǎng)站資訊揭露得分 ?指標(biāo) 88 公司是否建有企業(yè)網(wǎng)站並將公開資訊（需含完整財報資料）公布於網(wǎng)站中？ 【 注意事項 】 ?本指標(biāo)頇於公司網(wǎng)站 獨立建置 ，連結(jié)至公開資訊觀測站不予計分。 ?包括股東常會和臨時會決議的執(zhí)行情形 。 提昇年報資訊揭露得分 ?指標(biāo) 82 公司年報是否揭露經(jīng)理人名單、持有股數(shù)、學(xué)經(jīng)歷、目前兼任其他公司職務(wù)及員工認(rèn)股權(quán)持有數(shù)？ 【 注意事項 】 ?應(yīng)包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、協(xié)理、各部門及分支機(jī)構(gòu)主管資料 。 三、 當(dāng)年度及最近年度加強(qiáng)董事會職能之目標(biāo)（例如 設(shè)立審計委員會 、 提昇資訊透明度 等 ）與執(zhí)行情形評估。 ? 依據(jù)證期局函令規(guī)定，經(jīng)理人範(fàn)圍包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、協(xié)理等及各相當(dāng)?shù)燃?；財?wù)部門主管；會計部門主管；其他有為公司管理事務(wù)及簽名權(quán)利之人。 ?若未擔(dān)任公司其他職務(wù)或兼任其他公司職務(wù)者應(yīng)明確揭露 「無」 ，以「－」 表示或空白，不予計分。 ? 若無持有股數(shù)揭露 「無」 或「 0」。 ? ?文教基金會為擴(kuò)大「兒童美育」影響範(fàn)圍，九十六年特別贊助公共電視製播故宮