金融犯罪偵查新走向（newdirectionsinfinancialfraud(文件)
【正文】 「 明配合、暗阻撓」策略。所以白手套帳戶之每一筆支出都要查證是否與該公務(wù)員有關(guān)（例如付銀行貸款利息、水電費、手機費、信用卡 … 等等），若是，錢進該帳戶就等於進入該公務(wù)員之口袋。 核心 次要 外圍 。 六、結(jié)語 (Conclusion ) 經(jīng)濟秩序的影響與維護 (一 )計量定罪量刑規(guī)定 ? (二 )寬嚴(yán)並濟刑事處遇 —視角色分工程度 ? 處理集團性犯案件，採取懲治少數(shù)、 ? 教育多數(shù)原則。 ? (二 )「專戶型」 (最終常駐 )，錢進去後留在 ? 那邊，等公務(wù)員要用時（例如選舉時 ? 期），錢再從該帳戶出來。惟被告之品格證據(jù)，倘與其犯罪事實具有關(guān)聯(lián)性，參諸 外國立法例（美國聯(lián)邦證據(jù)法第 404條 (b)）及實務(wù)（日本東京 高等裁判所2020年 3月 29 日岡本一義放火案件判決），則可容許 檢察官提出供為證明被告犯罪之動機、機會、意圖、預(yù)備、計畫 、認識、同一性、無錯誤或意外等事項之用。 ? 本件告訴人周川來狀陳：被告藉代辦汰建漁船之機會 ，冒名私自出售各該漁船汰建資格之被害人計有「源興號」「新 益利 26號」等漁船船主黃文彬、謝進發(fā)、黃仁昌等人， 犯案手法 與本案如出一轍，並經(jīng)臺北縣淡水區(qū)漁會發(fā)函通知該會各船主注 意，求為調(diào)查證據(jù) ，以資佐證其被盜賣系爭漁船之汰建資格等語 （見原審卷第三三、三四頁）?；读?xí)性推論禁 止之法則，除非被告主動提出以為抗辯，證據(jù)法上自亦不容許由 檢察官提出被告之品格證據(jù)資為證明犯罪事實之方法，俾免導(dǎo)致 錯誤之結(jié)論或不公正之偏頗效應(yīng)。 Exceptions。金融犯罪偵查新走向 (New Directions in Financial Fraud Investigation) 報告人：陳 錫柱主任檢察官 臺灣士林地方法院檢察署 (調(diào)最高法院檢察署特別偵查組辦事檢察官 ) 1
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