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個人銀行賬戶管理自查報告(優(yōu)秀5篇)(文件)

2025-08-01 21:18 上一頁面

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【正文】 業(yè)務發(fā)卡業(yè)務。受理市場特約商戶沒有辦理，正在積極推廣。（六）支付信息報送情況支行在支付業(yè)務業(yè)務報表方面能夠做到及時準確，信息分析報告能夠按照相關要求及時準確的報送。賬戶管理系統(tǒng)二級操作員與三級操作員分開，各司其職。印鑒卡的保管、使用、更換符合規(guī)定。不存在為存款人違規(guī)開立備案類賬戶的情況。一般存款賬戶沒有辦理現(xiàn)金支取。賬戶實名制落實和公民身份信息聯(lián)網(wǎng)核查工作情況按規(guī)定對銀行結算賬戶業(yè)務涉及的相關個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查，但未對所有相關的業(yè)務相關個人身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查。今后，我社將繼續(xù)圍繞《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法實施細則》工作部署，積極開展人民幣銀行結算賬戶各項工作。通過本次自查，撤消不符合規(guī)定的賬戶13個，轉入久懸未取戶240個。開立的基本存款帳戶、預算單位專用存款帳戶和臨時存款帳戶，絕大多數(shù)有人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書。三、存在問題個別社由于人員變動，責任不清，賬戶資料保管不善等，使銀行結算賬戶資料留存不完整。四、糾改措施 針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和我區(qū)農村信用社的實際情況，準備從以下幾個 方面進行糾改：要求各社組織人員再次學習《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》，按照實施細則，嚴格遵守辦法規(guī)定，確保結算賬戶管理的合法合規(guī)?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：一、基本情況我部共有開戶客戶數(shù)量39戶，單位銀行結算賬戶94個，其中，基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。開立的基本存款賬戶、預算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準通知書。基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預算單位專用存款賬戶的開立嚴格執(zhí)行核準制度，并通過人民幣銀行結算賬戶管理系統(tǒng)申請核準或報備。新開立的單位銀行結算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務。（三）、票據(jù)業(yè)務自查情況嚴密審核、受理支票業(yè)務，同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關規(guī)定辦理。及時接收當日他行來賬業(yè)務及查詢業(yè)務，查詢業(yè)務一般當日進行回復。總之，通過這次自查，使我部的銀行結算賬戶管理工作，得到了加強和提高，以有效的維護支付結算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務的穩(wěn)健運行。辦理銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)時，對資料嚴格審查，對票據(jù)查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查，市分行復查的雙線查驗制度，并向省分行進行資料的報備。按照規(guī)定辦理銀行結算賬戶的變更。嚴格一般存款戶取現(xiàn)管理，一般存款賬戶在綜合業(yè)務系統(tǒng)中均設臵為不可取現(xiàn)，無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。嚴格審核客戶身份資料信息。二、具體情況（一）、銀行結算賬戶的的管理和開立情況我部銀行結算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進行審查和管理，實行專人負責。對臨時賬戶超過一年期限，又未申請延期的以及一年未發(fā)生業(yè)務且與信用社無債務關系的銀行結算賬戶，通知存款人予以銷戶或轉入久懸未取專戶管理。個別社的專用賬戶和
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