【正文】 二十一條 獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承擔(dān)?！　〉谒墓?jié) 董事會(huì)秘書　　第一百二十三條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書?！　〉谝话俣鍡l 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：　　(一)準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件?！　?四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄?！　〉谝话俣邨l 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。　　公司設(shè)副總經(jīng)理______名，總會(huì)計(jì)師一名?！　〉谝话偃粭l 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：　　(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作?！　?五)制訂公司的具體規(guī)章。　　(九)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。　　(二)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工?！　〉谝话偃藯l 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職?！　〉谝话偎氖畻l 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。　　第一百四十二條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。監(jiān)事會(huì)由____名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，從______提名的監(jiān)事中選任。　　(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告。　　第一百四十七條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)?！　〉谌?jié) 監(jiān)事會(huì)決議　　第一百五十條 監(jiān)事會(huì)以會(huì)議形式進(jìn)行表決通過(guò)形成有關(guān)決議?！　〉谝话傥迨l 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名?！　〉谝话傥迨臈l 公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告?！　?3)利潤(rùn)分配表?！　〉谝话傥迨鶙l 中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制?！　?2)提取法定公積金百分之十。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定?！　〉谝话倭畻l 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?！　?二)要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說(shuō)明。董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬，由董事會(huì)確定，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情事。　　(四)公司章程規(guī)定的其他形式。公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第七個(gè)工作日為送達(dá)日期?！　〉谑?合并、分立、解散和清算　　第一節(jié) 合并或分立　　第一百七十七條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立?！　?三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同?！　〉谝话倨呤艞l 公司合并或者分立，合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。　　第一百八十一條 公司合并或者分立時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施保護(hù)反對(duì)公司合并或者分立的股東的合法權(quán)益?！　〉谝话侔耸龡l 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記?！　?二)股東大會(huì)決議解散?！　〉谝话侔耸鍡l 公司因有本節(jié)前條第(一)、(二)項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。　　公司因有本節(jié)前條(五)項(xiàng)情形而解散的，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算?！　?二)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單。　　(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料?！　?二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用。　　公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東?！　∏逅憬M應(yīng)當(dāng)自股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)對(duì)清算報(bào)告確認(rèn)之日起三十日內(nèi)，依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷公司登記，并公告公司終止?！　?二)公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致?！　〉谝话倬攀邨l 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見(jiàn)修改公司章程?！　〉诙贄l 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在工商行政管理機(jī)關(guān)最后一次核準(zhǔn)登記后的中文版為準(zhǔn)?！　　垂竟蓶|簽字頁(yè)〉　　______________________________公司　　(公章)　　授權(quán)代表：________________________　　日期：　　______________________________公司　　(公章)　　授權(quán)代表：________________________　　日期：________________________　　______________________________公司　　(公章)　　授權(quán)代表：________________________　　日期：________________________　　______________________________公司　　(公章)　　授權(quán)代表：________________________　　日期：________________________　　______________________________公司　　(公章)　　授權(quán)代表：________________________　　日期：________________________ 46 / 46?！安粷M”、“以外”不含本數(shù)?！　〉谑?附則　　第一百九十九條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則?！　〉谝话倬攀鶙l 股東大會(huì)決議通過(guò)的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，須報(bào)原審批的主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)?！　∏逅憬M人員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院?！　?四)清償公司債務(wù)?！　〉谝话倬攀畻l 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)?！　〉谝话侔耸藯l 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公告三次。　　(四)清繳所欠稅款。清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)?！　」疽蛴斜竟?jié)前條(三)項(xiàng)情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理。　　(四)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。設(shè)立新公司的，依法辦理公司設(shè)立登記。　　公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼?！　〉谝话侔耸畻l 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保?！　?五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜?！　〉谝话倨呤藯l 公司合并或者分立，按照下列程序辦理：　　(一)董事會(huì)擬訂合并或者分立方案?！　〉谝话倨呤鍡l 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒(méi)有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無(wú)效。　　第一百七十三條 公司召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以專人送出、郵件方式、傳真方式進(jìn)行?！　?二)以郵件方式送出?！　〉谝话倨呤畻l 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前三十天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，會(huì)計(jì)師事務(wù)所有權(quán)向股東大會(huì)陳述意見(jiàn)?！　〉谝话倭邨l 如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺，董事會(huì)在股東大會(huì)召開(kāi)前，可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺?！　〉谝话倭鍡l 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定。　　第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)　　第一百六十二條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督?！　〉谝话傥迨艞l 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股?！　?4)支付股東股利。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。　　(5)會(huì)計(jì)報(bào)表附注。　　第一百五十五條 公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：　　(1)資產(chǎn)負(fù)債表。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限為_(kāi)___年。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)權(quán)限。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事?！　?五)列席董事會(huì)會(huì)議。　　第一百四十六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：　　(一)檢查公司的財(cái)務(wù)。　　第一百四十四條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。　　第一百四十一條 監(jiān)事每屆任期三年?！　〉谄哒?監(jiān)事會(huì)　　第一節(jié) 監(jiān)事　　第一百三十九條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任?！　?四)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)?！　〉谝话偃鍡l 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。　　第一百三十二條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。　　(七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員。　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。　　第一百二十九條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理?！　〉诹?總經(jīng)理　　第一百二十八條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘?！　〉谝话俣鶙l 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書?！　?三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的39?！　〉谝话俣臈l 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。津貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制定議案，股東大會(huì)審議通過(guò)。公司董事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定時(shí)間和本章程規(guī)定提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料?！　?四)股東或其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款。　　第一百一十六條 獨(dú)立董事在行使上述特別職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意?！　?二)向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所?！　〉谝话僖皇臈l 獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職?！　〉谝话僖皇粭l 獨(dú)立董事的提名人應(yīng)對(duì)被提名人的資格和獨(dú)立性向股東大會(huì)