銀行信貸及非法集資排查報(bào)告-wenkub
2024-10-15 13 本頁面
【正文】 潛在的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，我行利用例會(huì)學(xué)習(xí)時(shí)間組織員工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的教育學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我行員工提高了對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。重點(diǎn)對(duì)貸款金額、授信額度、貸款利率、期限、還款方式、貸款用途等內(nèi)容進(jìn)行排查，通過嚴(yán)格核查，未發(fā)現(xiàn)我行信貸從業(yè)人員與客戶存在資金拆借、內(nèi)外勾結(jié)、騙取信貸資金等現(xiàn)象。第一篇：銀行信貸及非法集資排查報(bào)告**********銀行關(guān)于開展信貸引發(fā)的社會(huì)矛盾糾紛排查情況報(bào)告根據(jù)******銀監(jiān)分局辦公室《關(guān)于開展*******金融信貸引發(fā)的社會(huì)矛盾糾紛大排查大化解專項(xiàng)行動(dòng)的通知》要求，我行對(duì)全行工作人員和信貸資金的非法集資情況進(jìn)行了一次全行性排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：一、高度重視，全面排查，摸清底數(shù)為做好此次排查工作，行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織由內(nèi)控合規(guī)部對(duì)全行人員開展排查工作，緊密圍繞“發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處置得好”的總體要求，嚴(yán)格按照預(yù)防在先、工作靠前、處置穩(wěn)妥的工作方法，注重超前防范，從源頭上化解矛盾，建立矛盾糾紛排查化解長(zhǎng)效管理機(jī)制，為我行安全經(jīng)營(yíng)營(yíng)造了穩(wěn)定的環(huán)境。********************銀行第二篇：非法集資排查報(bào)告非法集資排查報(bào)告為切實(shí)掌握和防止員工參與非法集資活動(dòng)，維護(hù)我市農(nóng)村信用社的良好社會(huì)聲譽(yù)，我社認(rèn)真學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于全面排查員工參與非法集資活動(dòng)的緊急通知》（贛農(nóng)信聯(lián)社辦發(fā)[2012]29號(hào)）精神，為加強(qiáng)員工參與非法集資活動(dòng)排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我社成立了以信用社主任鄒建平為組長(zhǎng),周衛(wèi)香為副組長(zhǎng),（含長(zhǎng)期休假人員），重點(diǎn)排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對(duì)談話內(nèi)容真實(shí)性簽字。二、強(qiáng)化措施認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，落實(shí)排查人員責(zé)任。根據(jù)分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結(jié)合我中支實(shí)際,在全司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險(xiǎn)工作，現(xiàn)將
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1