加強上市公司治理專項活動自查報告與整改計劃-wenkub
2023-06-20 19:17:10 本頁面
【正文】 符合法律、法規(guī)的要求；獨立 董事人數(shù)占到董事會總人數(shù)的三分之一；公司各位董事能夠嚴格按照《董事會議事規(guī)則》的要求，以認真負責的態(tài)度出席董事會和股東大會，能夠積極參加有關培訓，熟悉有關法律法規(guī)，了解作為董事的權利、義務和責任，確保董事 3 會高效運作和科學決策。 二、公司治理概況 公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會有關法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結構、規(guī)范公司運作，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會操作規(guī)范、運作有效，維護了投資者和公司利益。公司治理的實際情況與上市公司規(guī)范性文件的規(guī)定和要求基本不存在差異。 （四）關于監(jiān)事和監(jiān)事會：公司監(jiān)事會的人數(shù)和人員構成符合法律、法規(guī)的要求；公司建立了監(jiān)事會議事規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認真履行自己的職責，能夠本著對股東負責的精神，對公司財務以及公司董事、公司經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。 （七）關于關聯(lián)交易：公司的關聯(lián)交易公平合理，決策程序合法合規(guī)，交易價格均按照市場價格制定，并對定價依據(jù)予以充分披露。 三、公 司治理存在的問題及原因 （ 一 ） 因北京市國資委對國有控股上市 公司 股權 激勵 相關政策還沒有出臺，故公司在股改方案中承諾“在實施股權分置改革之后，非流通股股東承諾將積極推進公 4 司業(yè)務骨干和管理層激勵計劃，進一步完善公司治理結構” 。但在新形勢下，如何進一步發(fā)揮董事會專門委員會和獨立董事的作用，公司經驗不多，有必要在實踐中積極探索。 公司部分制度尚需根據(jù)新的公司法律法規(guī)精神加以制訂、完善， 以求進一步完善內部管理制度體系。此項工作的集中整改時間為 6 月 30 日 前，并在以后持續(xù)改進，責任人為各專業(yè)委員會主任委員和
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