【正文】 大會(huì)按本章程規(guī)定對(duì)下列事項(xiàng)做出決 議 ： （ 一 ） 新股種類及數(shù)額； （ 二 ） 新股發(fā)行價(jià)格； （ 三 ） 新股發(fā)行的起止日期； （ 四 ） 向原有股東發(fā)行新股的種類及數(shù)額。 第二節(jié) 股份增減和收購(gòu) 第二十七條 本行根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法 字 — 8 — 字 規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)做出決議，報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)主管部門批準(zhǔn) 后，可以增加或減少注冊(cè)資本。 第二十五條 本行 股東持有的股權(quán)證書被盜、遺失、滅失或者毀損，可依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》規(guī)定的公示催告程序，請(qǐng)求人民法院宣告該股權(quán)證書失效。 第二十一條 本行前十名法人股東名單如下： 名稱 住所 持股數(shù)（股） 占比（ %） 莘縣馬北油棉有限公司 山東省莘縣張魯鎮(zhèn)馬村北 26045110 山東聊建集團(tuán)有限公司 聊城市東昌東路 139 號(hào) 25000000 莘縣潤(rùn)農(nóng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 山東省莘縣燕店鎮(zhèn)供銷社院內(nèi) 24697105 莘縣金牛牧業(yè)有限公司 山東省莘縣大王寨鄉(xiāng)西田莊村 16048396 莘縣永安建材有限公司 山東省莘縣北環(huán)路西首 16024500 莘縣伊園面粉有限公司 山東省莘縣工業(yè)園西首 13424222 濰坊龍海民爆有限公司 山東省昌樂縣唐吾鎮(zhèn)政府 10000000 山東金柱集團(tuán)有限公司 山東省聊城市東昌東路 139號(hào) 10000000 聊城三和食品有限公司 山東省莘縣張寨 鄉(xiāng)蘇村 8213037 聊城華信物資有限公司 聊城開發(fā)區(qū)大東鋼管市場(chǎng) 7283824 字 — 6 — 字 本行前十名自然人股東名單如下： 姓名 身份證號(hào)碼 住所 持股數(shù)（股） 占比（ %） 岳洪杰 37252319600319167X 山東省聊城市東昌府區(qū)向陽(yáng)街 119 號(hào)內(nèi) 14 號(hào)樓 1 單元202 室 2130540 康書煥 372523196304041704 山東省莘縣河店鎮(zhèn)政府 284號(hào) 2020872 張紅彥 372523197010153959 山東省莘縣通運(yùn)路 02 號(hào) 2020000 馬 莉 372523197011240026 山東省莘縣政府街 25 號(hào) 2020000 張彥峰 372523198305046864 山東省縣柿子園鄉(xiāng)柿子園村 1號(hào)院內(nèi) 072 號(hào) 2020000 楊忠堂 372523194702182917 山東省莘縣張魯鎮(zhèn)南沈莊 029號(hào) 2020000 馬登坤 37252319720302020X 山東省聊城市東昌府區(qū)新紡街 56 號(hào) 13 號(hào)樓 2 單元 1502室 2020000 孔憲兵 372523198105202711 山東省莘縣董杜莊鎮(zhèn)孫堂村0080 號(hào) 2020000 秦貴華 372523196111182121 山東省莘縣張魯鎮(zhèn)石元町村049 號(hào) 2020000 王鳳仙 372523195803050029 山東省莘縣政府街 148 號(hào) 2020000 第二十二條 本行股東不得虛假出資或抽逃出資，也不得抽回股本，除未按期募足股份、發(fā)起人未按期召開創(chuàng)立大會(huì)或者創(chuàng)立大會(huì)決議不設(shè)立公司的情形外。 第十九條 本行職工自然人合計(jì)投資入股比例不得超過(guò)股本總額的 20%；單個(gè)境內(nèi)非金融機(jī)構(gòu)及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)投資入股比例不得超過(guò)股本總額的 10%；單個(gè)自然人投資入股比例不得超過(guò)股本總額的 2%。 第十七條 本行根據(jù)資本來(lái)源和歸屬設(shè)置自然人股和法人股。 第十三條 本行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與管理應(yīng)符合《商業(yè)銀行法》等法律、法規(guī)和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)頒布的有關(guān)行政規(guī)章的規(guī)定。 第九條 本行自愿成為山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社社員單位，遵守山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社《章程》，接受山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社的管理指導(dǎo)協(xié)調(diào)和服務(wù)。 本行股東按其所持股份享有所有者的資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利，并以其所持股份為限對(duì)本行的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 第四條 本行為永久存續(xù)的股份有限公司。 字 — 1 — 字 附件 2 山東莘縣 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為維護(hù)山東莘縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范本行的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》（以下簡(jiǎn)稱《商業(yè)銀行法》）、《農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》、《商業(yè)銀行公司治理指引》和其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。本行營(yíng)業(yè)執(zhí) 照簽發(fā)日期為本行成立日期。 第七條 本行下設(shè)的分行、支行、分理處等分支機(jī)構(gòu)不具備法人資格，在本行授權(quán)范圍內(nèi)依法開展業(yè)務(wù)，其民事責(zé)任由本行承擔(dān)。 第十條 本章程 自生效之日起，即成為規(guī)范本行的組織與行為、本行與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)本行、股東、董事、監(jiān) 事和高級(jí)管理人員具有法律約束力。 第十四條 本行根據(jù)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，由股東大會(huì)確定本行新增貸款 中用于發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款的比例，并報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管 字 — 4 — 字 理機(jī)構(gòu)備案。本行股東必須符合向農(nóng)村商業(yè)銀行投資入股的條件。任何發(fā)起人擬持有本行 股份總額 5%以上需事前報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 第二十三條 本行印發(fā)記名股權(quán)證書，以人民幣標(biāo)明面值，作為入股股東的所有權(quán)憑證和參與利益分配 的依據(jù)。人民法院宣告該股權(quán)證書失效后，股東可以向本行申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)股權(quán)證書。增加或減少注冊(cè)資本按照《公司法》、《商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程規(guī)定的程序辦理。 第三十條 本行需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債 字 — 9 — 字 表及財(cái)產(chǎn)清單。 第三十一條 本行有下列情形之一的，經(jīng)本章程規(guī)定的程序通過(guò)，并經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 以及其他有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，可收購(gòu)本行股份： （一）減少本行注冊(cè)資本； （二）與持有本行股份的其他公司合并； （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本行職工； （四）股東因?qū)蓶|大會(huì)做出的本行合并、分立決議持異議，要求本行收購(gòu)其股份的。 本行股份轉(zhuǎn)讓后的持有人（受讓人）必須符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的向 農(nóng)村商業(yè)銀行投資入股的條件。上述人員離職后半年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本行股份，因司法強(qiáng)制執(zhí)行、繼承、遺贈(zèng)、依法分割財(cái)產(chǎn)等導(dǎo)致股份變動(dòng)的除外。 本行股東以其持有的本行股份為本人或他人擔(dān)保的，應(yīng)事先告知并征得本行董事會(huì)同意，股份質(zhì)押的具體辦 法由本行董事會(huì)另行制定。 本行股東必須符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的向農(nóng)村商業(yè)銀行投資入股的條件。 第四十條 董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行本行職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者本章程的規(guī)定，給本行造成損失的，連續(xù)180 日以上單獨(dú)或合并持有本行 1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行本行職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)、行政規(guī)章或者本章程的規(guī)定，給本 行造成損失的，前述股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。 第四十一條 本行股東大會(huì)、 董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律法規(guī)、行政規(guī)章的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。 第四十三條 股東特別是主要股東應(yīng)當(dāng)支持商業(yè)銀行董事會(huì)制定合理的資本規(guī)劃，使商業(yè)銀行資本持續(xù)滿足監(jiān)管要求。主要股東應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)披露關(guān)聯(lián)方情況，并承諾當(dāng)關(guān)聯(lián)關(guān)系發(fā)生變化時(shí)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。 本行股東在本行的授信總額嚴(yán)格按照監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)股東貸款關(guān)聯(lián)交易的具體辦法由董事會(huì)另行規(guī)定。 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定 第四十九條 股東大會(huì)是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成。年度股東大會(huì)每年召開一次，于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6個(gè)月內(nèi)召開。 第五十三條 本行股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到書面請(qǐng)求和提案后10日內(nèi)做出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的決議并書面反饋監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求和提案后 10日內(nèi)做出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的決議并書面反饋提議股東。 第五十七條 監(jiān)事會(huì)或提議股東決定自 行召集臨時(shí)股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，同時(shí)報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第六十一條 單獨(dú)或者合并持有本行 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召 開 10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人；召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。 第六十三條 本行召開年度股東大會(huì)，董事 會(huì)應(yīng)于會(huì)議召開 20日 (不包括會(huì)議召開當(dāng)日 )前通知所有在冊(cè)股東；召開臨時(shí)股東大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開 15日 (不包括會(huì)議召開當(dāng)日 )前通知所有在冊(cè)股東。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到本行有表決權(quán)的股份總數(shù) 1/2以上時(shí)，本行可以召開股東大會(huì)；如擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)未達(dá)到本行有表決權(quán)的股份總數(shù) 1/2以上，本行應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開 3日前以公告形式再次通 知股東，再次通知的擬議事項(xiàng)應(yīng)與前次股東大會(huì)通知的擬議事項(xiàng)一致。 第五節(jié) 股東大會(huì)的召開 第六十七條 股東大會(huì)召開時(shí)，本行全體董事、監(jiān)事 應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，行長(zhǎng)和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，可指定其他監(jiān)事主持；監(jiān)事長(zhǎng)指定的監(jiān)事不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 自然人 股東親自出席會(huì)議的， 應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。 授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人 簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。 除涉及本行商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上 字 — 24 — 字 公開外，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議做出解釋或說(shuō)明。 第七十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。 股東大會(huì)做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上通過(guò)。 本行持有的本行股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。 第八十一條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。 第八十三條 股東大會(huì)采取無(wú)記名方式投票表決。 第八十五條 會(huì)議主持人根據(jù)會(huì)議表決結(jié)果決定股東大會(huì)的提案是否通過(guò)，并在會(huì)上宣布表決結(jié)果。 第八十七條 本行股東大會(huì)會(huì)議決議、會(huì)議記錄須報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和行業(yè)管理部門備案。 擬任本行董事還應(yīng)具備下列條件： （一）具備有利于履行董事職責(zé)的工作經(jīng)歷； （二）能夠運(yùn)用本行的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表 判斷本行的經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)狀況； （三）了解擬任職本行的公司治理結(jié)構(gòu)、章程以及董事會(huì) 字 — 28 — 字 職責(zé)。 前款第（四）項(xiàng)中能夠證明貸款與本人及其配偶沒有關(guān)系的除外。 字 — 30 — 字 同一股東及其關(guān)聯(lián)人提名的董事不得超過(guò)董事會(huì)成員總數(shù)的 1/10。董事每屆任期 3年，任期屆滿 , 除獨(dú)立董事外，可連選連任。當(dāng)其自身利益與本行股東利益相沖突時(shí)，應(yīng)以本行和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證： （一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)； （二）除經(jīng)本行章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本行訂立合同或者進(jìn)行交易； （三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益； （四）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本行同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本行利益的活動(dòng)； （五 ）不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵害本行的財(cái)產(chǎn)； （六）不得挪用本行資金或者將本行資金借貸給他人； （七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受應(yīng)屬于本行的商業(yè)機(jī)會(huì)； （八）不得接受與本行交易有關(guān)的傭金； （九）不得將本行資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存； （十）不得以本行資產(chǎn)為本行的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保； （十一）不得擅自披露本行秘密。 第九十六條 未經(jīng)股東大會(huì)同意，任何董事不得泄露其在任職期間所獲得的涉及本行的機(jī)密信息。 第九十八條 董事在履行披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系義務(wù)時(shí)，應(yīng)將有關(guān)情況向董事會(huì)做出書面陳述，由董事會(huì)依據(jù)本章程及有關(guān)規(guī)定，確定董事在有關(guān)交易中是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)董事。 第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。 第一百 零二 條 董事任期屆滿未及時(shí)改選或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 第一百零五條 董事在任職期間擅自離職給本行造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)和本行的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu) 。 第一百一十條 董事會(huì)依法履行以下職責(zé)： （一）確定本行的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略； （二）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （三）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；