【正文】 責(zé)全公司的監(jiān)督、檢查和考核。監(jiān)事會行使職權(quán)：1檢查公司的財務(wù)，監(jiān)理人員可以不經(jīng)過董事會、經(jīng)理批準(zhǔn)，直接要求財務(wù)人員出示財務(wù)報告、賬務(wù)賬簿、原始財務(wù)憑證；2對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督，有權(quán)要求其改正，當(dāng)上述人員拒絕時，可以舉行聽證；3當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事會和經(jīng)理予以糾正，必要時向股東會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告；4提議召開臨時股東大會；5列席董事會會議，并有權(quán)向董事進行質(zhì)詢；6公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條：董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時，不論有關(guān)事項在任何情況下是否需要董事會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露有關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十五條：董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第十二條：董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第十一條：董事會會應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。董事會會議通知內(nèi)容應(yīng)包括：會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期。董事會運用公司資產(chǎn)進行風(fēng)險投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的15%，董事會對外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的50%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東會討論。9董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書中應(yīng)闡明授權(quán)范圍。6董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數(shù)以上董事出席方可舉行。2董事會會議每半年召開一次。四、董事會部門制度第一條：公司設(shè)立董事會，對股東大會負責(zé)；第二條：董事會由5名董事組成，設(shè)立董事長1人，副董事長2人，董事2人。（四）董事會秘書職務(wù)說明董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負責(zé)，由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。（二）董事長職位說明董事長是公司法定代表人，在召開公司董事會時，董事長起到提出議案和安排表決的作用；如果董事長擬代表董事會進行決定，應(yīng)當(dāng)就具體的決定取得董事的授權(quán)或者追認(rèn)，否則應(yīng)當(dāng)視為無效。董事會應(yīng)認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的職責(zé)，確保公司遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公平對待所有股東，并關(guān)注其他利益相關(guān)者的利益。u 董事會一、部門職能公司董事會是公司經(jīng)營決策機構(gòu)，也是股東會的常設(shè)權(quán)利機構(gòu)。董事會職能是：1.執(zhí)行總公司的決議；2.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；3.審定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；4.審定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；5.審定公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；6.擬定公司合并、分立、解散清算的方案；7.聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；8.審定公司的基本管理制度；9.負責(zé)對公司運營的監(jiān)督管理。董事長的主要職責(zé)是： 1.召集主持股東會、董事會會議； 2.簽署或授權(quán)簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會聘任人員的聘任書；3.在董事會閉會期間檢查董事會決議的執(zhí)行情況，聽取總經(jīng)理關(guān)于董事會決議執(zhí)行情況的匯報；4.在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。董事會秘書的主要職責(zé)是：1.負責(zé)董事會會議的記錄工作；2.負責(zé)保管董事會的會議記錄、文件和起草董事會的會議紀(jì)要、文件；3.承辦董事會或董事長交辦的工作。第三條：公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。3董事會會議由董事長召集，應(yīng)于會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。7董事會做出的決議須經(jīng)董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。10董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權(quán)。第六條：董事長何副董事長由公司董事?lián)?，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第九條：董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項，權(quán)限和有效期限，并由委托人簽字或蓋章。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。第十四條：董事會設(shè)立董事會秘書。董事兼任董事會秘書的，如某一行為須由董事、董事會秘書分別做出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。u 監(jiān)事會一、部門職能監(jiān)事會由全體監(jiān)事組成，對公司業(yè)務(wù)活動及會計事務(wù)等進行監(jiān)督。（二）監(jiān)事長職位說明監(jiān)事長由監(jiān)事三分之二以上監(jiān)事選舉產(chǎn)生或解聘。監(jiān)事的主要職責(zé)：1負責(zé)監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為；2負責(zé)檢查公司業(yè)務(wù)，財務(wù)狀況和查閱賬簿及其他會計資料；3負責(zé)核對董事會擬提交股東大會的會計報告、營業(yè)報告和利潤分配等財務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)疑問句可以公司名義委托注冊會計師、執(zhí)行審計師幫助復(fù)審。第三條：監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集和主持；監(jiān)事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由監(jiān)事長指定其他監(jiān)事召集的主持。會議記錄指定專人妥善保存。但經(jīng)證明有表決時曾持有異議并記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。第十一條：監(jiān)事報酬為支付監(jiān)事補助金，具體標(biāo)準(zhǔn)依具體公司情況而定。4定期向董事會提交經(jīng)營計劃工作報告、財務(wù)報表等。公司設(shè)立檔案資料室，負責(zé)全公司各類檔案、資料的管理，隸屬于公司總經(jīng)理辦公室。對保管期限已滿的檔案進行鑒定，對已失去保存價值的檔案，征得有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，造冊銷毀。三、崗位職責(zé)（說明書）：檔案部主管主要負責(zé)檔案各項制度的落實工作，負責(zé)主持檔案鑒定銷毀工作，負責(zé)檔案室各項管理制度和保密制度的落實。5．認(rèn)真做好檔案的日常安全管理工作6．完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作（二）資料管理員職責(zé)：負責(zé)做好文書檔案工作、負責(zé)公司的文件收、發(fā)、登記歸檔工作。負責(zé)各種合同的管理。結(jié)案后及時交專(兼)職檔案員歸檔。人員變動應(yīng)及時通知總經(jīng)理辦公室檔案員。、考察、調(diào)查研究、參加上級機關(guān)召開的會議等公務(wù)活動、相關(guān)人員購置技術(shù)資料、工具書、購置設(shè)備儀器核報差旅費時，必須將相關(guān)的文件、資料向總經(jīng)理辦公室檔案員辦理歸檔手續(xù)，檔案員簽字認(rèn)可后財務(wù)部門才給予核報差旅費。第8條 按密級劃分的有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)辦檔案員應(yīng)及時準(zhǔn)確的對技術(shù)資料進行密級劃分，嚴(yán)格按保密制度履行查、借閱手續(xù)。第三章 歸檔范圍第10條 重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。第14條 本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。第18條 本公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分的文件材料。第四章 平時歸卷第22條 各部門都要建立健全平時歸卷制度。第24條 公文承辦人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理，送交本部門專(兼)職檔案員歸卷。第28條 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第32條 卷內(nèi)文件材料應(yīng)按非列順序，依次編寫頁號。卷內(nèi)目錄放在卷首。第36條 案卷的裝訂和案卷各部分的排列格式：案卷裝訂前，卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。第41條 凡外單位借閱相關(guān)技術(shù)資料，須持單位介紹信，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱，但必須按保密制度要求，機密級以上資料不準(zhǔn)查、借閱。第45條 查閱機密、絕密檔案，必須進行登記方可查閱。第49條 對保密技術(shù)資料每月應(yīng)清查校對一次，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取補救措施。第53條 技術(shù)檔案資料不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借或代借，借出的資料只能帶到工作崗位，并妥善保管好，嚴(yán)禁私自攜帶出公司。178。（三）法律顧問1. 解答法律咨詢。5. 配合相關(guān)部門起草、審查、修改勞動合同、保密協(xié)議、競業(yè)禁止協(xié)議，進行辭退設(shè)計等。9. 介入企業(yè)投資活動，參與重大項目談判，提供法律意見。第2章 適用范圍第3條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第3章 授權(quán)審批職責(zé)第7條 合同分類。第9條 總經(jīng)理職責(zé)。第10條 法務(wù)合約部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第12條 法律顧問職責(zé)。第14條 法務(wù)合約部草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。第5章 經(jīng)濟合同糾份的處理第18條 合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。第20條 處理合同糾紛的原則是：、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。第21條 各部門在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門或人民法院依法處理。第27條 各部門對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。第30條 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。（二）合同專用章管理制度第1章 總則第1條 為加強對企業(yè)合同的專用章管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。第5條 合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)合約部核準(zhǔn)，不得在其他文件上使用。2．缺少審核及報簽文件的合同。第3章 合同專用章的保管第9條 合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。第12條 合同專用章內(nèi)容需要變更時，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。第4章 附則第16條 本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負責(zé)解釋。2．對企業(yè)的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提供意見。6．總結(jié)、交流內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，組織內(nèi)部審計理論研討，培訓(xùn)內(nèi)部審計人員。3．有權(quán)參加企業(yè)重大的經(jīng)營管理等有關(guān)方面的會議。對被審計部門嚴(yán)重損失浪費的現(xiàn)象，有權(quán)提出限期采取措施，改進工作，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益的建議。二、崗位設(shè)置及人員編制審計主管審計員審計員三、崗位職責(zé)（一）審計主管1．負責(zé)制定企業(yè)審計長期規(guī)劃和年度審計計劃2．負責(zé)部署審計任務(wù)，全面負責(zé)工程量清單及預(yù)算、竣工結(jié)算的審計工作3．負責(zé)監(jiān)督和評價招標(biāo)活動4．負責(zé)對工程施工、項目管理、材料采購、招投標(biāo)、造價審核等工作進行全面監(jiān)控5．根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示或工作計劃，組織編制《審計報告》6．定期或不定期向總經(jīng)理助理匯報審計工作情況，必要情況下可直接向董事會匯報7．協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理各類突發(fā)事件（二）審計員1．審核固定資產(chǎn)實有數(shù)的所有權(quán)；2．根據(jù)審計制度和審計主管的的指令對企業(yè)財務(wù)相關(guān)活動進行審計和審查3．審核原材料、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真實性及效益；4．審核企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效益；5．審核銷售和債務(wù)情況，促進銷售收入和帳款及時回籠；6．檢查專項基金和流動資金使用情況，成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。3．強化企業(yè)的經(jīng)營管理，為提高經(jīng)濟效益，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)。第2章 內(nèi)部審計組織機構(gòu)第5條 設(shè)計室隸屬于總經(jīng)理辦公室，負責(zé)對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，對涉及到財務(wù)、基建、工程技術(shù)等比較復(fù)雜和重大的審計項目進行研究處理。2．對各部門的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督，防錯糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提供意見。6．總結(jié)、交流內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，組織內(nèi)部審計理論研討，培訓(xùn)內(nèi)部審計人員。2．有權(quán)檢查、審核企業(yè)的會計賬目、憑證、賬薄、業(yè)務(wù)記錄、報表和其他有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理情況，檢測財務(wù)會計電算化軟件。6．有權(quán)提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定的財務(wù)收支等事項的意見。9．對審計中發(fā)現(xiàn)的、須查處的重大或緊急事項，有權(quán)直接向董事會報告。第11條 當(dāng)遇有重大、復(fù)雜審計項目任務(wù)時，要求計劃、財務(wù)、技術(shù)等部門的有關(guān)人員與審計人員共同參與并組成專項審計組。第13條 審計人員與被審計單位或?qū)徲嬍马椨欣﹃P(guān)系的，應(yīng)在確定審計方案前提出聲明并予以回避。對經(jīng)營過程中遵守相關(guān)法規(guī)、政策、流程、計劃、預(yù)算、程序、合同協(xié)議等遵循性標(biāo)準(zhǔn)的情況作出評價。對本單位及所屬單位經(jīng)濟管理效率和效果情況進行審計。包括建設(shè)項目審計、物資采購審計等專門審計以及法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負責(zé)人或者權(quán)力機構(gòu)要求辦理的其他審計事項。審計項目實施方案由該審計項目的審計組長制定，審批通過后實施。第22條 組織實施審計項目。第23條 歸集審計工作底稿。1．審計人員根據(jù)審計結(jié)果，依據(jù)審計制度對被審計單位的被審事項作出客觀公正的評價。如報告經(jīng)確認(rèn)確有不實之處，應(yīng)當(dāng)修改審計報告。1．對被審計單位或部門違反國家、企業(yè)規(guī)定的財務(wù)收支行為，審計部應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計結(jié)果，依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，作出審計處理、處罰建議和意見。（3）沒收違法所得。申訴期間，原審計決定照常執(zhí)行。1．審計工作結(jié)束后，審計部應(yīng)對被審計單位進行回訪，對被審計單位采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況進行后續(xù)檢查。項目審計結(jié)束后，審計部應(yīng)按照審計檔案管理的規(guī)定，做好審計資料的整理、立卷和歸檔工作。為了規(guī)范企業(yè)審計部和審計人員協(xié)助企業(yè)預(yù)防、檢查和匯報舞弊行為，明確相關(guān)責(zé)任，降低審計風(fēng)險，保證及時、有效地執(zhí)行審計業(yè)務(wù)，提高審計效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)文件，特制定本制度。第3條 一般原則。第4條 責(zé)任單位。第5條 名詞解釋。4．舞弊行為的匯報：是指審計人員以書面或口頭形式向相關(guān)管理層報告舞弊行為預(yù)防、檢查的情況及結(jié)果。