建設有效的董事會(已修改)
2025-03-09 11:14 本頁面
【正文】 建設有效的董事會 1本章內容o 如何建設有效的董事會o 董事會績效考核o 董事的薪酬與激勵2建立董事會的五個步驟第 1步第 2步第 3步第 4步第 5步明確董事會的目的、目標、和運作活動（如會議時間表，時間和地點）決定董事會職權、 結構（專門委員會）、規(guī)模（董事人數(shù)）確定董事會人員構成所需的專業(yè)技能和經驗，并制定候選董事要求（如：行業(yè)經驗、具備財務知識等）制定尋找和聘任董事的計劃，可能的話使用專業(yè)顧問和 /或機構建立新董事培訓項目，幫助新董事熟悉環(huán)境。確定哪些關鍵績效指標和相應材料應提供給董事會會議資料來源：摘自國際金融公司 2023年《公司治理手冊》 3納德勒：高效董事會的四個元素o 合適的人o 獨立性、多元化、專業(yè)性o 合適的程序o 合理的董事會制度設計o 做合適的事情o 董事會與 CEO的 權限界定清晰o 經合適的文化所塑造的環(huán)境4董事會代表股東利益股東董事會管理層l評估集團公司的業(yè)績l代表股東的利益l監(jiān)督管理層并檢查錯誤行為，但避免直接干涉日常管理l任命總裁，評估后繼工作l監(jiān)督高層管理薪酬方案l幫助制定和批準長期戰(zhàn)略l確保公司發(fā)展并評估管理層l 負責公司日常運作l 要求達到價值最大化并保護權益5董事會有效性的影響因素6阻礙公司業(yè)績監(jiān)控的因素7董事會文化o 董事會在運作過程中逐步形成的有關董事會使命、目標、理念、哲學、道德倫理、行為規(guī)范、制度安排及其價值取向o 三個層次：核心觀念層、制度層、行為表現(xiàn)層8董事會文化的層次結構圖核心觀念層制度層行 層為表現(xiàn)9誠信、和諧：董事會文化的核心觀念o 誠信：誠實守信o 《上市公司治理準則》第 33條：董事會應根據(jù)公司和全體股東的最大利益，忠實、誠信、勤勉地履行職責o 和諧： “和 ”者，睦也，和衷共濟之意； “諧 ”者，相合也，協(xié)調順和之意10董事會績效考核11建立董事會業(yè)績評價體系的意義o 評估董事會的績效將提高董
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