【正文】 淮北礦業(yè)集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案 北大縱橫管理咨詢公司 北大縱橫 導(dǎo)讀 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 績效考核管理流程 ? 新項目建設(shè)管理流程 ? 營銷管理流程 ? 供應(yīng)管理流程 ? 設(shè)備管理流程 流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 時間 政研室 開始 愿景回顧 市場分析 生產(chǎn)計劃科 /財務(wù)資產(chǎn)部 人力資源部 現(xiàn)狀分析 經(jīng)營、財務(wù)資產(chǎn)部現(xiàn)狀 HR現(xiàn)狀 擬定戰(zhàn)略規(guī)劃 主管副總 審批 戰(zhàn)略與投資委員會 意見、建議 修改意見 其他副總 黨政聯(lián)席會 是 否 戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 修改意見 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 結(jié)束 流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 對公司愿景進行回顧。公司愿景每五年回顧一次，愿景回顧不是每次戰(zhàn)略規(guī)劃必須的步驟。 公司愿景 2 政研室進行市場分析 3 生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部、人力資源部及其他部門提供現(xiàn)狀數(shù)據(jù)、信息，進行集團現(xiàn)狀分析 4 政研室匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，交分管副總審批 戰(zhàn)略規(guī)劃 5 分管副總對初步擬定的戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見交政研室進一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會及其他副總 6 戰(zhàn)略與投資委員會對初審?fù)ㄟ^的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨立意見 7 其他副總審閱戰(zhàn)略規(guī)劃 8 黨政聯(lián)席會匯集各方意見，對戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見交政研室進一步修改，批準(zhǔn)后召開總經(jīng)理工作會布置任務(wù)，落實戰(zhàn)略。 流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 時間 政研室 開始 市場情況分析 生產(chǎn)計劃科 /財務(wù)資產(chǎn)部 本年度經(jīng)營 情況分析 經(jīng)營、財務(wù)資產(chǎn)部分析 主管副總 審批 戰(zhàn)略與投資委員會 意見、建議 修改意見 其他副總 黨政聯(lián)席會 是 否 戰(zhàn)略規(guī)劃 審批 修改意見 否 是 8 結(jié)束 戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 對戰(zhàn)略目標(biāo) 進行修正 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 基本假設(shè)發(fā)生重大變化 戰(zhàn)略基本假設(shè)沒有發(fā)生重大變化 年度經(jīng)營計劃（預(yù)算）制定流程 1 2 3 4 5 6 7 9 流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程說明 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 政研室在了解市場情況基礎(chǔ)上，進行本年度市場情況分析 2 生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部提供本年度經(jīng)營及財務(wù)資產(chǎn)部情況分析與總結(jié)，政研室匯總、分析所有信息，進行年度經(jīng)營情況分析 3 對集團預(yù)定的戰(zhàn)略目標(biāo)進行回顧，如果原先戰(zhàn)略規(guī)劃假定的條件發(fā)生重大變化，則戰(zhàn)略目標(biāo)需要重新制定，則進入新的戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程；如假設(shè)條件未發(fā)生重大變化，則根據(jù)實際執(zhí)行情況進行適當(dāng)修正 4 政研室根據(jù)年度經(jīng)營分析及外部環(huán)境變化趨勢，對戰(zhàn)略目標(biāo)進行適當(dāng)調(diào)整和修正，并報分管副總審批 戰(zhàn)略目標(biāo)修正意見 5 分管副總對修正的建議進行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見交政研室進一步修改，批準(zhǔn)后交戰(zhàn)略與投資委員會及其他副總 6 戰(zhàn)略與投資委員會對初審?fù)ㄟ^的戰(zhàn)略規(guī)劃提出獨立意見 7 其他副總審閱修正建議 8 黨政聯(lián)席會匯集各方意見，對修正建議進行審批，不批準(zhǔn)則提出修改意見交政研室進一步修改；批準(zhǔn)后進入年度經(jīng)營計劃（預(yù)算）流程 流程名稱：企業(yè)管理改進流程 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 是否需要改進績效 是 否 人力資源部 政研室 時間 制定部門 /下屬業(yè)務(wù)單元績效考核原則 建立明確的績效指標(biāo) 分析實際表現(xiàn)與目標(biāo)績效的差距并采取相應(yīng)變革措施 評估績效提高的可能性并準(zhǔn)備實施 將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行比較 監(jiān)測各部門績效 監(jiān)測財務(wù)資產(chǎn)部績效 將實際績效和計劃對比 設(shè)計并改進管理流程 設(shè)計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色 人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和崗位 制定業(yè)務(wù)改進計劃草案 進行成本分析 制定改進的優(yōu)先順序 充分溝通改進計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 企業(yè)管理部 戰(zhàn)略規(guī)劃 A 流程名稱：企業(yè)管理改進流程 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 人力資源部 政研室 時間 企業(yè)管理部 A 制定外包計劃 實施流程重組 獲取公司管理層和資金上的支持 是否計劃外包 是 否 調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo) 根據(jù)修改后的計劃制定希望達到的結(jié)果 制定實施的制度和程序的最終方案 變革后續(xù)管理 15 16 17 18 19 20 21 結(jié)束 流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明 流程編號： 流程擁有者：政策研究室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 制定績效考核原則 績效考核指標(biāo) 2. 制定明確的績效考核指標(biāo) 3. 將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行比較 ,以發(fā)現(xiàn)問題和差距 4. 監(jiān)測各部門績效 5. 監(jiān)測財務(wù)資產(chǎn)部績效 6. 將實際績效和計劃進行對比 ,找出問題和差距 7. 分析實際績效與目標(biāo)績效的差距并采取相應(yīng)變革措施 實際績效數(shù)據(jù) 計劃績效指標(biāo) 8. 評估績效提高的可能性并準(zhǔn)備實施 9. 設(shè)計并改進管理流程 10. 設(shè)計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色 11. 制定業(yè)務(wù)改進計劃草案 業(yè)務(wù)改進計劃草案 12. 對改進計劃草案進行成本分析 13. 對改進計劃內(nèi)容的優(yōu)先順序進行排序 14. 和相關(guān)部門及員工進行充分的討論 ,以取保計劃被大家理解和完善 ,不會造成猜測和歧意 ,減少實施過程重的阻力 . 流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：政研室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 15. 計劃順利實施的堅強后盾 :獲得公司管理層和資金上的支持 16. 制定外包計劃，如請咨詢公司 17. 具體實施流程重組計劃 18. 根據(jù)管理流程改進情況對戰(zhàn)略目標(biāo)進行相應(yīng)的調(diào)整 19. 制定實施的政策和程序最終方案 實施的政策和程序 20. 制定明確的原則來衡量調(diào)整后是否達到預(yù)期效果 21. 進行變革后續(xù)管理 :建立變革跟蹤檢測體系，確保變革達到預(yù)想的效果。并和員工仔細溝通，將變革帶來的不利因素盡量降低 . 22. 人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和職位 導(dǎo)讀 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 績效考核管理流程 ? 新項目建設(shè)管理流程 ? 營銷管理流程 ? 供應(yīng)管理流程 ? 設(shè)備管理流程 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程 流程編號： 流程擁有者：生產(chǎn)計劃科 時間 董事長 總經(jīng)理 /戰(zhàn)略投資 委員會 /預(yù)算委員會 生產(chǎn)計劃科 財務(wù)資產(chǎn)部 各部門 /下屬 公司 公司年度經(jīng)營目標(biāo) 1 開始 審批 12 審核 7 年度經(jīng)營計劃指導(dǎo)工作 2 公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行情況 3 各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標(biāo) 4 各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營計劃、預(yù)算草案 5 新年度經(jīng)營預(yù)算 6 新年度經(jīng)營計劃 6 聯(lián)合下達修正建議 8 修改各自年度經(jīng)營計劃與預(yù)算 9 匯總形成總體年度經(jīng)營計劃 10 匯總形成年度預(yù)算 10 討論、并對各部門 /下屬公司質(zhì)詢 11 下達年度預(yù)算 下達年度預(yù)算 13 13 執(zhí)行 結(jié)束 14 是 否 否 是 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明 流程編號： 流程擁有者：生產(chǎn)計劃科 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 董事長提出年度經(jīng)營目標(biāo)的要求 2. 接受董事長委托，負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃指導(dǎo)過程的指導(dǎo)工作 3. 生產(chǎn)計劃科回顧公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況 分析報告 4. 各部門 /下屬公司擬定本部門 /單位年度經(jīng)營目標(biāo) 5. 各部門、下屬公司擬定本部門 /單位年度工作 /經(jīng)營計劃及預(yù)算草案，分部上報生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部 年度工作 /經(jīng)營計劃、年度部門 /經(jīng)營預(yù)算草案 6. 生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部匯總形成公司新年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營預(yù)算，上報總經(jīng)理 /戰(zhàn)略投資委員會 /預(yù)算委員會審核 7. 總經(jīng)理 /戰(zhàn)略投資委員會 /預(yù)算委員會進行審核，并提出意見 8. 生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)審核意見，聯(lián)合下達各部門 /下屬公司經(jīng)營計劃、預(yù)算的修正建議 9. 各部門及下屬公司按照年度計劃、預(yù)算開展工作 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：生產(chǎn)計劃科 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部匯總修改后的經(jīng)營計劃和預(yù)算，形成公司年度總體經(jīng)營計劃、經(jīng)營預(yù)算 公司年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營預(yù)算 11. 董事長主持，會同總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資委員會、預(yù)算委員會等對經(jīng)營計劃、經(jīng)營預(yù)算進行討論，并對各部門 /業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人進行質(zhì)詢 12. 董事長對討論結(jié)果進行審批 13. 生產(chǎn)計劃科、財務(wù)資產(chǎn)部分別將經(jīng)董事長審批通過后的經(jīng)營計劃、預(yù)算分別下達到相關(guān)部門、業(yè)務(wù)單位 14. 各部門及下屬公司根據(jù)所分解目標(biāo)，擬定本部門 /單位的發(fā)展規(guī)劃 流程名稱：預(yù)算啟動流程 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部 時間 各下屬公司 根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃 ,制定 /修改預(yù)算指導(dǎo)原則 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本下屬公司財務(wù)預(yù)算 財務(wù)資產(chǎn)部 公司決策層 開始 年度銷售目標(biāo)，銷售計劃和預(yù)算編制的制定 年度銷售目標(biāo) ,銷售計劃 審批 匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況 各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況 通過 不通過 1 2 3 4 5 結(jié)束 流程名稱：預(yù)算啟動流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 財務(wù)資產(chǎn)部匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況 各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況 2. 在 11月中旬制定年度銷售目標(biāo) ,銷售計劃 年度銷售目標(biāo) ,銷售計劃 3. 財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃 ,制定 /修改預(yù)算指導(dǎo)原則 預(yù)算指導(dǎo)原則 4. 由公司決策層審批 預(yù)算指導(dǎo)原則 審批結(jié)果 5. 各下屬公司根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本下屬公司財務(wù)預(yù)算 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 經(jīng)營目標(biāo) 下屬公司財務(wù)預(yù)算 流程名稱：預(yù)算編制和審批流程 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部 時間 每年 11月中旬 各下屬公司 召開各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會議 ,討論 /平衡預(yù)算 審批通過？ 否 根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各下屬公司財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案 根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定下屬公司財務(wù)預(yù)算 匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總 結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整 /修改本下屬公司財務(wù)預(yù)算 財務(wù)資產(chǎn)部 公司決策層 是 1 2 3 4 5 6 最終確定各下屬公司年度預(yù)算 ,并通知各下屬公司 7 結(jié)束 流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各下屬公司根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo) ,制定本下屬公司財務(wù)預(yù)算 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 經(jīng)營目標(biāo) 下屬公司財務(wù)預(yù)算 2. 財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各下屬公司財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案 預(yù)算制定指導(dǎo)原則 經(jīng)營目標(biāo) 下屬公司財務(wù)預(yù)算 公司預(yù)算草案 3. 財務(wù)資產(chǎn)部 召開各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會議 ,討論 /平衡預(yù)算 公司預(yù)算草案 平衡后的公司預(yù)算草案 4. 各下屬公司結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整 /修改本下屬公司財務(wù)預(yù)算 5. 匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)