【正文】 2015年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料陜西通宇新材料有限公司2015年10月14日2015年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核資料目錄授權(quán)書(shū)2015年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議記錄及會(huì)議簽到表內(nèi)審檢查表內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議記錄及會(huì)議簽到表2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審員能力確認(rèn)1501授權(quán)書(shū)根據(jù)安排，擬定于2015年10月15~16日對(duì)陜西通宇新材料有限公司質(zhì)量管理體系按GB/T190012008 /ISO9000：2005《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》和《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》進(jìn)行質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，以便于按期順利通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)審核。公司聘請(qǐng) 苗一松 為本次內(nèi)部審核組組長(zhǎng)， 張海寶 為內(nèi)審組成員。內(nèi)審組成員服從組長(zhǎng)的安排，按審核計(jì)劃的分工熟悉審核內(nèi)容，編制檢查表并完成現(xiàn)場(chǎng)審核工作，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。審核結(jié)束后，內(nèi)審員按內(nèi)審程序的要求，對(duì)受審核部門(mén)的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并及時(shí)將有關(guān)記錄整理后交綜合辦歸檔保存。 總經(jīng)理：李春軒 2015年9月8日 2015 年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃NO：1502 TYXCJL058 審核目的對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合性和運(yùn)行的有效性。審核范圍審核準(zhǔn)則全部要求及其涉及相關(guān)部門(mén)和過(guò)程，包括：公司高層領(lǐng)導(dǎo)（包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理、認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表）、綜合辦、營(yíng)銷(xiāo)部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）體系覆蓋產(chǎn)品：混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑的生產(chǎn)CRCC認(rèn)證：聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。審核性質(zhì) ■例行審核 □ 認(rèn)證前審核 □ 其他 審核準(zhǔn)則GB/T190012008 /ISO9000：2005《質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求》和《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》；己頒布實(shí)施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、管理方案審核組組長(zhǎng)：苗一松 內(nèi)審員：張海寶審核組分工和審核時(shí)間安排日期時(shí)間內(nèi)審員受審核部門(mén)條款10158:00~8:30首次會(huì)議 公司高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員與審核有關(guān)的管理人員參加8:30~12:0013:00~17:00苗一松高層營(yíng)銷(xiāo)部生產(chǎn)部張海寶綜合辦質(zhì)檢部研發(fā)部10168:00~12:00補(bǔ)充審核13:00~16:00審核組內(nèi)部會(huì)議16:00~16:30與總經(jīng)理、管理者代表溝通16:30~17:00末次會(huì)議 公司高層及管代、內(nèi)審員與審核有關(guān)的管理人員參加注1：表內(nèi)為主要職責(zé)的審核，其相關(guān)職責(zé)也應(yīng)進(jìn)行審核。注2：按審核時(shí)間安排，被審核方第一責(zé)任人及有關(guān)人員應(yīng)在本崗位接受審核。 批準(zhǔn)：李東民/2015910 編制：苗一松 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議記錄及簽到表編號(hào)：12031 會(huì)議時(shí)間：2015年10月15日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室參加會(huì)議人員：詳見(jiàn)會(huì)議簽到表主持人：內(nèi)部審核組長(zhǎng)苗一松記錄人：組員張海寶會(huì)議內(nèi)容：□審核組長(zhǎng)宣布會(huì)議開(kāi)始□介紹審核組成員※宣讀內(nèi)審組成員授權(quán)書(shū)□介紹審核組成員的分工□介紹審核時(shí)間安排□介紹審核目的、范圍、準(zhǔn)則□審核原則 ※抽樣 ※風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明□審核方法 ※提問(wèn) ※觀察 ※記錄 ※確認(rèn)□不合格的判定方法□內(nèi)審結(jié)論的判定※過(guò)程是否充分識(shí)別，文件規(guī)定是否恰當(dāng)？※職責(zé)是否明確并得到溝通？※文件是否能得到實(shí)施和保持？※過(guò)程是否有效，并能達(dá)到預(yù)期結(jié)果?！踉俅未_認(rèn)審核計(jì)劃□領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言□首次會(huì)議結(jié)束，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核（在□中劃√表示已進(jìn)行的內(nèi)容）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)：15032 2015年內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核首次 會(huì)議簽到表時(shí)間：2015年10月15日 TYXCJL062姓 名部 門(mén)職 務(wù)綜合辦內(nèi)審組長(zhǎng)兼綜合辦主任營(yíng)銷(xiāo)部?jī)?nèi)審員兼營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長(zhǎng)生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生產(chǎn)部一車(chē)間班長(zhǎng)內(nèi)審檢查表編號(hào)：1504 TYXCJL059受審核區(qū)域：高層 審核時(shí)間：1015受審核人員：總經(jīng)理李春軒、生產(chǎn)副總經(jīng)理兼認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及管理者代表李東民、營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理王參慶審核人員：苗一松檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)判定質(zhì)量管理體系建立實(shí)施和保持公司依據(jù) GB/T190012008 標(biāo)準(zhǔn)、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認(rèn)證通用要求》、《CRCC產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則特定要求—鐵路用減水劑》及相應(yīng)法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際及工藝，建立了完善的質(zhì)量手冊(cè)和體系文件。識(shí)別了公司的質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程及每個(gè)過(guò)程的輸入、輸出、所需資源和活動(dòng)的內(nèi)容。涉及到混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標(biāo)線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑等的前期信息的調(diào)研、收集、分析、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等全過(guò)程；確定管理過(guò)程之間的實(shí)施順序和相互作用、過(guò)程之間的接口，以便針對(duì)整個(gè)過(guò)程系統(tǒng)的進(jìn)行有效管理。確立了所需的過(guò)程和運(yùn)行準(zhǔn)則，提供了充分的資源保障，對(duì)過(guò)程能實(shí)施有效檢查或測(cè)量，公司通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審及日常管理改進(jìn)，使質(zhì)量管理體系保持了正常運(yùn)行狀態(tài)。公司未涉及外包過(guò)程。201561由于聚羧酸減水劑需要進(jìn)行CRCC認(rèn)證，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行了改版。管理承諾以公司總經(jīng)理為核心的高層領(lǐng)導(dǎo)班子（共3人），在質(zhì)量手冊(cè)中，以文件形式向顧客和公司員工做出了承諾，特別是“不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理，持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品，及時(shí)周到的服務(wù)是我們的追求”的承諾，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念；公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過(guò)管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認(rèn)真識(shí)別，包括在招標(biāo)和投標(biāo)活動(dòng)中， 充分了解顧客要求， 以及應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、 義務(wù)、法律、法規(guī)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及顧客信息收集渠道。公司根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙技術(shù)指標(biāo)、環(huán)境要求進(jìn)行研發(fā)并組織生產(chǎn)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司最高管理者以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標(biāo)，通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行保證其得到實(shí)現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認(rèn)真識(shí)別，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品銷(xiāo)售有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了顧客信息收集渠道，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客回訪、識(shí)別現(xiàn)有顧客和潛在顧客的需求，并對(duì)顧客信息進(jìn)行分析研究，以確保在經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售、生產(chǎn)過(guò)程管理和售后服務(wù)各環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)讓顧客滿意的公司管理目標(biāo)。質(zhì)量方針總經(jīng)理結(jié)合本公司的行業(yè)特點(diǎn)，編制了質(zhì)量方針，在手冊(cè)中發(fā)布了公司的質(zhì)量方針：不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量管理 持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品 及時(shí)周到的服務(wù)是我們的追求并對(duì)此方針做出了書(shū)面的解釋?zhuān)员ＷC使公司每為員工能正確理解方針的含義，經(jīng)查：方針體系了顧客滿意的承諾和持續(xù)改進(jìn)的承諾，體現(xiàn)了產(chǎn)品滿足要求的承諾，符合標(biāo)準(zhǔn)要求公司質(zhì)量方針作為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)，在全公司范圍內(nèi)的管理層次上加以傳達(dá)、溝通，并被深刻理解和執(zhí)行。在每年總經(jīng)理的管理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，并在必要時(shí)對(duì)質(zhì)量方針予以修訂。本次手冊(cè)改版同時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行了修改。質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)的建立及實(shí)現(xiàn)情況：在質(zhì)量方針的框架下，制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)并查看完成情況：產(chǎn)成品一次交檢合格率不小于 90%；完成100%。產(chǎn)品交付合格率 100%；完成100%新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)每年不少于 2 項(xiàng)；完成2項(xiàng)顧客滿意度 90%. 遞增 %/年。%.明確了質(zhì)量目標(biāo)管理部門(mén)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，結(jié)合各部門(mén)和崗位職責(zé)，明確了各部門(mén)的分解目標(biāo)，由綜合辦對(duì)目標(biāo)和公司總目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量。通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)目標(biāo)完成情況測(cè)量結(jié)果看，公司目標(biāo)均實(shí)現(xiàn)。部門(mén)目標(biāo)的建立及實(shí)施詳見(jiàn)各部門(mén)審核記錄。公司在對(duì)質(zhì)量管理體系依GBT90012008進(jìn)行了策劃，使公司制定的質(zhì)量管理體系文件全面符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際狀況，可保持管理體系的適宜性和完整性。管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的策劃，按標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理的需要對(duì)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分、工作程序、過(guò)程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃。在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，考慮了管理體系的完整性。職責(zé)權(quán)限公司在質(zhì)量手冊(cè)中，明確了公司的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確了各部門(mén)和各崗位的職責(zé)和任職要求。通過(guò)體系運(yùn)行以來(lái)的考核，領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)劃分，能夠適合本公司的特點(diǎn)，和公司的運(yùn)行相適宜，分工職責(zé)明確，沒(méi)有職責(zé)不清相互扯皮現(xiàn)象，運(yùn)行狀態(tài)良好。管理者代表總經(jīng)理任命李東民為管理者代表，并書(shū)面明確了其職責(zé)，也未發(fā)生變化。管理者代表目前正在履行其職責(zé)，即建立了質(zhì)量管理體系，實(shí)施了內(nèi)部審核，并保持體系的有效運(yùn)行。內(nèi)部溝通公司目前主要的溝通方式有：會(huì)議（如總經(jīng)理辦公會(huì)每周一次、每周一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)）、文件、月季報(bào)表、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式。溝通內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效性，包括質(zhì)量管理要求、目標(biāo)完成情況等。公司編制了《內(nèi)部溝通控制程序》、《總經(jīng)理辦公會(huì)議制度》和《公司行政辦公會(huì)制度》等文件。規(guī)定了各部門(mén)、崗位接口的關(guān)系和協(xié)調(diào)要求，如；部門(mén)間的溝通達(dá)不成一致意見(jiàn)時(shí)由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理協(xié)調(diào)。規(guī)定了各項(xiàng)信息傳遞的渠道和方法，保證溝通信息