信用社銀行開展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年自查分析報告(已修改)
2025-06-12 04:16 本頁面
【正文】 信用社（銀行）開展內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年自查分析報告為了切實(shí)加強(qiáng)我轄農(nóng)村信用社內(nèi)控管理，建立健全內(nèi)控制度，提高內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力。根據(jù)XXX《關(guān)于開展全區(qū)農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的通知》（內(nèi)農(nóng)信函[＃＃] 336號）文件精神，我社及時成立工作組，采取突擊檢查的方式，于＃＃年7月 12日至21日，歷時10天,對全轄各網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面自查，檢查面達(dá)100%?，F(xiàn)將自查工作情況匯報如下。一、檢查情況 檢查組對全轄16個信用社、部的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查, 重點(diǎn)檢查了案件防控體系建設(shè)情況、內(nèi)部管理制度健全落實(shí)情況及四項(xiàng)制度、會計委派制、內(nèi)外對帳制度、柜員管理、金庫尾箱、印鑒密押、重空管理、監(jiān)控錄像、安全保衛(wèi)等制度的執(zhí)行情況。（一）案件防控體系建設(shè)情況我聯(lián)社成立了由理事長任組長、聯(lián)社其他班子成員、各部室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，工作職責(zé)明確，并堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓，確保了工作有效開展。聯(lián)社同信用社簽訂了綜合管理責(zé)任狀，聯(lián)社與全體職工簽訂了經(jīng)濟(jì)聯(lián)保責(zé)任狀，有案件防控體系專題會議記錄，認(rèn)真執(zhí)行了案件防控體系的具體實(shí)施意見，能夠按照監(jiān)管部門和XXX要求，開展了案件防控行動。認(rèn)真貫徹落實(shí)了銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險“十三條”意見、十項(xiàng)措施、“十個聯(lián)動”、“六個重點(diǎn)環(huán)節(jié)”等內(nèi)容，做到了全員熟知。每季度開展一次案件防控檢查，
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