【正文】 成都廣和工程項(xiàng)目管理有限公司SICHUAN ZHENGHE LANDSCAPE DESIGN Co.,LTD.行政管理制度（2010年第一版）行政管理制度起草杜霞日期修訂劉云江日期審核蔣朝輝日期審批蔣朝輝日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人審批人2010109已修訂、5全款；劉云江蔣朝輝蔣朝輝2010123新起草工作計(jì)劃管理制度劉云江各部門會(huì)簽新起草2011124已修訂增加差旅報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)條款劉云江各部門會(huì)簽蔣朝輝目錄一、業(yè)務(wù)管理規(guī)定[ZHADM001] 3二、文件管理制度[ZHADM002] 3協(xié)調(diào)通知單[ZHADMF00201] 3通 知[ZHADMF00202] 3文件簽領(lǐng)登記表[ZHADMF00203] 3文件簽閱單[ZHADMF00204] 3三、印章管理制度[ZHADM003] 3印章使用登記表[ZHADMF00301] 3印章外出登記表[ZHADMF00302] 3四、考勤管理制度[ZHADM004] 3職員請假單[ZHADMF00401] 3考勤情況統(tǒng)計(jì)表[ZHADMF00402] 3五、車輛管理制度[ZHADM005] 3派車單[ZHADMF00503] 3車輛報(bào)修申請單[ZHADMF00501] 3私車公用申請單[ZHADMF00504] 3行車日志[ZHADMF00502] 3六、出差管理制度[ZHADM006] 3出差審批單[ZHADMF00601] 3七、檔案資料管理制度[ZHADM007] 3檔案借用審批表[ZHADMF00701] 3檔案借閱登記表[ZHADMF00702] 3檔案封面格式[ZHADMF00703] 3文件檔案卷內(nèi)目錄[ZHADMF00704] 3檔案總目錄[ZHADMF00705] 3卷內(nèi)備查表[ZHADMF00706] 3八、公司會(huì)議管理制度[ZHADM008] 3成都廣和會(huì)議紀(jì)要 [ZHADMF00801] 3工作計(jì)劃表及完成情況表[ZHADMF00802] 3九、辦公用品管理制度[ZHADM009] 3辦公用品采購登記表[ZHADMF00901] 3辦公用品領(lǐng)用登記表[ZHADMF00902] 3十、辦公固定資產(chǎn)管理制度[ZHADM010] 3固定資產(chǎn)入庫登記表[ZHADMF01001] 3固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表[ZHADMF01002] 3固定資產(chǎn)申購單[ZHADMF01003] 3資產(chǎn)盤點(diǎn)表[ZHADMF01004] 3十一、工作計(jì)劃管理制度[ZHADM011] 3年/月度工作計(jì)劃表[ZHADMF01101/2] 3工作計(jì)劃編制流程[ZHADMP01101] 3周工作計(jì)劃表 [ZHADMF00803] 3一、業(yè)務(wù)管理規(guī)定[ZHADM001]1. 總則公司業(yè)務(wù)管理是建立在公司經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展方向確立的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持 “以客戶為中心，以過程為導(dǎo)向，平衡效率與控制的關(guān)系，持續(xù)改進(jìn)?！彼捻?xiàng)原則，通過計(jì)劃、執(zhí)行、檢查和調(diào)整四個(gè)手段保證具體業(yè)務(wù)開展的管理方式，達(dá)到公司預(yù)期的管理形象和效益，實(shí)現(xiàn)公司與個(gè)人的合作前景。：客戶滿意是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理工作均必須以客戶為中心，充分識(shí)別客戶需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的內(nèi)部業(yè)務(wù)管理規(guī)范。公司各級(jí)經(jīng)理人員必須認(rèn)識(shí)到：對項(xiàng)目施工效益的追求并不僅僅體現(xiàn)在現(xiàn)階段的規(guī)模和利潤水平上，而更重要的是公司長遠(yuǎn)的發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)會(huì)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值應(yīng)成為“正和”業(yè)務(wù)管理的根本宗旨。公司內(nèi)部業(yè)務(wù)管理的策劃、執(zhí)行和控制，應(yīng)系統(tǒng)地體現(xiàn)客戶中心原則的要求。對業(yè)務(wù)管理活動(dòng)是否必要、是否正確，以及是否能夠取得預(yù)期效果的評價(jià)，均應(yīng)以客戶是否滿意，是否為客戶更多價(jià)值為基礎(chǔ)。 過程決定結(jié)果已成為經(jīng)理人員普遍接受的公理。業(yè)務(wù)管理的本質(zhì)就體現(xiàn)在，為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)成果的預(yù)期，我們必須傾力關(guān)注其形成過程。 業(yè)務(wù)過程是公司基本的價(jià)值鏈，各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的設(shè)計(jì)、責(zé)權(quán)劃分、工作關(guān)系的建立，以及資源調(diào)配，均應(yīng)以業(yè)務(wù)過程運(yùn)作需要確定。業(yè)務(wù)管理整體效益和水平的提升，直接取決于相關(guān)業(yè)務(wù)過程的有效性（目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度）、效率（投入產(chǎn)出比）和適應(yīng)性（隨環(huán)境變化而易于調(diào)整）。 業(yè)務(wù)過程導(dǎo)向原則要求我們以客戶需求為前提，持續(xù)地確定、分析、改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的責(zé)任、方法和要求，將相關(guān)資源（人、信息、物資）合理地安排到一系列有機(jī)的價(jià)值活動(dòng)中，以產(chǎn)生期望的成果。 效率與控制是企業(yè)管理中必然存在的一對矛盾，有效地把握控制與效率的平衡正是管理水平的體現(xiàn)?？刂频哪康脑谟陬A(yù)防問題的發(fā)生，消除或降低失敗風(fēng)險(xiǎn)，控制的代價(jià)是管理成本的增加和運(yùn)作效率的下降，因此控制與效率的平衡在企業(yè)管理中非常重要?？刂频牟僮鞅憩F(xiàn)為業(yè)務(wù)運(yùn)作的規(guī)范化，但任何規(guī)范的要求都必須以合理化為前提，因此針對不同的業(yè)務(wù)運(yùn)作，需要根據(jù)其技術(shù)成熟程度、市場競爭狀況、工作人員能力和經(jīng)驗(yàn)，以及以往過失的經(jīng)歷，進(jìn)行全面的分析和評估，從而決定控制程度和方式。效率與控制平衡的原則，要求公司綜合考慮發(fā)展機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)控制、眼前效益與長遠(yuǎn)效益等諸多因素，從而決定集權(quán)與分權(quán)的有機(jī)匹配。持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)管理追求的永恒目標(biāo)，有效的業(yè)務(wù)管理必須具有自我評價(jià)、自我完善的能力。實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)需要正視業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可能存在的問題，充分認(rèn)識(shí)、理解現(xiàn)實(shí)狀況與預(yù)期目標(biāo)之間的差距，根據(jù)客戶評價(jià)、市場競爭、內(nèi)部動(dòng)作，以及總部發(fā)展戰(zhàn)略的需要，清晰界定業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中有待改進(jìn)的事項(xiàng)。沒有最好，只有更好。永無止境的事業(yè)決定了“正和”人必須保持務(wù)實(shí)進(jìn)取的精神，不斷完善業(yè)務(wù)管理運(yùn)作，為客戶提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。持續(xù)改進(jìn)原則要求各級(jí)管理人員必須戒除滿足現(xiàn)狀的心態(tài)，關(guān)注業(yè)務(wù)管理運(yùn)作的實(shí)際狀況，發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，從而有效預(yù)防問題的發(fā)生或再發(fā)生。公司分年度和季度確定公司業(yè)務(wù)計(jì)劃要求，公司業(yè)務(wù)計(jì)劃是通過合理分析和組織公司和市場資源，達(dá)到公司的預(yù)期業(yè)務(wù)目標(biāo)，公司業(yè)務(wù)計(jì)劃采用PROJECT專業(yè)軟件制作。 公司業(yè)務(wù)計(jì)劃（簡稱“一級(jí)計(jì)劃”）是公司所有部門規(guī)劃總結(jié)的任務(wù)成果，再細(xì)分給公司各部門的協(xié)同完成的指令。公司業(yè)務(wù)計(jì)劃分年度和季度擬定，年度計(jì)劃在每年12月10日起由總經(jīng)理辦公會(huì)組織擬定，在12月20前在全公司范圍內(nèi)頒布并制定各公司各部門的年度績效考核指標(biāo)，季度業(yè)務(wù)計(jì)劃由公司總經(jīng)理辦公會(huì)在每季度前10天內(nèi)予以頒布，季度計(jì)劃是在不允許懈怠的原則下分階段控制計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的方式。公司各部門在接到公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的指令后，應(yīng)規(guī)劃部門內(nèi)的業(yè)務(wù)計(jì)劃，部門內(nèi)的業(yè)務(wù)計(jì)劃（簡稱“二級(jí)計(jì)劃”），二級(jí)計(jì)劃是各部門負(fù)責(zé)人規(guī)劃部門員工團(tuán)隊(duì)任務(wù)的手段，也是下達(dá)績效指標(biāo)的方式。二級(jí)計(jì)劃應(yīng)在一級(jí)計(jì)劃頒布后一周內(nèi)制定并報(bào)公司主管副總審核完畢，在公司總經(jīng)辦備案。為保證二級(jí)計(jì)劃實(shí)施的可行性，公司各部門的橫向溝通和信息共享將是必然，這種溝通渠道由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)營造。公司業(yè)務(wù)的執(zhí)行是指工程任務(wù)實(shí)施的節(jié)點(diǎn)是否達(dá)到要求、工程成本是否在總控和分控范圍之內(nèi)，公司形象是否得到很好的維護(hù)和延展，公司的員工是否有鍛煉的機(jī)會(huì)和進(jìn)步的績效。業(yè)務(wù)的執(zhí)行是在任務(wù)計(jì)劃分配范圍內(nèi)，依靠公司所有員工系統(tǒng)工作，達(dá)到業(yè)務(wù)目標(biāo)。部門負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)執(zhí)行負(fù)有組織責(zé)任，須在業(yè)務(wù)管理的基本原則內(nèi)執(zhí)行業(yè)務(wù)，總經(jīng)辦對主辦與協(xié)辦部門負(fù)有協(xié)調(diào)的義務(wù)。檢查是業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中的控制與管理手段，檢查的手段來自公司自檢、甲方公司和行業(yè)監(jiān)管部門三個(gè)方面。公司自檢主要是主管工長的質(zhì)量檢查、主管部門的權(quán)限范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)檢查和公司范圍內(nèi)的控制檢查，檢查的依據(jù)為合同文件、圖紙規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、公司體系文件等。公司范圍內(nèi)的檢查是公司根據(jù)項(xiàng)目情況制訂的檢查范圍和時(shí)間頻率目標(biāo)，由公司總經(jīng)辦確定項(xiàng)目檢查小組對項(xiàng)目進(jìn)行符合性檢查，包括節(jié)點(diǎn)進(jìn)度、節(jié)點(diǎn)質(zhì)量、節(jié)點(diǎn)成本和安全文明施工管理，以及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。公司業(yè)務(wù)檢查還包括公司各部門協(xié)同能力的調(diào)研，具體指標(biāo)是在計(jì)劃范圍內(nèi)，各業(yè)務(wù)部門接受業(yè)務(wù)《督辦單》的數(shù)量。甲方依據(jù)合同及施工文件和甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對我公司施工項(xiàng)目的過程實(shí)施檢查，公司在業(yè)務(wù)執(zhí)行之前應(yīng)充分了解和學(xué)習(xí)甲方的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并對照出具對照的工作規(guī)范，有必要的話應(yīng)組織實(shí)地學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。行業(yè)監(jiān)管部門檢查是我們公司通過項(xiàng)目管理進(jìn)行有效的政策溝通與樹立形象的方式之一，我們不應(yīng)該認(rèn)為更多的是應(yīng)對，而是項(xiàng)目運(yùn)作過程中的基本要求，是一把絕對準(zhǔn)尺。業(yè)務(wù)在執(zhí)行過程中通過檢查的手段來調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施與管理的精準(zhǔn)度，是維護(hù)項(xiàng)目達(dá)到業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)的手段，公司鼓勵(lì)所有員工面對困難、實(shí)事求是、有自我批評與糾錯(cuò)意識(shí)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)同能力，在保證業(yè)務(wù)達(dá)到最終目標(biāo)的前提下，合理使用公司預(yù)備資源，調(diào)整業(yè)務(wù)步驟，而非通過急于求成、野蠻作業(yè)的方式達(dá)到業(yè)務(wù)管理的目的。公司的考核指標(biāo)是以項(xiàng)目生產(chǎn)至交付并回款為周期的，我們要求實(shí)現(xiàn)安全、質(zhì)量、利潤、公司管理形象等多方面和諧共存共贏，每個(gè)季度是公司業(yè)務(wù)計(jì)劃檢查的基本時(shí)間節(jié)點(diǎn)，每周例會(huì)是控制業(yè)務(wù)管理的基本單元，公司認(rèn)為不松懈、有耐心、合理的調(diào)節(jié)整頓是業(yè)務(wù)管理的有效保障。二、文件管理制度[ZHADM002]1. 總則文件管理制度所包括的文件內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)合同以外的制度文件、部門業(yè)務(wù)文件、公司行政發(fā)文和對外文件的起草、審核與頒發(fā)（收文）管理，該制度適應(yīng)于公司和項(xiàng)目部范圍。：、作業(yè)規(guī)范及公司業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)機(jī)制規(guī)定,由各部門負(fù)責(zé)起草交主管副總審核后，由公司總經(jīng)理確認(rèn)簽發(fā)。，由部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審核、總經(jīng)辦報(bào)公司總經(jīng)理審批后簽發(fā),部門業(yè)務(wù)文件為《協(xié)調(diào)通知單》分“協(xié)辦”與“督辦”兩種形式（格式詳見記錄表單），“協(xié)辦”形式是在公司一級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃范圍內(nèi)，某項(xiàng)業(yè)務(wù)主體責(zé)任部門針對于協(xié)辦部門的不力配合發(fā)出的第一次配合要求；“督辦”形式是第二次配合要求，“督辦”形式《協(xié)調(diào)通知單》的簽發(fā)將直接影響協(xié)辦部門經(jīng)理的績效獎(jiǎng)金，原則上是每簽發(fā)一次將扣除其績效獎(jiǎng)金人民幣5000元，“督辦”形式《協(xié)調(diào)通知單》簽發(fā)后未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成協(xié)辦業(yè)務(wù)，扣除協(xié)辦部門獎(jiǎng)金10000元，協(xié)辦部門經(jīng)理年內(nèi)不得晉升。，交由總經(jīng)理審核、簽發(fā)。：：：未作特殊說明文中圖文的顏色均為黑色。 ：用小3號(hào)黑體字，居中排列。：用小4號(hào)宋體字。：20磅。：上下為2cm、。：各類文件均應(yīng)在頁眉上使用公司標(biāo)準(zhǔn)logo，并調(diào)整適當(dāng)?shù)谋壤?，logo應(yīng)與左頁邊線對齊，不得壓住頁眉線。：用于標(biāo)識(shí)頁碼，如“5”居中標(biāo)識(shí)。：一律使用全稱，如，“成都廣和工程項(xiàng)目管理有限公司”、“ 成本管理部”等。：用漢字將年、月、日標(biāo)全；0應(yīng)使用“零”或“○”；如2010年8月20日，寫成“二零一零年八月二十日”或“二○一○年八月二十日”。：如有抄送，在文件最后一頁最后一行加下劃線，線下寫明“抄送：XX部門、領(lǐng)導(dǎo)”。：信函格式、會(huì)議紀(jì)要格式、傳真格式等均按公司提供的樣表執(zhí)行。：日常文件在左上角裝訂，需裝訂的文件應(yīng)在左側(cè)裝訂，裝訂應(yīng)不掉頁。，并有公司總經(jīng)理簽名。、新政策或新制度的頒布、通知、新員工到職公示、員工調(diào)動(dòng)或升遷公示、獎(jiǎng)罰公告等文件均須有公司總經(jīng)理簽名并加蓋公司公章，并在全公司范圍內(nèi)以紙質(zhì)文件進(jìn)行發(fā)布，在公司網(wǎng)站或其它渠道內(nèi)進(jìn)行傳閱。文件具體格式詳見記錄。、外聯(lián)合作單位所呈報(bào)或發(fā)送的紙質(zhì)或傳真文件，對外文件須有呈報(bào)或發(fā)送的主體單位或個(gè)人名稱、抄送人名稱、發(fā)文日期和文件內(nèi)容簡述（用一句話概括）。文件中當(dāng)將對方單位列為貴單位尊稱時(shí)，文件末尾應(yīng)有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽名并加蓋公司或項(xiàng)目部公章。，項(xiàng)目部收文由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一辦理，任何公司外部文件的收取，應(yīng)做到收文之前了解并確認(rèn)文件的來源、內(nèi)容簡要，如在職責(zé)范圍內(nèi)不能判斷是否能收取，應(yīng)及時(shí)通報(bào)公司主管副總經(jīng)理，由副總經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理決斷，不可自行決定，文件收取應(yīng)做好收取記錄?！秴f(xié)調(diào)通知單》[ZHADMF00201]《通知》[ZHADMF00202]《文件簽領(lǐng)登記表》[ZHADMF00203]《文件簽閱單》[ZHADMF00204]協(xié)調(diào)通知單[ZHADMF00201]（對內(nèi)）主 題編 號(hào)提出部門聯(lián)系人電 話接收部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)要求請予以:請督辦請協(xié)辦協(xié)調(diào)內(nèi)容:副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示注:每一份協(xié)調(diào)單只針對一項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)放，協(xié)調(diào)內(nèi)容要說明業(yè)務(wù)情況，并提出協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)的完成時(shí)間要求。 通 知[ZHADMF00202]成都廣和工程項(xiàng)目管理有限公司二○一○年 月二 日 簽發(fā)：抄送：文件簽領(lǐng)登記表[ZHADMF00203]日期文件編號(hào)文件名稱收件部門份數(shù)領(lǐng)件人備注