內(nèi)控體系管理規(guī)定(已修改)
2025-04-24 12:02 本頁面
【正文】 Q/SY DS G 21 QGB007－2012 （第 5 頁， 共 5 頁）煉建公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SY DS G 21 QGB 007－2012內(nèi)部控制體系管理規(guī)定 （第1頁，共5頁）1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司內(nèi)部控制體系的管理內(nèi)容及要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各專業(yè)管理部門。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。獨(dú)山子石化公司《內(nèi)部控制體系管理規(guī)定》獨(dú)山子石化公司《內(nèi)部控制體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理程序》3 職責(zé) 公司內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人組成，是公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理工作的決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：a) 審定內(nèi)部控制體系框架及實(shí)施計(jì)劃。b) 審定內(nèi)部控制體系建立、測試和評(píng)估方案，對(duì)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行安排。c) 協(xié)調(diào)解決內(nèi)部控制體系建設(shè)工作中的重大問題。d) 審查批準(zhǔn)對(duì)各部門進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)的考核方案。e) 審定需要提交石化公司解決的重大事項(xiàng)。f) 督導(dǎo)、督促公司內(nèi)部控制體系的建立、完善和運(yùn)行。 企管法規(guī)部作為公司內(nèi)部控制體系日常管理部門和內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，其職責(zé)是：a) 負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。編制單位：企管法規(guī)部編制：馬夜合 審核： 趙軍批準(zhǔn)： 馮慶東版本：B批準(zhǔn)：2012－10－08發(fā)布：2012－10－15實(shí)施：2012－10－18b) 負(fù)責(zé)根據(jù)石化公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和方法，組織建立完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和工作程序，建立公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫并進(jìn)行維護(hù)更新。c) 負(fù)責(zé)根據(jù)石化公司控制環(huán)境建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、方法和相關(guān)工作程序，組織公司業(yè)務(wù)流程控制設(shè)計(jì)與維護(hù)，建立完善風(fēng)險(xiǎn)控制文檔。d) 按照石化公司發(fā)布的《內(nèi)部控制體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理程序》，每年定期組織實(shí)施公司內(nèi)控體系自我測試，編制公司自我測試評(píng)價(jià)報(bào)告。e) 負(fù)責(zé)根據(jù)石化公司內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定規(guī)范，組織進(jìn)行缺陷認(rèn)定、制定整改計(jì)劃并跟蹤檢查，組織內(nèi)部控制體系的綜合評(píng)估。f) 負(fù)責(zé)組織公司管理層測試、驗(yàn)收評(píng)價(jià)測試，編制公司《內(nèi)部控制有效性自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。g) 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門內(nèi)控手冊(cè)的建立和執(zhí)行，組織內(nèi)部控制體系的綜合評(píng)估。h) 負(fù)責(zé)與石化公司企管法規(guī)處內(nèi)控的對(duì)口銜接工作。i) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系的培訓(xùn)和宣貫工作。j) 負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行、完善
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