【正文】 一 級 豫龍董［ 2020］ 16 號 招議標(biāo)采購管理制度（暫行） 為優(yōu)化物資招標(biāo)采購流程，構(gòu)建簡約、快捷、順暢、高效的運(yùn)作機(jī)制，以標(biāo)準(zhǔn)化思想為指導(dǎo)，以招議標(biāo)為采購主渠道，建立系統(tǒng)、科學(xué)、合理、務(wù)實(shí)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，在“保質(zhì)、保量、保時(shí)、保性價(jià)比”的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)督、堵塞漏洞、消除腐敗，提高效益和信譽(yù)，特制訂本制度。 一、適用范圍 （一） 集團(tuán)公司所屬各委員會、子公司。 （二） 原輔材料、燃料、耐材、合金 、機(jī)電產(chǎn)品與自動化、設(shè)備、軟件、備品配件、車輛、辦公與勞保用品、運(yùn)輸、建筑材料、勞務(wù)服務(wù)、技術(shù)支持、商務(wù)咨詢等集團(tuán)一切采購業(yè)務(wù)及建筑施工招標(biāo)。 二、基本原則 （一）誠實(shí)守信原則 1．誠實(shí)守信，無欺詐、無虛假、無隱瞞。 2．為客戶提供“透明、公平、公正、公開”的競爭平臺。 2 （二）以招標(biāo)（包括競標(biāo)、議標(biāo)）為主的原則 1．招標(biāo)：有多家企業(yè)生產(chǎn)，屬買方市場的，采用招標(biāo)形式，但合格投標(biāo)方的數(shù)量不得少于確定中標(biāo)方的三倍。 2．競標(biāo)：經(jīng)過對市場了解透徹，已經(jīng)出現(xiàn)較為激烈的競爭態(tài)勢，且已經(jīng)形成買方市場的設(shè)備、產(chǎn)品、物資等， 采用競標(biāo)形式。 3．議標(biāo)：屬下列情形之一的，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以不列入招標(biāo)范圍，實(shí)行直接采購或議標(biāo)： （ 1）全國只有極少數(shù)廠家生產(chǎn)，原廠配套、國內(nèi)壟斷、供貨廠家不足三家的物資。 （ 2）不經(jīng)常采購的物資、為了便于備品備件的統(tǒng)一通用性而套用前期項(xiàng)目使用較為正常的設(shè)備等。 （ 3） 采購量小且距前次招標(biāo)時(shí)間不長、價(jià)格不大于前批采購價(jià)。 （ 4）已確定定向、定點(diǎn)采購的物資。 （ 5） 生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)上緊急需要、時(shí)間上不允許組織招標(biāo)等特殊情況可實(shí)施詢價(jià)比價(jià)采購，但比例控制在總種類的 10%以內(nèi)。 （ 6）經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意的其它情形 。 （三）集中招標(biāo)、網(wǎng)上招標(biāo)、廠家直供的原則 1．所有物資在招標(biāo)或議標(biāo)時(shí)，應(yīng)將同類物資或關(guān)聯(lián)物資進(jìn)行合理整合，從供貨時(shí)間段和關(guān)聯(lián)種類上形成大標(biāo)，實(shí)行集中招標(biāo)，進(jìn)而簽訂大單采購合同、整體采購、分批采購，嚴(yán)禁人為分標(biāo)、拆標(biāo)或分解成小合同。 2．開發(fā)網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上招標(biāo)。 3．所有物資招標(biāo)，在確保最優(yōu)性價(jià)比的前提下，優(yōu)先選擇直供廠家或一級代理商；若直供廠家或一級代理商不能滿足采購需求的可選擇經(jīng)銷商，但必須確保性價(jià)比優(yōu)于直供廠家。 （四）性價(jià)比優(yōu)越原則 從最終使用效果成本最低，決定系統(tǒng)大生產(chǎn)順行的關(guān)鍵部件質(zhì) 量可靠、使用效果最好等方面綜合分析，科學(xué)定價(jià)。嚴(yán)謹(jǐn)簡單 3 的以最低價(jià)定標(biāo)的貌似負(fù)責(zé)實(shí)為不盡職的做法。 （五）可追溯原則 凡涉及招議標(biāo)采購的一切活動均須有翔實(shí)明確的文字記載，并分類建檔，以便招標(biāo)采購活動結(jié)束后進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)、審核和責(zé)任追究。 （六）監(jiān)督制約原則 1．招議標(biāo)工作必須按照“集體決策、透明管理、民主監(jiān)督”的工作程序進(jìn)行，實(shí)行陽光采購，杜絕暗箱操作。 2．招標(biāo)采購和競爭性談判等受監(jiān)察部門的監(jiān)督，并接受質(zhì)詢。 3．采購人員的選拔和使用必須堅(jiān)持德才兼?zhèn)?、清正廉潔、忠于公司的用人?biāo)準(zhǔn)，簽訂《經(jīng)濟(jì)責(zé)任保證合同書》。 4．各公司、供應(yīng)管理委員會、監(jiān)察委員會、監(jiān)事會等部門，要制訂舉報(bào)制度、設(shè)立舉報(bào)箱，開辟舉報(bào)通道，為接收各類舉報(bào)提供便利。 5．特殊情況下，招議標(biāo)要有監(jiān)察部門的過程監(jiān)督。 6．集團(tuán)公司所屬的招標(biāo)采購接受全體員工和供應(yīng)商的監(jiān)督。 三、工作職責(zé) （一）集團(tuán)供應(yīng)管理委員會是集團(tuán)公司招標(biāo)定價(jià)的管理部門，負(fù)責(zé)招標(biāo)采購活動的全面指導(dǎo)、管控工作。 （二）供應(yīng)管理委員會監(jiān)察管理處是采購計(jì)劃的管理、供方審核、價(jià)格監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)對使用單位上報(bào)的采購計(jì)劃、各采購部門合同定價(jià)及分供方進(jìn)行審核，對計(jì)劃的“五性”、供方合格性、定價(jià)合理 性負(fù)責(zé)。 （三）供應(yīng)管理委員會招標(biāo)處是招議標(biāo)活動的監(jiān)控和實(shí)施部門，負(fù)責(zé)招議標(biāo)活動的組織實(shí)施、招議標(biāo)采購合同簽訂、合同報(bào)批及相關(guān)檔案管理工作，實(shí)行公平、公正、透明招標(biāo)。招標(biāo)形式分為委托子公司獨(dú)立招標(biāo)、參與協(xié)助招標(biāo)和具體組織實(shí)施招標(biāo)三種形式，招標(biāo)處對招標(biāo)的成效負(fù)責(zé)。 4 （四）供應(yīng)管理委員會供應(yīng)處是供應(yīng)管理委員會招標(biāo)、采購合同的執(zhí)行部門，是與使用單位對接的主要責(zé)任單位，負(fù)責(zé)招標(biāo)、采購合同的具體執(zhí)行、結(jié)算及招標(biāo)標(biāo)底價(jià)格的預(yù)測工作，對預(yù)測價(jià)格的準(zhǔn)確性、招標(biāo)合同執(zhí)行的成效負(fù)責(zé)。 （五）各子公司供應(yīng)部門對本公司物資采購工作 負(fù)責(zé)。 （六）監(jiān)察委員會、財(cái)務(wù)委員會、監(jiān)事會等部門，是招議標(biāo)活動的監(jiān)管部門，對招議標(biāo)活動進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)管。 四、招議標(biāo)工作流程及具體要求 （一）招議標(biāo)采購工作流程 修正并重新上報(bào) ③ 接收計(jì)劃 審核 反饋 ⑤ 審核是否為合格供方 不合格 合格 ④ 制作招議標(biāo)申請 核對反饋計(jì)劃并反饋至使用單位 ⑥ 接收申請 ⑦ 制作招議標(biāo)書 審核 提供預(yù)測 /對標(biāo)價(jià)