【正文】 華安科技年度規(guī)劃 員工必備資料 華安科技2011年度發(fā)展規(guī)劃（討論稿）（需各部門負責人分組討論及時提出修改意見）一、 公司年度發(fā)展目標1. 渠道部、外貿(mào)部完成1500萬以上的銷售收入；2. 項目投標和OEM、ODM，實現(xiàn)1500萬以上的銷售收入；3. 行業(yè)部完成1000萬元銷售收入；4. 按計劃完成國網(wǎng)南瑞和安全部的產(chǎn)品級系統(tǒng)研發(fā)項目，為公司快速發(fā)展做戰(zhàn)略儲備；5. 申報兩項以上的部、省、市、開發(fā)區(qū)級別的專項資助項目；6. 引進人才和技術(shù)，實現(xiàn)公司產(chǎn)品的技術(shù)升級，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，申辦發(fā)明專利和實用新型專利，申辦國家級高新技術(shù)企業(yè)認證；7. 引進風投，帶動公司高速成長。二、 公司部門經(jīng)理、編制、財務預算制權(quán)限公司部門的編制1) ：許中強（市場總監(jiān)），全權(quán)管理外貿(mào)部和渠道部，部門編制18人（含市場總監(jiān)），其中：渠道部15人（含部門經(jīng)理和市場總監(jiān)），外貿(mào)部3人（含部門經(jīng)理）。2) ：申海龍（技術(shù)總監(jiān)），全權(quán)管理生產(chǎn)技術(shù)部，部門編制17人（含市場總監(jiān)）。其中：部門經(jīng)理1人；產(chǎn)線組5人；技術(shù)組4人；項目組3人；品保組2人；研發(fā)組2人（因業(yè)務需要，研發(fā)人員及團隊可以資源整合及外包）。3) ：萬世安（財務部經(jīng)理），全權(quán)管理財務部，部門編制5人（含部門經(jīng)理）。其中：財務3人；保管1人；采購和生產(chǎn)計劃1人，本部門不含劉總編制。4) ： 姚建剛（辦公室主任），全權(quán)管理總經(jīng)辦，部門編制5人（含部門經(jīng)理）。其中：HR1人；總經(jīng)理助理兩人（政府項目報告編集及項目聯(lián)絡、專利申辦，企業(yè)在建項目管理和文秘、網(wǎng)站、企業(yè)和產(chǎn)品形象宣傳策劃）；助理1人。5) ：曹峰博士，部門外包，項目獨立核算。6) ：朱?。ü境崭笨偧嫘袠I(yè)部經(jīng)理），管理行業(yè)部，部門編制2人（含部門經(jīng)理）。7) ：朱俊，主管：生產(chǎn)技術(shù)部及公司各部門的協(xié)調(diào)，兼任公司行業(yè)部經(jīng)理（國安系統(tǒng)業(yè)務和OEM、ODM合作業(yè)務）。行業(yè)部編制2人，外聘1人。8) ：劉艷，主管：財務預算計劃的審批、財務月度績效審核、財務賬目終審、資金統(tǒng)籌和財務風險規(guī)避。9) 。10) 因項目需要，公司會在簽約的基礎上，增加專項組，編制獨立核算，不再上述計劃內(nèi)。部門預算制的實施和經(jīng)理權(quán)限上述責任人對總經(jīng)理負責，制定全年計劃目標和預算，包括月、季度預算；全權(quán)管理下屬部門的工作事務。在完成目標任務的前提下，上級部門對責任人的人財物管理全權(quán)下放。包括：1) 部門的績效考評；2) 績效制度基礎上的全部們工資標準確定、領(lǐng)取和發(fā)放；3) 全部門提成的審核、領(lǐng)取和發(fā)放；4) 對本部們年度計劃全權(quán)負責；5) 統(tǒng)一審核和提交提交升職、降職、嘉獎、處罰、招聘、辭退、考勤報告。三、工資標準及福利薪酬其基本構(gòu)成1) 薪酬是組織支付給員工的財物的、有形的具體的報酬。我司目前員工的薪酬構(gòu)成如下： 標準工資+工齡工資+各類補貼+業(yè)務提成+獎金+福利+個人相關(guān)扣款。2) 標準工資：是薪酬的重要組成部分，根據(jù)相應的職能和職位對應的等級予以 核定。3) 工齡工資：為激勵員工長期為公司服務和貢獻，保持并提高員工忠誠度，按照員工在公司的工作年數(shù)，給予的經(jīng)濟獎勵。工齡工資標準為：在公司工作年限50元/年。超過十年不再計發(fā)。員工自進公司轉(zhuǎn)正起滿一年的次月即可享有。工齡工資隨當月工資一起發(fā)放。4) 各類補貼：職務津貼：是指公司對于管理人員基于他的特長或特殊貢獻而協(xié)議確定的薪酬部分。其它補貼：包括手機話費補貼、出差補貼等。5) 業(yè)務提成：公司相關(guān)業(yè)務人員享受業(yè)務提成，按公司提成管理規(guī)定執(zhí)行。6) 獎金：是公司為了完成專項工作或?qū)ψ龀鐾怀鲐暙I的等員工的一種獎勵，包括專項獎、突出貢獻獎等。7) 福利：包括法定福利、企業(yè)福利等。法定福利：依據(jù)國家和地方勞動法規(guī)、必須向企業(yè)員工提供的福利項目。如社會保險。企業(yè)福利：向企業(yè)員工提供的福利項目——主要包括節(jié)慶費、節(jié)日禮品等8) 個人相關(guān)扣款：包括個人所得稅、扣款（含押金、借款等）、應由員工繳納的社會保險費用、員工違反公司相關(guān)規(guī)章制度所處的罰款。9) 關(guān)于加班的說明：公司在2011年實行全員績效管理機制，要求各部門、各崗位按計劃完成既定工作任務，未能按時完成的，必須無條件加班；生產(chǎn)技術(shù)部門實行加班計件制酬薪體制；如有計劃外特殊任務，經(jīng)總經(jīng)理批準后，給予加班補貼。標準工資的構(gòu)成及標準1）標準工資定義 本制度所指標準工資包括：基本工資、績效工資。不包含工齡工資及其它 各種形式的提成、獎金、補貼和福利。2）公司職級分為五大類：高層管理人員(S)：總經(jīng)理、副總經(jīng)理管理人員(A)：總監(jiān)、各部門經(jīng)理、主管、總經(jīng)理助理、車間主任等技術(shù)人員(B)：技術(shù)員、技術(shù)工程師、檢測人員、質(zhì)檢人員、設計人員、生產(chǎn)技術(shù)員等業(yè)務人員(C)：渠道經(jīng)理、外貿(mào)業(yè)務員、業(yè)務主管等。行政及其它人員(D)：人事行政部人員、財務人員、采購員、網(wǎng)站推廣人員、倉管員等3）等級標準工資制員工分五個類別即SABCD。每個類別相對應的工資級別標準如下表：高層管理人員實行年薪制（S）類別15級14級13級12級11級10級9級8級7級6級5級4級3級2級1級管里A150018002000220024002700300032003500380040004200450050006000技術(shù)B150016001800200022002500280030003200350038004000420045005000業(yè)務C150018002000220024002700300032003500380040004200450048005000行政D900100012001300150016001700180020002200250028003000320035004）基本工資和績效工資占標準工資的各項比例：類別基本工資績效工資管理人員（B）技術(shù)人員（C）業(yè)務人員（D）行政及其它人員（E）應發(fā)標準工資計算方法：1) 管理類、技術(shù)類、行政及其它人員：應發(fā)標準工資=標準工資*80%+標準工資*20%*個人月度績效系數(shù)2) 業(yè)務類：(具體執(zhí)行標準按銷售部管理制度)3) 個人月度績效系數(shù)按“SABC”評分制，即：S=（優(yōu)秀）、A=.（良好）、B=（合格）、C=（不合格）。4) 具體考核實施方案及評分標準見《部門績效考核制度》標準工資的確定：1) 公司實行等級標準工資制。每個員工的標準工資等級由所在部門經(jīng)理建議，人力資源部審核，最后由總經(jīng)理批準確定。中層管理人員的標準工資等級由總經(jīng)理確定。一人擔任多個職務的，按照所擔任最高職務確定標準工資等級。2) 公司亟需的特殊人才，可據(jù)市場薪酬狀況確定其薪酬水平，其薪酬水平不受此制度的限制。工資標準的管理工資標準的降級和提升，依據(jù)部門績效考核評分結(jié)果和部門經(jīng)理、總經(jīng)理的逐級審核，詳見公司薪資管理制度。HR人力資源部具有一票否決權(quán)。四、 技術(shù)總監(jiān)工作任務生產(chǎn)技術(shù)部，是在朱總領(lǐng)導之下，實現(xiàn)技術(shù)總監(jiān)責任制和績效制管理。在公司總體政策和年度規(guī)劃目標的基礎上，技術(shù)總監(jiān)對部門的人員編制、財務予決祘、人員的任免有決策權(quán)；公司只對生產(chǎn)技術(shù)部進行部門的績效考核；生產(chǎn)技術(shù)部下屬各組的績效考核，由部門技術(shù)總監(jiān)實施，其考核辦法報公司審批后執(zhí)行（一并納入此規(guī)劃）。具體規(guī)劃如下； 生產(chǎn)技術(shù)部的工作職責生產(chǎn)技術(shù)部是集公司產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、檢測、工程施工、售前、售后服務、公司的網(wǎng)絡維護、公司產(chǎn)品演示于一體的綜合性的管理部門；是上對公司下達的產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量按時的負責落實執(zhí)行；下對公司渠道部門及時提供各項產(chǎn)品的技術(shù)支持，包括產(chǎn)品演示、操作、使用、培訓；要對公司產(chǎn)品、半成品的來料嚴把源頭質(zhì)量關(guān)，對公司生產(chǎn)的成品要做好在入庫前和出庫發(fā)貨前的質(zhì)量檢測；要嚴格控制產(chǎn)品的質(zhì)量，提升產(chǎn)線的產(chǎn)能，降低公司的生產(chǎn)成本。生產(chǎn)技術(shù)部的組織架構(gòu)為：技術(shù)總監(jiān)總負責制，年后自主聘任部門經(jīng)理，負責專職事務管理工作；下屬部門為：產(chǎn)線部、技術(shù)部、項目部、品保部。 生產(chǎn)技術(shù)部各組職責；1) 產(chǎn)線組；產(chǎn)線組長接到部門下達的生產(chǎn)計劃單后，即時與生產(chǎn)技術(shù)組按不同產(chǎn)品的技術(shù)裝配特點進行溝通，調(diào)整好各工位的操作流程，控制好元器件的自損率，保持產(chǎn)線的工作環(huán)境，以及各生產(chǎn)工具、元器件、半成品、成品的擺放有序，組織好產(chǎn)線的文明生產(chǎn)，有計劃的組織員工的崗位培訓，每天下午下班前，產(chǎn)線組長要召集產(chǎn)線員工對當天工作進行點評，及作好第二天的工作安排，規(guī)范好各項管理制度，保質(zhì)保量按時的完成部門下達的生產(chǎn)計劃。2) 生產(chǎn)技術(shù)組；是負責確保產(chǎn)品在生產(chǎn)中的各項功能的實現(xiàn)，是為產(chǎn)品研發(fā)提供重要的實際依據(jù)，同時給產(chǎn)線提供全方位的產(chǎn)品技術(shù)(含工位的操作規(guī)范)支持，是公司產(chǎn)品售后維修的窗口。3) 工程組；是為公司渠道部提供產(chǎn)品的技術(shù)支持，及產(chǎn)品的操作培訓，同時對各種產(chǎn)品的技術(shù)資料進行搜集、整理、歸檔，針對UHF產(chǎn)品進行生產(chǎn)、安裝、測試及工程施工。4) 品保組；是對公司產(chǎn)品的來料、外協(xié)加工的半成品、成品的源頭把控，以及公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，在入庫前的檢測和出庫前抽查的質(zhì)量負責；是為公司產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定和技術(shù)的提升，提供重要的品測依據(jù)。 公司2011年下達生產(chǎn)技術(shù)部的總體計劃1) DS—1A 3000臺、DS—1B 5000臺、DS—1C 4000臺。2) 老1A、老1B的庫存清庫裝配。3) 新高清表1000臺。4) UHF車載、單兵 50套生產(chǎn)、測試、安裝、培訓。5) 產(chǎn)品的售前技術(shù)支持和售后維修。6) OEM和ODM加工訂單10000臺及相關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)支持。 生產(chǎn)技術(shù)部人員編制及財務預算生產(chǎn)技術(shù)部編制16人，全年預算50萬元人民幣。 公司對生產(chǎn)技術(shù)部的考核標準；公司給生產(chǎn)技術(shù)部下達了月度生產(chǎn)計劃單后，生產(chǎn)技術(shù)部按時或未按時的保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)計劃，其考核標標準如下；1) 記錄儀：在公司下達生產(chǎn)計劃的前提下，每天完成50臺基本任務；按時完成，按每臺1元獎勵；超額完成部分