【正文】 1（中國）股份有限公司 （以下簡稱 “ 公 司 ” ）的信息披露行為，加強信息披露事務管理，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱 “ 上市規(guī)則 ” ）、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（以下簡稱 “ 指引 ” ）及《公司章程》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，制定本制度。 第二條 公司應當真實、準確、完整、及時地披露信息，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司應當同時向所有投資者公開披露信息。不能保證信息披露內容真實、準確、完整的 ，應當在公告中作出相應聲明并說明理由。 公司在境內、外市場發(fā)行證券及其衍生品種時，在境外市場披露的信息，應當同時在境內市場披露。 第三條 公司應當及時、公平地披露所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平。 第四條 在內幕信息依法披露前，任何知情人不得公開或者泄露該信息，不得利用該信息進行內幕交易。 第五條 信息披露文件主要包括招股說明書、募集說明書 、上市公告書、定期報告和臨時報告等。 第六條 公司依法披露信息，應當將公告文稿和相關備查文件報送深圳證券交易所登記，并在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱 “ 中國證監(jiān)會 ” ）指定的媒體發(fā)布。 公司在公司網站及其他媒體發(fā)布信息的時間不得先于指定媒體，不得以新聞發(fā)布或者答記者問等任何形式代替應當履行的報告、公告義務，不得以定期報告形式代替應當履行的臨時報告義務。 信息披露 管理制度 第七條 公司應當將信息披露公告文稿和相關備查文件報送中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局，并置備于公司住所供社會公眾查閱。 第八條 公司信息披露文件應當采用中文文本。同時采用外文文本的，公司應當保證兩種文本的內容一致。兩種文本發(fā)生歧義時，以中文文本為準。 第九條 公司信息披露指定報紙為《中國證券報》和《證券時報》，指定網站為巨潮資訊網站閱。公司還可采取其他的方式披露信息 以保證使用者能經濟、便捷地獲得公司信息。 第二章 信息披露的內容及披露標準 第一節(jié) 定期報告 第十條 公司應當披露的定期報告包括年度報告、中期報告和季度報告。凡是對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應當披露。 年度報告中的財務會計報告應當經具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。 在審計過程中公司不得要求會計師事務所和會計師出具與客觀事實不符的審計報告或者阻礙其工作 。 第十一條 年度報告應當在每個會計年度結束之日起 4 個月內，中期報告應當在每個會計年度的上半年結束之日起 2 個月內，季度報告應當在每個會計年度第 3 個月、第 9 個月結束后的 1 個月內編制完成并披露。公司當年存在募集資金運用的，在年度審計的同時，聘請會計師事務所對募集資金的使用情況進行專項審核，并在年度報告中披露專項審核的情況。 第一季度季度報告的披露時間不得早于上一年度年度報告的披露時間。公司預計不能在規(guī)定期限內披露定期報告的，應當及時向深圳證券交易所報告，并公告不能按期披露的原因、 解決方案及延期披露的最后期限。 第十二條 年度報告應當記載以下內容： 2 （一）公司基本情況； （二）主要會計數據和財務指標； 信息披露管理制度 （三）公司股票、債券發(fā)行及變動情況，報告期末股票、債券總額、股東總數，公司前 10 大股東持股情況； （四）持股 5%以上股東、控股股東及實際控制人情況； （五）董事、監(jiān) 事、高級管理人員的任職情況、持股變動情況、年度報酬情況； （六）董事會報告； （七）管理層討論與分析； （八）報告期內重大事件及對公司的影響； （九）財務會計報告和審計報告全文； （十）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。 第十三條 中期報告應當記載以下內容： （一）公司基本情況； （二）主要會計數據和財務指標； （三）公司股票、債券發(fā)行及變動情況、股東總數、公司前 10 大股東持股情況，控股股東及 實際控制人發(fā)生變化的情況； （四）管理層討論與分析； （五）報告期內重大訴訟、仲裁等重大事件及對公司的影響； （六）財務會計報告； （七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。 第十四條 度報告應當記載以下內容： （一）公司基本情況； （二）主要會計數據和財務指標； （三）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。 第十五條 公司董事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見，監(jiān)事會應當提出書面審核意見，說明董事會的 編制和審核程序是否符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。 董事、監(jiān)事、高級管理人員對定期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或者存在異議的，應當陳述理由和發(fā)表意見，并予以披露。 信息披露管理制度 第十六條 公司預計經營業(yè)績發(fā)生虧損或者發(fā)生大幅變動的，應當及時進行業(yè)績預告。 第十七條 定期報告披露前 出現業(yè)績泄露，或者出現業(yè)績傳聞且公司證券及其衍生品種交易出現異常波動的，公司應當及時披露本報告期相關財務數據。 第十八條 定期報告中財務會計報告被出具非標準審計報告的，公司董事會應當針對該審計意見涉及事項作出專項說明。 第十九條 年度報告、中期報告和季度報告的格式及編制規(guī)則，依據中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定編制。 第二節(jié) 臨時報告 第二十條 臨時報告是指公司按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本制度發(fā)布的除定期報告以 外的公告，包括但不限于重大事件公告、董事會決議、監(jiān)事會決議、股東大會決議及應披露的交易、關聯交易、其他應披露的重大事項等。 臨時報告（監(jiān)事會公告除外）應當由公司董事會發(fā)布并加蓋董事會公章。 3 第二十一條發(fā)