律師盡職調(diào)查資料清單-文庫吧
2024-11-15 13:51 本頁面
【正文】 完畢的各類重要商務(wù)合同，如：購銷合同、代理合同、擔(dān)保合同、保險合同、抵押合同、合資合同、關(guān)聯(lián)合同、水電供應(yīng)合同等；在建工程項目名稱、立項批復(fù)、規(guī)劃許可證、施工許可證、工程進展情況說明；重大債權(quán)債務(wù)：A、請列表統(tǒng)計公司正在履行的借貸合同；B、因租賃、借貸、擔(dān)保、抵押、設(shè)質(zhì)等形成的債權(quán)債務(wù)關(guān)系；C、因環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動安全、人身權(quán)等原因而產(chǎn)生的侵權(quán)之債。九、公司董事、監(jiān)事等高級管理人員資料公司主要股東單位的高級管理人員（包括董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其他高級管理人員）清單；公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的簡歷。十、公司在環(huán)保、稅務(wù)、工商、涉訟方面的情況歷年符合國家環(huán)保規(guī)定的證明文件；歷年符合產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的證明文件；歷年納稅情況（納稅申報表、完稅證明等）、所適用的稅率及財政補貼優(yōu)惠政策的證明文件；未來幾年所適用的所得稅稅負(fù)的文件；歷年遵守工商法規(guī)的證明材料；涉及訴訟、仲裁、行政處罰的材料。XXXX律師事務(wù)所XXXX年XX月XX日第二篇：盡職調(diào)查資料清單房產(chǎn)項目盡職調(diào)查資料清單基本要求：“234”要求：二級開發(fā)商資質(zhì)以上、至少30%自有資金投入（自有資金投入占比越高越好，最好能50%以上），四證齊全（形象進度越高越好）。項目未向其他機構(gòu)、銀行貸款股權(quán)融資年息至少20%。如有意向，需準(zhǔn)備以下資料一、公司資料（項目公司）營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、銀行開戶證明、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗資報告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財務(wù)報表、近3年財務(wù)審計報告借款明細（對手、金額、期限、利率、還款計劃、抵押物等）、放款憑證及還款憑證、擔(dān)保明細（如有）公司簡介、公司股權(quán)沿革過程的說明、組織架構(gòu)圖、集團內(nèi)股權(quán)關(guān)系圖、法人代表及公司高管的個人簡歷資金用途及用款計劃、還款來源及未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測公司開發(fā)的其它項目介紹（如有）二、抵押物資料抵押物簡介立項相關(guān)的政府批文、土地獲得過程及相關(guān)證明文件（土地出讓合同、國有土地使用條件、土地出讓金繳費清單等）、四證、驗收報告、預(yù)售證、房地產(chǎn)權(quán)證與政府簽訂的相關(guān)協(xié)議（關(guān)于政府回購等）已租賃或銷售的清單（價格、面積、時間等，如有）近期評估報告（如有）周邊相似物業(yè)情況（物業(yè)名稱、位置、單價等）三、母公司資料（擔(dān)保方）營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡、法人代表身份證復(fù)印件、公司章程、驗資報告、房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書最近月份財務(wù)報表、3年財務(wù)報告、未來（信托期限內(nèi)）現(xiàn)金流預(yù)測借款明細（對手、金額、期限、利率、還款計劃等）、擔(dān)保明細（同前）公司開發(fā)項目介紹，包括已建成、在建及計劃開工項目的區(qū)位、性質(zhì)、土地面積、建筑面積、“四證”情況、銷售情況等第三篇：盡職調(diào)查資料清單電子版文件：項目地質(zhì)勘察報告項目面積測繪報告幕墻方案照明方案標(biāo)準(zhǔn)層圖紙項目可行性研究報告項目規(guī)劃定位報告紙質(zhì)資料：施工進度總計劃質(zhì)監(jiān)站驗槽情況通知書（8份）質(zhì)監(jiān)站地下室抽查情況通知書（2份）質(zhì)監(jiān)站34樓1~15層抽查情況通知書、1樓1~10層及2樓1~7層抽查情況通知書地基與基礎(chǔ)分部工程驗收報告（2份）建設(shè)用地規(guī)劃許可證（***）建設(shè)工程規(guī)劃許可證（***）國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同土地使用證企業(yè)投資備案通知書（2份，創(chuàng)源中心A區(qū)、B區(qū)各一份）1總平圖紙（蓋規(guī)劃章）1高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局創(chuàng)源中心項目初步設(shè)計的批復(fù)1高新區(qū)規(guī)劃建設(shè)局施工圖審查意見表1施工圖設(shè)計文件審查通知書1總平方案會審表1創(chuàng)源中心項目總包工程施工許可證1創(chuàng)源中心項目幕墻工程施工許可證1創(chuàng)源中心項目基坑土方、護壁、降排水工程施工許可證1施工圖設(shè)計文件審查備案報告（2份包含：1~4號樓、地下室、人防地下室及幕墻）施工圖環(huán)境保護審查意見2交通影響評估會議紀(jì)要2公安消防大隊施工圖審查意見表及建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書2人防工程施工圖設(shè)計審查意見表（含建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣專業(yè)）24節(jié)能設(shè)計審查備案登記表（含12樓、34樓商業(yè)、34樓住
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