《天一創(chuàng)業(yè)投資公司法人治理委托管理辦法》-文庫吧
2025-05-23 10:44 本頁面
【正文】 有關(guān) 專業(yè) 委員會審議， 并 經(jīng) 天一創(chuàng)投 董事會 通過 ； （四） 天一創(chuàng)投外派執(zhí)行董事將天一創(chuàng)投的決議傳達(dá)給子集團(tuán)； （五） 最后 進(jìn)行貫徹實(shí)施，實(shí)現(xiàn) 天一創(chuàng)投 對 各單位 的合法監(jiān)控和管理。 第六條 以上公司治理線運(yùn)行 提及 各單位 的 重大事項(xiàng)包括 ： （一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （ 三 ）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （四 ）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （五 ）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （ 六 ）對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （七 ） 修改公司章程； （八 ）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議； （九 ）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 5%以上的股東的提案； （十 ）審議公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的行為： 購買、出售、置換入的資產(chǎn)總額占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表總資產(chǎn)的比例達(dá) 50%以上； 購買、出售、置換入的資產(chǎn)凈額（資產(chǎn)扣除所承擔(dān)的負(fù)債）占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表的凈資產(chǎn)的比例達(dá) 50%以上； 購買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個(gè)會計(jì)年度所產(chǎn)生的主營業(yè)務(wù)收入占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的 合并報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入的比例達(dá) 50%以上； 購買、出售、置換入的資產(chǎn)在最近一個(gè)會計(jì)年度所產(chǎn)生的凈利潤或虧損占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈利潤或虧損的比例達(dá) 50%以上，且相關(guān)的凈利潤或虧損絕對金額在 500 萬元以上的； （十 一 ）對公司募集資金投向的變更作出決議； （十 二 ）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （ 十 三 ）聘任或者解聘公司總 經(jīng)理 ，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 、人事負(fù)責(zé)人 等高級管理人員，并決定其報(bào)酬 、考核 事項(xiàng)和獎懲事項(xiàng)； （十 四 ）制訂公司的基
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1