【正文】 債券、股票等，為集團(tuán)籌措資金。公司對(duì)緊密層成員，部分半緊層成員的資金擁有調(diào)度、調(diào)配權(quán)。③ 國(guó)際貿(mào)易功能成立進(jìn)出口公司，為集團(tuán)成員辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口原材料、能源、設(shè)備、技術(shù)并出口產(chǎn)品，努力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，促進(jìn)集團(tuán)向跨國(guó)公司發(fā)展。④ 信息功能利用集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，建立現(xiàn)代化傳輸網(wǎng)，迅速?gòu)V泛的收集、分析、傳遞各種有關(guān)信息，盡可能減少集團(tuán)成員經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的損失，并引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)。公司發(fā)揮信息集散的中心功能。⑤ 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)功能公司通過(guò)收購(gòu)和出讓產(chǎn)權(quán)，優(yōu)化和重組資產(chǎn)存量結(jié)構(gòu)，對(duì)效益好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮募瘓F(tuán)成員，支持其擴(kuò)大規(guī)模、加快發(fā)展；對(duì)長(zhǎng)期效益低，沒(méi)有發(fā)展前景的集團(tuán)成員，及時(shí)果斷處置。⑥ 監(jiān)控調(diào)節(jié)功能公司的財(cái)務(wù)、審計(jì)部門以資金利潤(rùn)率為中心對(duì)集團(tuán)成員的投資、費(fèi)用、債務(wù)等情況進(jìn)行系統(tǒng)分析。對(duì)影響資金利潤(rùn)率變動(dòng)的各項(xiàng)因素實(shí)行監(jiān)控和調(diào)節(jié)。⑦ 規(guī)模經(jīng)營(yíng)功能充分發(fā)揮集團(tuán)的整體優(yōu)勢(shì)，公司充當(dāng)大中型企業(yè)的總經(jīng)銷、總代理，組織集團(tuán)成員開(kāi)展聯(lián)購(gòu)聯(lián)銷，統(tǒng)購(gòu)分銷，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。⑧ 交易中介功能公司發(fā)揮綜合經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)多種方式形成以公司為中介體的協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，使集團(tuán)成為聯(lián)結(jié)大中型生產(chǎn)企業(yè)的供銷紐帶。⑨ 服務(wù)功能公司為集團(tuán)成員單位開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供各種服務(wù)，幫助集團(tuán)成員協(xié)調(diào)同外部的關(guān)系。⑩ 宏觀調(diào)控功能公司通過(guò)組織成員承擔(dān)國(guó)家委托的物資供應(yīng)任務(wù)和引導(dǎo)集團(tuán)面員的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，適時(shí)吞吐物資、調(diào)節(jié)供求、保證重點(diǎn)、穩(wěn)定市場(chǎng)。8．公司與集團(tuán)成員之間，通過(guò)資產(chǎn)紐帶和市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)紐帶結(jié)成一個(gè)有機(jī)整體。9．公司是集團(tuán)的決策中心和投資中心，公司對(duì)外代表集團(tuán)。三．集團(tuán)成員單位組織機(jī)構(gòu)10． 集團(tuán)是以國(guó)家大型生產(chǎn)和流通企業(yè)為主體，廣泛吸收各類經(jīng)濟(jì)組織參加的跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)、跨所有制的緊密型法人聯(lián)合體。11．集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)分為核心層、緊密層、半緊密層和松散層。四．集團(tuán)的管理體制12．集團(tuán)的行業(yè)歸口管理部門為：XXXX 。13．集團(tuán)的重大問(wèn)題由公司董事會(huì)進(jìn)行決策。14．核心公司與集團(tuán)成員在管理體制原則上實(shí)行六統(tǒng)一。六統(tǒng)一的主要內(nèi)容是：① 發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，由核心公司統(tǒng)一似定；② 利潤(rùn)分配計(jì)劃由公司統(tǒng)一似定，集團(tuán)成員根據(jù)利潤(rùn)分配計(jì)劃實(shí)行二次分配；③ 大額流動(dòng)資金貸款、技改貸款，由核心公司對(duì)銀行統(tǒng)貸統(tǒng)還；④ 進(jìn)出口貿(mào)易和相關(guān)商務(wù)活動(dòng)，由核心公司統(tǒng)一對(duì)外進(jìn)行；⑤ 上述集團(tuán)成員中國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值和資產(chǎn)交易，由公司統(tǒng)一向國(guó)有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)；⑥ 上述集團(tuán)成員的主要領(lǐng)導(dǎo)干部，由核心公司繼統(tǒng)一任免。15． 其他集團(tuán)成員，即以參股、入股等資產(chǎn)聯(lián)結(jié)方式加入集團(tuán)的各類經(jīng)濟(jì)組織與公司的關(guān)系為非母子公司關(guān)系，其管理體制以雙方簽訂具有法律效力的合同或協(xié)議確認(rèn)以下管理要點(diǎn)：① 公司派人參加由出資各方組成的企業(yè)董事會(huì)，董事會(huì)是企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)重要事項(xiàng)作出決定，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人實(shí)施執(zhí)行。企業(yè)董事會(huì)的代表僅按出資比例（或產(chǎn)權(quán)比例）計(jì)算。② 核心公司派人在企業(yè)中擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)，直接參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理。③ 企業(yè)按規(guī)定向有關(guān)主管單位或政府管理部門報(bào)送的資料、報(bào)表等，同時(shí)抄報(bào)核心公司。④ 核心公司可指定會(huì)計(jì)師事務(wù)所或委托審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時(shí)了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況和財(cái)務(wù)狀況，亦可依法要求對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。五．集團(tuán)成員的權(quán)利和義務(wù)16．集團(tuán)成員享有如下權(quán)利：① 選派法人代表不同層次參與集團(tuán)決策；② 享有政府給予集團(tuán)或集團(tuán)制訂的優(yōu)惠政策；③ 不同層次、不同程度地共同利用集團(tuán)的資源渠道和銷售渠道，發(fā)揮市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)的紐帶作用；④ 可以向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)?zhí)峁┴?cái)務(wù)服務(wù)，包括資金融通、拆借、代理發(fā)行企業(yè)證卷，提供財(cái)務(wù)擔(dān)保、咨詢等；財(cái)務(wù)公司吸收集團(tuán)成員投資入股，成為財(cái)務(wù)公司的股東；⑤ 可以利用公司的進(jìn)口權(quán)從事進(jìn)出口貿(mào)易；⑥ 享受集團(tuán)提供的各種國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、商情、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、金融等信息；⑦ 經(jīng)公司董事會(huì)同意，集團(tuán)成員可在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和對(duì)外宣傳廣告中直接使用集團(tuán)的名稱和標(biāo)志；⑧ 本章程規(guī)定的其他權(quán)利。17．集團(tuán)成員承擔(dān)如下義務(wù)：① 承認(rèn)并遵守本章程，執(zhí)行集團(tuán)的決定；② 保守本集團(tuán)及其成員的經(jīng)營(yíng)機(jī)密；③ 接受公司董事會(huì)的規(guī)劃、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；④ 按照公司董事會(huì)的規(guī)定，上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)管理情況等；⑤ 應(yīng)積極參加集團(tuán)的共同行動(dòng)和集團(tuán)內(nèi)各成員之間的協(xié)作配合，在平等互利原則下盡已所能為集團(tuán)的整體利益與發(fā)展進(jìn)步作貢獻(xiàn)；⑥ 集團(tuán)成員都應(yīng)在本身業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向集團(tuán)其他成員提供業(yè)務(wù)優(yōu)先權(quán)和便利條件；⑦ 有責(zé)任維護(hù)集團(tuán)的誠(chéng)信聲譽(yù)，不損害集團(tuán)及集團(tuán)其他成員的利益；⑧ 本章程規(guī)定的其他義務(wù)。六．參加或退出集團(tuán)的條件18．參加集團(tuán)緊密層，需由企業(yè)提出申請(qǐng)，公司董事會(huì)批準(zhǔn)。19． 集團(tuán)核心層、緊密層、半緊密層成員兼并或入股的企業(yè)，自兼并或入股之日起自動(dòng)成為集團(tuán)的成員。20． 與集團(tuán)核心層、緊密層、半緊密層成員沒(méi)有資產(chǎn)聯(lián)結(jié)關(guān)系的企業(yè)參加集團(tuán)松散層，需與公司簽訂相應(yīng)的協(xié)議。21．集團(tuán)的成員遇下列情況之一者，自動(dòng)退出集團(tuán)。① 公司或緊密層、半緊密層成員已出讓其全部產(chǎn)權(quán)的；② 被依法撤銷；③ 破產(chǎn)。七．集團(tuán)名稱、標(biāo)志的使用22． 與公司為母子公司關(guān)系的集團(tuán)成員，其企業(yè)名稱可以冠以“XX 集團(tuán)” 字號(hào)，并可使用集團(tuán)標(biāo)志。其他集團(tuán)成員的企業(yè)名稱一般不能冠以“XX 集團(tuán)” 字號(hào)，特殊情況經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)可以例外。23．凡退出集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)組織，其企業(yè)名稱不得再使用“XX 集團(tuán)” 字號(hào)，也不得再使用集團(tuán)標(biāo)志，并應(yīng)予公告聲明。八．附則24．本章程的制定、修改和終止均須公司董事會(huì)批準(zhǔn)同意。25．本章程所附單項(xiàng)文件與本章程具有同等效力。26． 本章程自上級(jí)主管部門審批同意，并經(jīng)工商行政管理部門注冊(cè)登記之日起生效，修改、終止亦同。27．本章程解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。28．本章程未盡事宜及章程內(nèi)容與國(guó)家規(guī)定不符之處，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。股份有限公司章程一．總則1．為保障股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，明確公司和股東的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，制訂本章程。2．本公司的法定名稱為XX 公司。本公司住所：中國(guó)XX 省XX 市XX 地。3．本公司注冊(cè)資本為人民幣XXXX 萬(wàn)元。4．本公司的組織形式為股份有限公司，每個(gè)股東經(jīng)以其所認(rèn)繳的出資額對(duì)公司承有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。5．本公司宗旨是：適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，使公司不斷發(fā)展，使全體股東獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益，繁榮社會(huì)經(jīng)濟(jì)。6．本公司為股份有限公司。7．本公司發(fā)起人分別為：XXX XXX XXX XXX XXX。二．公司的經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)方針8．本公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：XXX XXX XXX XXX XXX。9．本公司的方針是立足本地，逐漸向省內(nèi)外延伸，不斷提高企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立企業(yè)形象。三．公司股份10．本公司以募集方式設(shè)立，股份除由發(fā)人認(rèn)購(gòu)?fù)猓溆喙煞菹蛏鐣?huì)公開(kāi)募集。11．本公司全部注冊(cè)資本分成等額股份，并以股票形式表示，股票由公司蓋章后生效。12．本公司收股本為公司的注冊(cè)資本，注冊(cè)資本總額為人民幣XXXX 萬(wàn)元。13．本公司發(fā)行股份為記名普通股，每股面值XX 元，每張股票為XX 股。14． 本公司股份可用人民幣或外幣認(rèn)購(gòu)，用外幣認(rèn)購(gòu)時(shí)，按收款當(dāng)日中國(guó)銀行公布的外匯價(jià)折合人民幣計(jì)算。15．本公司紅利分配均以人民幣支付。16．發(fā)起人可以貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)作價(jià)出資。以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)作價(jià)出資的應(yīng)進(jìn)行資本評(píng)估。以用工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)作價(jià)出資的金額不得超過(guò)本公司注冊(cè)資本的20%。本公司發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股份情況如下：A、B、C、D、E…… 17．發(fā)起人以外的認(rèn)股人必須以貨幣作出資。18．本公司所發(fā)行的股份，股權(quán)平等，同股同利，各股東利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。19．本公司在增資擴(kuò)股時(shí)，須報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。20． 本公司發(fā)起人所持股份自公司成立XX 年不得轉(zhuǎn)讓，本公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理持有的本公司股份在任期間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。四．公司債務(wù)21．本公司可以在國(guó)家法律、法規(guī)、政策允許的情況下，根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要籌措貸款和發(fā)行債券。22．本公司發(fā)行債券應(yīng)由董事會(huì)提議并經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)后方為有效。本決議為普通決議。23．公司發(fā)行債券和債券轉(zhuǎn)讓按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策辦理。24．公司的股份持有人為本公司的股東，股東按其所享有的股份額享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。25．公司股份持有人為本公司的股東，股東按其所享有的股份額有如下權(quán)利：① 出席或委托代理出席股東會(huì)，并行使表決權(quán)、選舉權(quán)，享有被選舉權(quán)。② 依法轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利。③ 查閱本公司章程、股東會(huì)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢。④ 按其股份取得紅利。⑤ 本公司終止后依法取得剩余財(cái)產(chǎn)。⑥ 按其股份比例優(yōu)先購(gòu)買新股，其優(yōu)先購(gòu)買權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄以。26．本公司股東承擔(dān)義務(wù)① 遵守公司章程；② 依其所持股份和入股方式繳納股金；③ 以其所持股份為限，對(duì)公司的虧損和債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；④ 股東不得退股；⑤ 股份執(zhí)行股東會(huì)和董事會(huì)的決議；⑥ 積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，維護(hù)本公司利益，反對(duì)和抵制有損本公司利益的行為。27．股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)下列事項(xiàng)作出決議，行使職權(quán)：① 審議、批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；② 批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配及虧損彌補(bǔ)；③ 批準(zhǔn)公司的年度預(yù)決算報(bào)告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及其他會(huì)計(jì)報(bào)表；④ 決定公司增減股本；⑤ 決定公司發(fā)行債券；⑥ 選舉或罷免董事會(huì)成員，決定其報(bào)酬和支付辦法；⑦ 決定公司的分立、合并、終止和清算；⑧ 修改公司章程；⑨ 審議代表1/4 以上表決權(quán)的股東的提案；⑩ 需由股東會(huì)作出決議的其他事項(xiàng)。28．股東會(huì)分為股東年會(huì)和股東臨時(shí)會(huì)：① 股東年會(huì)第年召開(kāi)一次，并應(yīng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度終結(jié)后3 個(gè)月內(nèi)召開(kāi)；② 有下列情況之一者，董事會(huì)應(yīng)在丙個(gè)月內(nèi)召集召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：a．董事缺額近1/3 時(shí)；b．公司累計(jì)未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3 時(shí)；c．代表公司股份10% 以上（含10% ）的股東請(qǐng)求時(shí)；d．董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；e．監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。29．股東會(huì)應(yīng)由董事會(huì)召集，并于開(kāi)會(huì)的30 日前但不超過(guò)60 日通告股東，通告應(yīng)注明召集事由，股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議不得決定通告未載明事項(xiàng)。30． 股東會(huì)作出的普通決議應(yīng)由代表股份總數(shù)1/2 以上的股東出席，并由出席會(huì)議的過(guò)半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過(guò)才能有效。31． 股東會(huì)作出的特別決議應(yīng)由代表股份總數(shù)的2/3 以上的股東出席，并由出席會(huì)2/3 以上表決權(quán)的股東通過(guò)才能有效。股東會(huì)對(duì)公司合并、分立或者解散、修改公司章程作出決議為特別會(huì)議。32．出席股東會(huì)所代表的股份達(dá)不到章程第二十九條和秕三十條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期20 日舉行，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)所代表的股份達(dá)不到本章程第二十九條和第三十條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，應(yīng)視為已達(dá)到法定數(shù)額，按實(shí)際出席股東所代表的股份數(shù)額計(jì)算表決權(quán)的比例達(dá)到第二十九條和第三十條規(guī)定的比例時(shí)，大會(huì)作出的決議即為有效。33．股東會(huì)會(huì)議作出決議時(shí)每一股東有一票表決權(quán)。34． 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)做記錄，會(huì)議的決議事項(xiàng)應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議記錄及紀(jì)要應(yīng)與出席股東會(huì)的股東的簽名簿及代理出席的委托書一并保存。五．股東和股東會(huì)六．董事會(huì)和經(jīng)理35．董事會(huì)是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，在股東會(huì)閉會(huì)期間，負(fù)責(zé)公司的重大決策，并向股東會(huì)負(fù)責(zé)。36．董事會(huì)采用單數(shù)制，設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事共7 人。37． 董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事可以由股東擔(dān)任，每屆任期3 年，連選可以連任，董事在位期間經(jīng)股東會(huì)議可以罷免，從法人股東選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時(shí)，可以改派。38． 第一屆董事候選人，由發(fā)起人提名，第二屆以后的董事候選人由原董事會(huì)提名，達(dá)到本公司股份總額10% 以上的股東聯(lián)合會(huì)提名，也可以作為候選人。39．選舉董事采取累計(jì)投票制，所得選票較多者當(dāng)選為董事，董事可以兼任本公司的高級(jí)職員。40．本公司董事會(huì)行使下列職權(quán)：① 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；② 執(zhí)行股東會(huì)的決議；③ 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；④ 制定公司的年度預(yù)算方案、決算方案；⑤ 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；⑥ 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案及發(fā)行公司債券的方案；⑦ 擬定公司合并、分立、解散的方案；⑧ 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；⑨ 聘任或解聘公司經(jīng)理；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；⑩ 制定公司的基本管理制度；11 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2 以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)?！鸸蓶|會(huì)授權(quán)的其他職權(quán)。41．董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開(kāi)一次，董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，通知各董事時(shí)應(yīng)書面載明理由。42．董事會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，董事應(yīng)親自出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人員代為出席董事會(huì)， 委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。43．董事會(huì)會(huì)議應(yīng)作出記錄，并由出席董事和委托代表以及記錄員簽字。董事有要求在記錄本上作出某些記載的權(quán)利，董事應(yīng)依照董事會(huì)議記錄承擔(dān)決策責(zé)任，董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)和本公司章程和股東會(huì)議決議，致使公司受到損失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，曾表示反對(duì)的董事，可免除賠償責(zé)任，但不出席會(huì)議，又不委托賭注董事不免除責(zé)任。44．董事長(zhǎng)由董事?lián)?，由全部董事?/3 以上選舉和罷免。45．董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：① 主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；② 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告；③ 簽署公司股票、債券；④ 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合公司的利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；⑤ 董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。46．公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)