【正文】 一、總則 二、技術引進 三、技術改進 四、技術管理 第五章 生產(chǎn)管理制度 第六章 質(zhì)量管理制度 第七章 銷售管理制度 第八章 物資采購制度 第九章 設備改裝及維修保養(yǎng)制度 第十章 會議管理制度 第七篇 租賃公司管理制度 第一章 總則 第二章 組織機構設置與崗位職責 一、機構設置 二、部門編制 三、部門與崗位職責 第三章 設備 添置與維修保養(yǎng)制度 一、設備添置與報廢 二、設備維修與保養(yǎng) 第四章 機械料具租賃制度 第五章 物資采購制度 第六章 會議管理制度 附：管理流程圖 集團公司董事會流程 子公司董事會流程 招聘流程 晉升流程 辭退流程 折率評審流程 業(yè)務承接流程 工程承包合同簽訂流程 分包隊伍確定流程 項目成本計劃流程 材料計劃流程 材料采購流程 施工過程控制流程 (三檢制 ) 分包隊伍進度款支付流程 分包工程款支付流程 材料盤點流程 項目成本考核流程 職工調(diào)動流程 管理人員調(diào)動流程 分公司材料調(diào)撥流程 機械料具調(diào)撥流程 材料 核算流程 分公司考核流程 分公司會計核算流程 固定資產(chǎn)購置流程 設備添置流程 租賃費結算流程 資金計劃收入月報流程 資金計劃支出月報流程 資金計劃調(diào)撥流程 工資預提、發(fā)放流程 子公司資金調(diào)動流程 會計核算流程 納稅申報流程 成本核算流程 職工申訴流程 以下為房地產(chǎn)流程圖 項目可行性研究工作流程 辦理國有土地使用證流程 建設用地規(guī)劃可行性研究流程 編制設計任務書流程 建筑方案申請流程 規(guī)劃方案專家評審及設計單位確定工作流程 確定分包隊伍流程 ① 確定分包隊伍流程② 項目施工組織管理程序 項目施工質(zhì)量管理流程 材料購流程 設備采購流程 材料認價流程 工程款支付流程 設備款支付流程 銷售方案確定流程 自行銷售程序 委托銷售程序 辦理按揭程序 廣告宣傳工作流程 變更處理程序 辦理人住程序 辦理房屋產(chǎn)權證程序 第一篇集團公司 第一章 總 則 第一條為適應公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的發(fā)展需要．加強各關聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，規(guī)范協(xié)作行為，形成集團規(guī)模效應，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》及有關法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團，成立集團公司。 第二條本集團名稱：江蘇中南實業(yè)集團。核心公司為江蘇中南建設實業(yè)集團有限公司，下設七個子公司，分別為：南通市建筑總承包有限公司、青島中南置業(yè)有限公司、南通市中南建筑設備有限公司、南通市中南新型建材有限公司、青島中南建筑機具租賃有限公司、江蘇中南生物醫(yī)藥科技有限公司、江蘇中 南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設有限公司等七家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設備安裝工程有限公司、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司兩家子公司；青島中南置業(yè)有限公司下轄北京中南錦城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、青島常樂房地產(chǎn)開發(fā)有限 公司、南京常錦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及青島中南物業(yè)管理有限公司。 第三條公司經(jīng)營宗旨：以資本為紐帶，組建完全符合《公司法》和《合同法》的股份制企業(yè)集團。通過集團公司的控股或參股，以股權關系明確責權利關系，使各子公司有機結合，既相互獨立，又能優(yōu)勢互補、相互協(xié)作，體現(xiàn) “ 政企分開 、產(chǎn)權清晰、責權明確、管理科學”的現(xiàn)代企業(yè)制度。一方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和主觀能動性，嚴格堅 持“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔民事責任，的原則；分公司實行“自主經(jīng)營、獨立核算、自我發(fā)展、自我約束”的經(jīng)營方針；另一方面 充分按照集團宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù)集團公司股份制章程的分工和要求，進行檢查、考核、監(jiān)督和審計，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。在經(jīng)營管理中貫徹“市場指揮經(jīng)營、經(jīng)營計劃生產(chǎn)、財務指導生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)’’的管理方針。把集團發(fā)展成為“主業(yè)精、副業(yè)興、整體強”，可以抵御市場風浪的大型“航空母艦”。 第四條集團發(fā)展目標： 2021 年的總體目標： 江蘇中南實業(yè)集團在 2021 年實現(xiàn)經(jīng)營收人 100 億元，在 2021 年前實現(xiàn)年增長率 25％，稅后利潤率 15％以上，員工收入達到國內(nèi) E 游水平。土建 行業(yè)北京、青島、濟南形成較高的市場占有率，南京、上海逐步發(fā)展；房地產(chǎn)行業(yè)以北京、青島、南京為主，逐步在上海、深圳等地形成規(guī)模；建材行業(yè)充分利用土建和房地產(chǎn)的市場影響，主要在土建與房地產(chǎn)相同地域開發(fā)市場；生物醫(yī)藥從保健品和中藥人手，逐步熟悉市場、開展技術研發(fā)，到 2021 年前發(fā)展成為公司主導產(chǎn)業(yè)之一。建筑業(yè)國際市場主要面向中東、非洲等發(fā)展中國家，通過聯(lián)合、輸出勞務等 立足國際市場，逐步開展國際承包。 產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展目標： 在 2021 年前以土建為主業(yè)，用土建的優(yōu)勢繼續(xù)扶持發(fā)展及壯大房地產(chǎn)業(yè)，使其快 速成長； 2021 年前以房地產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，同時充分利用集團規(guī)模優(yōu)勢和群體效應，發(fā)展培育高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，將高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥等高科技子公司培養(yǎng)成為江蘇中南實業(yè)集團有限公司新的經(jīng)濟增長點和長盛不衰的強大動力。 2021 年的整體目標： 2021 年集團所有成員企業(yè)產(chǎn)值達到 17億元。其中土建 12億元 (含原總承包公司 2億元 )，房地產(chǎn)銷售收入 4． 5億元，對外租賃 600 萬元，機具管理服務中心6000萬元，機械加工和新型建材 2400萬元．工業(yè)園區(qū)和后方建設 2021萬元。 第 五條 公司治理結構：集團公司股東大會為最高權力機構，股東在股東會上按照出資比例行使表決權；集團公司董事會為最高管理機構，對集團整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原則上在股東中產(chǎn)生，亦可聘請社會知名人士擔任獨立董事，董事長為公司法定代表人，經(jīng)理層為公司日常管理 機構，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。在未來的二一三年內(nèi)對條件成熟的分公司全面實行改制重組，在集團公司控股或參大股的原則下，成為名副其實的獨立法人，鼓勵內(nèi)外有能力講信譽的單位和個人在中南實業(yè)集團統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式下，組建若干個子公司， 同時吸收新公司逐步加盟，充分按照市場經(jīng)濟的規(guī)律，優(yōu)勝劣汰，形成立體組合、群體發(fā)展的方式壯大集團公司。繼續(xù)貫徹 1998年提出的堅持國家、集體和個人共同受益的原則，三者兼顧、共同發(fā)展。 第六條 集團公司管理模式：公司實行集權與分權相結合、緊密型與半緊密型相結合的分級分 權管理體制，各子公司均為獨立法人實體，成立自己的股東大會和董事會 (或執(zhí)行董事 )，在集團公司宏觀領導下，自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔有限民事責任。 分公司在子公司領導下，自主經(jīng)營，自我發(fā)展，獨立核算，自我約束．對 分公司范圍內(nèi)人財物調(diào)配管理，對分公司市場開拓、經(jīng)營管理擁有自主權。同時接受集團公司宏觀指導和子公司對其人財物的統(tǒng)一調(diào)控。 第七條 集團公司的主要職責 制定集團公司的基本方針、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、年度計劃； 擬訂集團公司的資金收支計劃，及時籌措調(diào)度資金； 對重大開發(fā)和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資； 制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度； 協(xié)調(diào)各子公司和分公司的關系，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要 的服務； 優(yōu)化資源配置，對人、財、物進行宏觀調(diào)控； 切實維護股東權益，按照公司章程要求，對各子公司的經(jīng)營管理活動進行檢查、監(jiān)督與考核及審計； 審批各子公司經(jīng)營方針、年度計劃和經(jīng)營指標，對計劃 每半年進行一次調(diào)整和修訂，檢查、監(jiān)督、考核計劃落實情況； 對各子、分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風行使處罰權。 第八條 子公司主要職責 l、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，嚴格按照 “ 自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā) 展、自我約束、獨立承擔有限民事責任 ” 的原則，開展經(jīng)營活動； 根據(jù)集團公司下達的各項指標，制定本公司的預算、成本和利潤計劃； 制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報集團公司董事會批準，并按照審批后的經(jīng)營方針、經(jīng)營 計劃組織實施； 按期完成產(chǎn)值、技術、質(zhì)量、成本和利潤等各項指標； 決定集團公司董事會授權范圍內(nèi)的人事任免，對所管轄范圍內(nèi)人財物行使調(diào)配權； 嚴格遵守集團公司和本公司的規(guī)章制度； 認真?zhèn)鬟_和落實各種會議精神； 負責完成集團公司 要求的其他事項和工作 (特別指各子公 司間相互配合，處理好與當?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務等部門的關系及其它社會公共關系 )。 第九條 人員配置和人事管理權限 年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設董事會，行使該子公司決策權，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設董事會，只設執(zhí)行董事一名，重大決策由集團公司董事會審議； 子公司董事長 (或執(zhí)行董事 )、總經(jīng)理 (或執(zhí)行經(jīng)理 )、分公司經(jīng)理以上的員工由集團公司董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負責人和項目經(jīng)理由子公司董事會 (或執(zhí)行董事 )任免，其余人員的任 免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司五大 員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關部門負責人簽字后，上報集團公司人力資源部備案，并辦好相關手續(xù)和批文； 土建分公司項目在 4個以下、人數(shù)達不到 1500人、年產(chǎn)值達不到 1． 5億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在 2 億元以下的，不能擁有上述人事任免權，由子公司總部代管； 子公司管理人員人數(shù)不得超過集團公司的規(guī)定限額； 子公司有權對所轄范圍的管理人員進行調(diào)遣，但必須通過集團公司人力資源部辦理相關手續(xù)。 第十條 財務管 理權限界定： 集團公司對財務實行直屬管理 ，子公司 (及下屬各級 )財務人員均直屬集團公司財務管理部管理，向集團公司負責；財務人員的人事關系、工資、福利待遇等均由集團公司直接管理。子、分公司對財務人員僅有使用權。 第十一條 子公司間業(yè)務往來管理規(guī)定 子公司間的業(yè)務往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)則辦事； 工程業(yè)務發(fā)包與材料采購必須面向市場，由相應子公司共同 參與投標，以招投標后確定的價格標準優(yōu)先讓集團內(nèi)的其他子公司承接該項業(yè)務，若參與競標的子公司開價高于市場價格 時，有權要求其進行價格讓渡； 若參與競標的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市場采購，價值在 5 萬元以下的可以自行決定，5— 10 萬元由上級主管決定， 10 萬元以上的必須向集團公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其書面同意后方可采購。 第十二條 新型建材公司管理制度參照設備公司制度執(zhí)行，生物醫(yī)藥公司制度將在企業(yè)發(fā)展過程中逐步總結、完善并正式成文。 第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權歸集團公司企劃部。 第二章 組織機構設置與職責 第一節(jié)組 織機構設置 一、集團結構 江蘇中南實業(yè)集團以江蘇中南建設實業(yè)集團有限公司 (以下簡稱集團公司 )為核心企業(yè)，下轄南通市建筑總承包有限公司 (土建子公司 )、青島中南置業(yè)有限公司 (房地產(chǎn)子公司 )、南通市中南建筑設備有限公司、南通市中南新型建材有限公司 (新型建材公司 )、青島中南建筑機具租賃有限公司 (租賃公司 )、江蘇中南生物醫(yī)藥科技有限公司 (生物醫(yī)藥公司 )、江蘇中南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設有限公司等 7 家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設備安裝工程有限公司 (安裝公司 )、南通市中南建筑裝飾裝潢工 程有限公司 (裝潢公司 )兩家子公司；青島中南置業(yè)有限公司下轄青島中南物業(yè)管理有限公司 (物業(yè)管理公司 )一家子公司。集團結構圖如 F： 江蘇中南實業(yè)集團結構圖 二、集團公司組織機構 l、集團公司為集團的核心企業(yè)，集團公司董事會為集團最高管理機構，對集團的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進行決策。 集團公司組織機構由股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各職能科室組成(詳見 “ 集團公司組織機構圖 ”) 。 各級部門人員編制如下： 董事會 11 人 (含 2名獨立董事 )，監(jiān)事會 5 人，總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 1人，總經(jīng)濟師 1人，財務總監(jiān) (總會計師 )1人，辦公室 4人，企劃部 4人，人力資源部 3人，財務管理部 7 人， 資金管理中心 2 人，財務審計部5 人，工程審計部 12 人，網(wǎng)絡中心 2 人，檢查組 8 人，工會 1 人 (集團公司工會主席兼